Las cuentas de Oubi?a revelan indicios de delitos monetarios que pueden afectar a varios bancos

Cuatro bancos, el Bilbao Vizcaya, el Santander, el Urquijo, el Sime¨®n, y las cajas de ahorro de Orense, Pontevedra y Vigo pueden verse afectados, directamente o a trav¨¦s de algunos de sus empleados, por operaciones del capo Laureano Oubi?a, ya que un informe revela la existencia de posibles indicios de delito fiscal para el titular de las mismas pero tambi¨¦n de posibles infracciones de la Ley de Control de Cambios. El fiscal especial antidroga, Jos¨¦ Aparicio Calvo-Rubio, remiti¨® el pasado viernes al juez Baltasar Garz¨®n ese informe, contenido en las diligencias de investigaci¨®n preliminar 2/88, para que sea incorporado al sumario 13/90, abierto tras la gran redada del pasado martes.

Los indicios relativos a la Ley de Control de Cambios revelados por la investigaci¨®n, que fue realizada por el Servicio Fiscal de la Guardia Civil bajo la direcci¨®n de la Fiscal¨ªa Especial Antidroga, remiten, en principio, a posibles operaciones de introducci¨®n incontrolada de divisas por parte de Laureano Oubi?a, a trav¨¦s de dos procedimientos: giro de cheques bancarios al portador por el contravalor de dep¨®sitos en efectivo en florines holandeses, francos belgas y d¨®lares, y concesi¨®n de p¨®lizas de cr¨¦dito a favor de Oubi?a en Espa?a contra dep¨®sitos realizados por el presunto narcotraficante en el extranjero, principalmente en Panam¨¢.Mediante el primero de estos procedimientos, puede quedar sin registrar el nombre de la persona que ha introducido las divisas; mediante el segundo, se disfraza el verdadero origen de los fondos con los que dicha persona opera en Espa?a. El informe remitido al juez est¨¢ siendo objeto de nuevos an¨¢lisis t¨¦cnicos.

La entidad m¨¢s afectada por estas operaciones de Oubi?a es una oficina del antiguo Banco de Bilbao en Vilagarc¨ªa de Arosa, hoy integrada en el BBV. A trav¨¦s de ella, Laureano Oubi?a dispuso de 977 millones de pesetas, entre el 15 de enero de 1987 y el 5 de abril de 1988. Su contacto en la sucursal era un apoderado llamado Juan Manuel Sindo. Por las ¨²ltimas fechas citadas, el banco realiz¨® una auditor¨ªa sobre las operaciones del capo gallego, con el que rompi¨® relaciones.

Un portavoz del BBV manifest¨® ayer que la entidad ha colaborado plenamente con la investigaci¨®n de la fiscal¨ªa y tiene la convicci¨®n de que ninguno de sus empleados ha participado a sabiendas en un eventual delito.

Oubi?a oper¨®, a partir de entonces, con el Banco de Santander, principalmente, y con las dem¨¢s entidades de cr¨¦dito citadas. El informe en poder de Garz¨®n eleva la cantidad total presuntamente blanqueada por el capo a 1.347 millones de pesetas.

Las Diligencias de Investigaci¨®n Preliminar 2/88 son unas de las dos primeras abiertas, hace dos a?os, por la Fiscal¨ªa Especial antidroga, en virtud de la capacidad que le atribuye el Estatuto del Ministerio Fiscal para indagar sobre los patrimonios de personas sospechosas de estar implicadas en el narcotr¨¢fico.

Laureano Oubi?a Pi?eiro, de 46 a?os, el capo gallego detenido el pasado martes durante la gran redada bautizada como Operaci¨®n Mago, hab¨ªa comprado en 1987 el Pazo Bay¨®n, una importante propiedad pr¨®xima a Vilagarc¨ªa de Arosa, sede de la empresa Alvari?o Bay¨®n, S.A., dedicada a la producci¨®n de vinos. Esta adquisici¨®n caus¨® sensaci¨®n en las r¨ªas, porque era notorio que, desde que rompi¨® relaciones con Manuel Carballo Jueguen, veterano contrabandista gallego con el que Ou6i?a oper¨® mucho, en Galicia, Cantabria y el Pa¨ªs Vasco, las cosas no le hab¨ªa ido bien a Laureano.

Una fortuna

Adem¨¢s, el golpe de 1983 contra el contrabando supuso un claro quebranto econ¨®mico para el capo de Villagarc¨ªa. Sin embargo, apenas cuatro a?os despu¨¦s, Oubi?a volv¨ªa a mostrar una fortuna importante.

Las gestiones realizadas por la Guardia Civil al amparo de las diligencias 2/88, conocidas en clave como Operaci¨®n Medusa, se centraron en nueve personas jur¨ªdicas, 24 empresas y 26 cuentas abiertas en siete entidades de cr¨¦dito. Pronto dieron resultado.

Oubi?a ten¨ªa a su nombre tres coches, entre ellos un Mercedes 22013, un cami¨®n y una gabarra, y dos camiones m¨¢s a nombre de su mujer, Mar¨ªa Esther Lago. Los investigadores tienen, adem¨¢s, pocas dudas sobre la identidad del verdadero propietario de otros 21 coches registrados a nombre de personas y sociedades relacionadas con el capo. La misma investigaci¨®n le atribuye a Oubi?a la propiedad, directa o indirecta, de 2 casas, cuatro pisos y cuatro fincas, de cinco lanchas r¨¢pidas y de varios barcos. Uno de estos, el pesquero Gazte Alayak, fue aprehendido en la r¨ªa de Arosa con casi 1.000 kilos de hach¨ªs a bordo.

Las principales sociedades relacionadas con Oubi?a son Comercial Oula, S.A., agroindustrial, Arosa Suministros Industriales y Navales, S.A., (ASINSA), Alvari?o Bay¨®n, S.A., Transfaya, S.L., de transportes, las navieras San Tenesi y De Luxe, y las paname?as Pitville Range Corporation y Fashion Earrings.

Dos abogados de Villagarc¨ªa, Francisco de As¨ªs Velasco Nieto Y Pilar Abalo, han intervenido por cuenta de Oubi?a en operaciones del grupo. Estos mismos abogados eran consejeros de la sociedad propietaria del Pazo Bay¨®n en el momento de su venta al capo. Como principal accionista aparec¨ªa entonces Juan Manuel Santos Berm¨²dez, cu?ado de Alejandro L¨®pez Lamelas, secretario en la Xunta del ex vicepresidente Jos¨¦ Luis Barreiro.