Multa de 85 millones a Telef¨®nica en Estados Unidos por sobornos al Gobierno venezolano

Telef¨®nica Venezolana, filial venezolana de Telef¨®nica, ha llegado un acuerdo por el que pagar¨¢ una multa de 85,26 millones de d¨®lares (80 millones de euros) para resolver una investigaci¨®n sobre una trama de sobornos a funcionarios del Gobierno de Venezuela para recibir acceso preferente a d¨®lares estadounidenses en una subasta de divisas, seg¨²n ha informado el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El caso se remonta a 2014, cuando el grupo estaba presidido por C¨¦sar Alierta, mientras que su actual presidente, Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez-Pallete, era consejero delegado. ¡°Telef¨®nica Venezolana eligi¨® apoyar a un r¨¦gimen corrupto para eludir las dificultades de realizar negocios legales en Venezuela¡±, dice una fiscal.

La filial venezolana firm¨® este viernes un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) en relaci¨®n con una informaci¨®n penal presentada en el Distrito Sur de Nueva York que acusa a la compa?¨ªa de conspiraci¨®n para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Pr¨¢cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

Telef¨®nica se?al¨® en un documento registrado en la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2015 que estaba ¡°llevando a cabo una investigaci¨®n interna sobre posibles infracciones de las leyes contra la corrupci¨®n¡±, sin precisar d¨®nde, como adelant¨® EL PA?S. El supervisor requiri¨® m¨¢s informaci¨®n a la compa?¨ªa, pero esta se limit¨® a decir que continuaba ¡°cooperando con autoridades gubernamentales¡±, al tiempo que descart¨® que ¡°cualquier posible sanci¨®n¡± en estos casos afectase ¡°de forma material¡± a la situaci¨®n financiera del grupo.

Seg¨²n los documentos del caso, Telef¨®nica Venezolana particip¨® en 2014 en una subasta de divisas patrocinada por el Gobierno en Venezuela que le permiti¨® cambiar sus bol¨ªvares venezolanos por d¨®lares estadounidenses. Para garantizar su ¨¦xito en la subasta, Telef¨®nica Venezolana reclut¨® a dos proveedores para que realizaran pagos corruptos por valor de aproximadamente 28,9 millones de d¨®lares a un intermediario, a sabiendas de que parte de esos fondos se pagar¨ªan como ¡°comisi¨®n¡± a funcionarios del Gobierno venezolano.

Para ocultar los pagos de sobornos, Telef¨®nica Venezolana cubri¨® el coste de los sobornos comprando equipos a los dos proveedores a precios inflados. Como resultado de sus pagos corruptos, a Telef¨®nica Venezolana se le permiti¨® intercambiar y posteriormente recibi¨® m¨¢s de 110 millones de d¨®lares a trav¨¦s de la subasta de divisas, que utiliz¨® para comprar equipos a los dos proveedores que reclut¨® para unirse al esquema. Estos fondos representaron m¨¢s del 65% de los fondos que el gobierno venezolano adjudic¨® en la subasta de divisas de 2014.

Venezuela se hab¨ªa convertido en aquella ¨¦poca en una pesadilla para los financieros de Telef¨®nica. Aunque el negocio en el pa¨ªs iba aparentemente viento en popa, la alta inflaci¨®n y la constante p¨¦rdida de valor del bol¨ªvar venezolano, junto con las barreras a la repatriaci¨®n de dividendo, castigaban al grupo que presid¨ªa C¨¦sar Alierta. Las constantes devaluaciones del bol¨ªvar venezolano golpeaban una y otra vez las cuentas, que en 2014 ya acumulaban un impacto negativo de 4.600 millones de euros por los problemas cambiarios.

Como parte del acuerdo, Telef¨®nica Venezolana y su matriz, Telef¨®nica, han acordado, entre otras cosas, seguir cooperando con la Secci¨®n de Fraude de la Divisi¨®n Penal y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en cualquier investigaci¨®n penal en curso o futura que surja durante la vigencia del caso. Adem¨¢s, Telef¨®nica Venezolana y Telef¨®nica han acordado mejorar su programa de cumplimiento cuando sea necesario y apropiado, e informar al Gobierno sobre la remediaci¨®n e implementaci¨®n de su programa de cumplimiento mejorado.

El Departamento de Justicia lleg¨® a esta resoluci¨®n con Telef¨®nica Venezolana bas¨¢ndose en una serie de factores, incluyendo, entre otros, la naturaleza y gravedad de la infracci¨®n. La sanci¨®n ha sido menor gracias a que Telef¨®nica Venezolana ha cooperado con la investigaci¨®n del Departamento de Justicia, aunque se resisti¨® a hacerlo al principio. ¡°En las fases iniciales de la investigaci¨®n, Telef¨®nica Venezolana no identific¨®, recopil¨®, present¨® y divulg¨® a tiempo ciertos registros e informaci¨®n importante, lo que afect¨® a los esfuerzos de investigaci¨®n del Departamento y redujo el impacto de la cooperaci¨®n de Telef¨®nica Venezolana¡±, explican las autoridades estadounidenses.

Telef¨®nica Venezolana tambi¨¦n adopt¨® medidas disciplinarias para determinados empleados implicados en los sobornos o que tuvieron conocimiento de los mismos, incluido el despido de algunos. La compa?¨ªa tambi¨¦n ha reforzado su programa de cumplimiento anticorrupci¨®n y ha revisado su proceso de aprobaci¨®n de transacciones con precios no est¨¢ndar, adem¨¢s de mejorar otros controles internos y los procesos de investigaci¨®n, contrataci¨®n y supervisi¨®n de terceros.

En contra, ha jugado que el grupo Telef¨®nica es reincidente, porque su filial brasile?a ya recibi¨® una sanci¨®n de la Comisi¨®n de Valores y Bolsa (SEC) en 2019 por un caso de corrupci¨®n por los pagos de entradas para partidos del mundial de f¨²tbol de 2014 y la Copa Confederaciones de 2013 a 127 funcionarios y otras autoridades de la administraci¨®n p¨²blica brasile?a.

Con todo ello, la sanci¨®n penal de 85,26 millones de d¨®lares refleja una reducci¨®n del 20% del quinto percentil por encima del extremo inferior del rango de multa de las directrices de otro modo aplicables, seg¨²n el Departamento de Justicia.

¡°Telef¨®nica Venezolana eligi¨® apoyar a un r¨¦gimen corrupto para eludir las dificultades de realizar negocios legales en Venezuela. Esta resoluci¨®n es un ejemplo m¨¢s del compromiso del Departamento de Justicia en la lucha contra la corrupci¨®n y la exigencia de responsabilidades a las empresas por su conducta delictiva, dijo la fiscal general adjunta principal Nicole M. Argentieri, jefa de la Divisi¨®n Penal del Departamento de Justicia, a trav¨¦s de un comunicado.

¡°Telef¨®nica Venezolana, filial y agente de un emisor estadounidense, acord¨® llenar los bolsillos de funcionarios venezolanos corruptos para obtener acceso a divisas estadounidenses y mantener su posici¨®n en el mercado de telecomunicaciones venezolano¡±, dijo el fiscal federal Damian Williams para el Distrito Sur de Nueva York. ¡°Los intermediarios canalizaban los pagos de sobornos a trav¨¦s de cuentas bancarias corresponsales en Estados Unidos. Esta oficina no tolerar¨¢ el uso y abuso del sistema financiero estadounidense para enriquecer a funcionarios extranjeros corruptos y a quienes mantienen su posici¨®n en el mercado apacigu¨¢ndolos¡±, a?adi¨®.