Un informe policial dice que la Kitchen fue ¡°una operaci¨®n para eludir el control del juez¡±

Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal de la Polic¨ªa, lleva 13 a?os dedicado a investigar una trama de corrupci¨®n masiva que anid¨® en el PP. El trabajo de Morocho solo se interrumpi¨® 18 meses cuando el PP lleg¨® al poder y los nuevos jefes policiales le destinaron a tareas burocr¨¢ticas. El polic¨ªa ha sido durante este tiempo el principal instrumento investigador al servicio de los distintos jueces instructores ¨CBaltasar Garz¨®n, Pablo Ruz, Jos¨¦ de la Mata y, ahora, Santiago Pedraz¨C que han pasado por el caso G¨¹rtel y sus alrededores. El 17 de diciembre de 2019, Morocho entreg¨® al juez Jos¨¦ de la Mata un amplio informe donde analizaba las nuevas pruebas existentes sobre el espionaje policial a Luis B¨¢rcenas, extesorero del PP y uno de los principales condenados del caso G¨¹rtel.

Lo que sigue es un resumen de ese informe que la Audiencia Nacional ha rechazado entregar a los diputados que forman parte de la comisi¨®n de investigaci¨®n del caso Kitchen.

1. La caja b del Partido Popular

El inspector Manuel Morocho considera que existen suficientes indicios del funcionamiento de una caja b con la que el PP se financi¨® ilegalmente entre 1990 y 2008. Y que Luis B¨¢rcenas fue durante ese tiempo quien control¨® esa contabilidad paralela que se alimentaba de donaciones ilegales para pagar distintos servicios del partido.

¡°Luis B¨¢rcenas, prevali¨¦ndose al efecto de sus cargos de Gerente y Tesorero de la formaci¨®n pol¨ªtica Partido Popular, procedi¨® a la llevanza de una contabilidad paralela o caja b del referido partido pol¨ªtico entre los a?os 1990 a 2008, nutrida de donativos o aportaciones ajenos a la contabilidad oficial destinada ¨Cindiciariamente¨C al pago de gastos generados en campa?as electorales, pago de complementos de sueldo a determinadas personas vinculadas al Partido y al pago de distintos servicios y gastos en beneficio del partido pol¨ªtico¡±.

2. La fortuna il¨ªcita del extesorero

El informe policial detalla las maniobras de Luis B¨¢rcenas para justificar la fortuna que atesor¨® durante su etapa como gerente y tesorero del PP.

¡°Por otra parte, a fin de ocultar el origen y propiedad de las rentas procedentes de la actividad descrita anteriormente y poder aflorarlas desvincul¨¢ndolas de dicho origen, B¨¢rcenas utiliz¨®, en connivencia con su esposa, la imputada Rosal¨ªa Iglesias Villar, adem¨¢s de los procedimientos ya referenciados de supuesta facturaci¨®n ficticia, un entramado financiero constituido en entidades bancarias suizas. Asimismo, procedi¨® a aflorar fondos originados con su presunta il¨ªcita actividad criminal dot¨¢ndolos de una apariencia l¨ªcita al reflejarlos en las correspondientes declaraciones tributarias como ganancias patrimoniales derivadas de operaciones de compraventa de obras de arte; operativa que tambi¨¦n utiliz¨® la imputada Rosal¨ªa Iglesias al objeto de aflorar recursos propios¡±.

3. La ocultaci¨®n de las cuentas suizas en una fundaci¨®n paname?a

El inspector Morocho detalla en su informe todos los movimientos que B¨¢rcenas hizo en sus cuentas suizas para intentar ocultar ese patrimonio a la hacienda p¨²blica espa?ola.

¡°Respecto de las cuentas abiertas en Suiza, pueden observarse dos etapas en cuanto a su proceder; hasta mediados de 2005, Luis B¨¢rcenas figuraba como titular de sus cuentas suizas; posteriormente en el segundo semestre de 2005, con motivo de la entrada en vigor del ¡°Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederaci¨®n Suiza relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses¡±, con la eventual finalidad de procurarse un ahorro fiscal il¨ªcito eludiendo el abono en Espa?a de los impuestos sobre las rentas del ahorro, Luis B¨¢rcenas procedi¨® a modificar la titularidad formal de sus cuentas, de forma que, cuando continuaba siendo el beneficiario efectivo de las rentas depositadas en aquellas, sustituy¨® las mismas por otras abiertas a nombre de la fundaci¨®n paname?a Sinequanon.

Los delitos que se imputaban a Luis B¨¢rcenas eran delitos contra la hacienda p¨²blica, blanqueo de capitales, falsedad documental, cohecho y estafa procesal en grado de tentativa, mientras que su mujer Rosal¨ªa Iglesias tambi¨¦n estaba imputada por los mismos delitos (junto con el de apropiaci¨®n indebida) como part¨ªcipe necesaria de los delitos tributarios cometidos por su marido. Ambos fueron condenados en el a?o 2018 por todos estos delitos excepto el de cohecho del que fueron absueltos (sentencia 20/2018 de 17 de mayo de 2018 de la Secci¨®n Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional)¡±.

