Detenido en Valencia el responsable de una estafa de 211,4 millones de euros con m¨¢s de 100.000 afectados
La Polic¨ªa Nacional le califica como el "mini-Madoff" espa?ol.-Captaba supuestamente fondos que no retornaban a los inversores y los usaba para operaciones inmobiliarias
Agentes de la Polic¨ªa Nacional han detenido en Valencia al m¨¢ximo responsable de una estafa que defraud¨® m¨¢s de 211,49 millones de euros (300 millones de d¨®lares). La investigaci¨®n ha puesto de manifiesto que "lo que deber¨ªa ser una plataforma dedicada a la inversi¨®n en el mercado de divisas se convirti¨® en un sistema defraudatorio de tipo piramidal". Seg¨²n la polic¨ªa, G. C. S., "conocido como mini-Madoff espa?ol", a trav¨¦s de una estructura de alcance internacional, captaba fondos de forma masiva para canalizarlos hacia el mercado forres (de divisas).
Los investigadores estiman que hay m¨¢s de 100.000 afectados en 110 pa¨ªses, entre los que se encuentran Espa?a, Colombia, M¨¦xico, Eslovenia, EE UU, Francia, Ecuador, Croacia Italia, Panam¨¢, Bolivia, Argentina, Canad¨¢, Guadalupe, Per¨², Islandia, Suiza, Puerto Rico, Venezuela y Republica Dominicana. Seg¨²n el comunicado de la Polic¨ªa, la estructura desmantelada ofrec¨ªa "elevadas rentabilidades de entre un 10 y un 20% mensual", pero buena parte de los fondos captados "no retornaban a los inversores y con ellos se realizaba importantes operaciones inmobiliarias a nombre de testaferros y del propio responsable de forex, blanqueando de esta forma los capitales estafados a sus v¨ªctimas".
De momento han sido detenidas tres personas, entre las que est¨¢ el principal responsable de la red en Espa?a, como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales y estafa. Otras siete personas han sido imputadas por estos hechos. Adem¨¢s, se han bloqueado saldos en 12 entidades financieras por un importe pendiente de confirmar y se ha realizado la prohibici¨®n de disponer sobre m¨¢s de 20 inmuebles, situados en distintos puntos del territorio nacional, valorados en 14 millones de euros. Tambi¨¦n se ha constatado que hab¨ªan reservado la compra de 140 inmuebles en Espa?a valorados en 29 millones de euros (m¨¢s IVA) mediante el anticipo de cerca de dos millones de euros. La investigaci¨®n ha sido desarrollada por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central, perteneciente a la Comisar¨ªa General de Polic¨ªa Judicial, bajo la direcci¨®n y coordinaci¨®n de la F¨ªscal¨ªa de la Audiencia Nacional.
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