El gestor de Argentia se encuentra detenido en la prisi¨®n de Z¨²rich

Wolfgang K. Menzel, el financiero suizo que orden¨® crear Argentia Trust desde la compa?¨ªa financiera EBC (Schweiz) A. G., canal utilizado para cobrar los 600 millones de pesetas ordenados en 1990 por Mario Conde, entonces presidente de Banesto, permanece detenido desde el pasado mes de marzo en una c¨¢rcel del distrito de Z¨²rich. La detenci¨®n no est¨¢ relacionada con el caso, por el que Conde ha sido condenado a seis a?os en Espa?a.

Fuentes jur¨ªdicas dijeron a EL PA?S que Menzel se enfrenta con una acusaci¨®n de varios delitos. Una fuente dijo que pod¨ªa tratarse de estafas y/o blanqueo de dinero. En la fiscal¨ªa del IV Distrito de Z¨²rich, este peri¨®dico pudo confirmar ayer que Menzel fue puesto "hace algunos meses" en situaci¨®n de prisi¨®n preventiva (Untersuchungshaft) a ra¨ªz de una denuncia/querella presentada por una instituci¨®n. Menzel est¨¢ en la Bezirksgef?ngnis, la prisi¨®n de Z¨²rich.La detenci¨®n de Menzel est¨¢ relacionada con actividades de sus compa?¨ªas financieras dedicadas a canalizar y admiinistrar dinero. Esta detenci¨®n no tiene, aparentemente, relaci¨®n con el caso Argentia. El financiero ces¨® en el EBC en febrero de 1992 y cre¨® su empresa, Menzel & Partner _Asset Management. Una fuente policial dijo: "Menzel posee muchas compa?¨ªas".

A mediados de marzo pasado, la esposa de Menzel atendi¨® una llamada de EL PA?S. "Tiene problemas personales, no podr¨¢ hablar con ustedes". Seg¨²n se sabe ahora, Menzel ya estaba entonces, el 10 de marzo de 1997, en prisi¨®n preventiva. En la fiscal¨ªa de Z¨²rich se sigue una investigaci¨®n de sus actividades. La fiscal encargada de la investigaci¨®n est¨¢ de vacaciones.

Menzel se especializ¨® en gestionar fortunas y administrar dinero en entidades suizas. Fue ejecutivo del Vontobel Bank, pas¨® despu¨¦s a la Banque Rothschild, para entrar en el Ubersee Bank o Banco de Ultramar, especializado en comercio exterior y para¨ªsos fiscales. En 1986 ingres¨® en el EBC (Schweiz) A.G., compa?¨ªa de car¨¢cter parabancario.Menzel orden¨®, todav¨ªa en Banque Rothschild, la creaci¨®n de Argentia Trust a Peter Bertschinger, responsable de la Saint Vincent Authority Trust Service en Z¨²rich. Seg¨²n declar¨® Bertschinger a EL PA?S, Menzel trabajaba con "dinero negro" bajo total anonimato. Argentia Trust fue creada, pues, el 18 de febrero de 1983 en el para¨ªso fiscal de la isla de Saint Vincent, en Peque?as Antillas, en Caribe.

Comisi¨®n rogatoria

El 11 de julio de 1990, Argentia Trust present¨® a Banesto Industrial Investment, filial de Banesto en la isla de Gran Caim¨¢n, una factura por valor de 600 millones de pesetas por presuntos trabajos e informes de "car¨¢cter jur¨ªdico, financiero y de marketing" en relaci¨®n con la Corporaci¨®n Industrial Banesto. Mario Conde dio orden de pagar esos 600 millones, seg¨²n dijo, "por indicaci¨®n" de sus asesores de la ¨¦poca Antonio Naval¨®n y Diego Selva.El ex banquero nunca aclar¨® su relaci¨®n con Menzel, quien fue citado por sus ex asesores ante el juez Miguel Moreiras, en julio de 1994. En privado, Conde dice que "da lo miusmo" siconoce o no a Menzel.

Seg¨²n Conde, los trabajos pagados eran verbales. Nunca se acreditaron contratos ni trabajos. Los trusts canalizan dinero ocultando la identidad de sus clientes; no realizan "trabajos". El pago de 600 millones sin contrapartida alguna -Conde habla de pagos para obtener exenciones fiscales y lanzar una colocaci¨®n "privada" de t¨ªtulos, inexistente- llev¨® ala qAudiencia Nacional a dictar una condena de seis a?os de prisi¨®n para el ex banquero el pasado 20 de marzo.

Por otra parte, el EBC respondi¨® a la Fiscal¨ªa de Z¨²rich que va a entregar los documentos sobre la cuenta 225 de Argentia Trust, solicitada por comisi¨®n rogatoria desde Espa?a por el juez Jos¨¦ Emilio Coronada, a instancias de la esposa de Mario Conde. El dossier ser¨¢ enviado la pr¨®xima semana.