4. El espionaje ilegal pagado con fondos reservados

Durante al menos dos a?os, de julio de 2013 a septiembre de 2015, el ch¨®fer de la familia B¨¢rcenas cobr¨® de los fondos reservados del ministerio del Interior m¨¢s de 50.000 euros. A cambio, facilit¨® a la c¨²pula del ministerio informaci¨®n sobre el extesorero del PP y su familia y facilit¨® determinada documentaci¨®n que guardaba B¨¢rcenas en dos tel¨¦fonos m¨®viles. Esta operaci¨®n se llev¨® en secreto sin dar cuenta de sus resultados al juez que investigaba a B¨¢rcenas y que hab¨ªa ordenado su ingreso en prisi¨®n provisional unas semanas antes de que la polic¨ªa comenzara el espionaje ilegal a la familia del extesorero.

¡°El primer mes del que se tiene constancia documental de los pagos con fondos reservados a Sergio R¨ªos Esgueva es el mes de julio de 2013, coincidiendo temporalmente con la fecha del primer informe diario de vigilancias efectuado por el ?rea Especial de Seguimientos de la UCAO, que tiene dos objetivos a controlar; ¨¦l mismo y Rosal¨ªa Iglesias Villar. La situaci¨®n indica que, a pesar de estar acreditado ya ese mes como beneficiario de fondos reservados de la polic¨ªa, no se percib¨ªa una entera confianza en el trabajo que estuviera realizando, como se deduce de algunos extractos sacados de los informes diarios de vigilancias que se desarrollar¨¢ con posterioridad.

En resumen, de acuerdo con la informaci¨®n que obra en la causa, han quedado acreditados 25 abonos entre los meses de julio de 2013 y septiembre de 2015, no constando pagos todos los meses (agosto de 2013 y mayo de 2015) y existiendo pagos m¨²ltiples algunos de ellos. La periodicidad ha sido mensual, acumulando un total de abonos en el periodo completo analizado de cincuenta y tres mil doscientos sesenta y seis con veintid¨®s (53.266,22) euros. De esa cantidad 50.000 euros corresponden a sueldos y salarios (ep¨ªgrafe colaboradores) y el resto a gastos de comida (2.574,53 euros), transporte (496,65 euros) y un ep¨ªgrafe que aparece un mes denominado total gastos (195,04 euros). Las entregas del dinero en efectivo fueron efectuadas por parte de Jos¨¦ Manuel Villarejo P¨¦rez entre julio de 2013 y abril de 2015 y de Andr¨¦s G¨®mez Gordo en los meses de junio, julio y agosto y septiembre de 2015 con fondos reservados procedentes de la Direcci¨®n Adjunta Operativa de la Polic¨ªa Nacional.

En resumen, el objetivo de la investigaci¨®n sobre Luis B¨¢rcenas y su entorno familiar denominada Kitchen desplegada por el Ministerio del Interior se centr¨® en la localizaci¨®n de documentos en poder de este relacionados con el objeto del procedimiento judicial DP 275/¡¯08 PS Informe UDEF-BLA 22.510 con el fin de apoderarse de los mismos y sustraerlos a la investigaci¨®n judicial en curso.

La investigaci¨®n criminal, en el sentido del ejercicio de las funciones de averiguaci¨®n del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, corresponde a la polic¨ªa judicial que depende funcionalmente por mandato constitucional de los Jueces, Tribunales y del Ministerio Fiscal ¨Cart. 126 CE¨C permitiendo que la actividad de la polic¨ªa se realice con la ¡°neutralidad del investigador¡± exigida tanto por el Tribunal Supremo (STS 1207/95) como por el Tribunal Constitucional (STC 36/95). De esta forma, las normas de desarrollo, tanto la LO 2/1986 de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad como el RD 769/1987 sobre regulaci¨®n de la Polic¨ªa Judicial, recogen la exclusiva dependencia de la autoridad Judicial y del Ministerio Fiscal en la investigaci¨®n y averiguaci¨®n de los delitos. Con este esquema se pretende evitar la posible injerencia del Poder ejecutivo en una investigaci¨®n judicial a trav¨¦s de los cuerpos de seguridad¡±.

5. Una operaci¨®n ¡°extramuros del procedimiento judicial¡±

El informe policial concluye que la operaci¨®n de espionaje a la familia B¨¢rcenas, orquestada desde el ministerio del Interior y pagada con fondos reservados, pretendi¨® eludir el control del juez Pablo Ruz, que entonces investigaba al extesorero, y a espaldas de la unidad policial que trabajaba en esta causa por encargo del instructor.

¡°Por ello, esta actuaci¨®n se sit¨²a extramuros del procedimiento judicial y pretende eludir el control del Juez de instrucci¨®n sobre la pr¨¢ctica de las diligencias dirigidas a la averiguaci¨®n de los hechos que corresponde de manera exclusiva y excluyente al Juez de Instrucci¨®n derivando en una ausencia permanente y total de control mediante la omisi¨®n de la posici¨®n del Juez as¨ª como de la Unidad policial a la que por mandato judicial se comision¨® en exclusiva para la pr¨¢ctica de diligencias y propuesta de actuaciones¡±.