Allanados 20 bancos argentinos por supuestas maniobras cambiarias ilegales

Argentina intenta resguardar sus menguantes reservas en el Banco Central con m¨²ltiples estrategias, entre ellas restringir todo lo que puede las importaciones. Las empresas deben presentar una licencia de importaci¨®n y esperar a que sea autorizada por las autoridades argentinas, un paso qu...

Argentina intenta resguardar sus menguantes reservas en el Banco Central con m¨²ltiples estrategias, entre ellas restringir todo lo que puede las importaciones. Las empresas deben presentar una licencia de importaci¨®n y esperar a que sea autorizada por las autoridades argentinas, un paso que suele demorarse hasta 90 d¨ªas. Si se aprueba la licencia, las empresas pueden acceder entonces al mercado cambiario para comprar d¨®lares con los que pagar las importaciones. El complejo sistema ha hecho aflorar maniobras por fuera de la ley que son investigadas por la Justicia. En el marco de una causa de este tipo, la Polic¨ªa realiz¨® este martes allanamientos a una veintena de bancos y entidades financieras para obtener informaci¨®n sobre empresas acusadas de haber falseado pagos de importaciones por 5,3 millones de d¨®lares.

La Aduana, querellante en la causa judicial, acusa a empresas y entidades financieras de falsificar compras desde el exterior que en realidad no exist¨ªan para poder acceder a d¨®lares al tipo de cambio oficial (que es hoy de 237 pesos por d¨®lar), girarlos al exterior y despu¨¦s traerlos de vuelta al pa¨ªs y venderlos en el mercado extraoficial (471 pesos por d¨®lar). Esa estrategia les habr¨ªa permitido obtener un gran beneficio gracias a la gran brecha cambiaria que existe entre la cotizaci¨®n oficial y la paralela, que hoy es casi del 100%.

¡°Vamos a cruzar informaci¨®n con el organismo de lucha contra el lavado de dinero de Estados Unidos, Fincen, para acceder a los titulares de las cuentas a las que se giraron los d¨®lares¡±, dijo en rueda de prensa el titular de la Aduana, Guillermo Michel.

¡°Estamos convencidos de que los gerentes de los bancos no est¨¢n involucrados, pero s¨ª empleados infieles a cargo de la mesa de dinero y del comercio exterior, lo que surge de las escuchas en el marco de la investigaci¨®n¡±,agreg¨® Michel. El titular de la Aduana inform¨® que hay 46 empresas, 13 personas f¨ªsicas, tres sociedades en Estados Unidos y una veintena de desarrollos inmobiliarios investigados, pero evit¨® dar nombres por tratarse de una causa bajo secreto de sumario.

En el expediente hay documentados 233 giros al exterior realizados entre 2020 y 2022 por cerca de 5,3 millones de d¨®lares, con un promedio de 22.000 d¨®lares por giro para intentar no despertar sospechas. Entre las empresas investigadas hay importadoras acusadas de haber fraguado compras de bienes inform¨¢ticos y pantallas de televisi¨®n y sociedades inmobiliarias y fondos de inversi¨®n que se sospecha que realizaron maniobras de lavado del dinero obtenido con la maniobra ilegal.

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