M¨¢s de 100 detenidos en una operaci¨®n contra la estafa del ¡®hijo en apuros¡¯: ¡°Pap¨¢, soy yo, pincha aqu¨ª¡±

El tel¨¦fono de Alejandro (nombre supuesto) recibi¨® un SMS. ¡°Pap¨¢, soy yo, pincha aqu¨ª, que mi tel¨¦fono me da problemas¡±. El enlace indicado llevaba directamente a una cuenta de la aplicaci¨®n de mensajer¨ªa instant¨¢nea WhatsApp de una l¨ªnea desconocida, mediante la que Alejandro se comunicaba con quien cre¨ªa que era su hijo. ¡°Perdona, me sabe supermal, pero es que estoy muy agobiado¡±, continuaba el familiar ¡°es que se me ha roto el ordenador y lo necesito urgente para un trabajo de la universidad. Y, adem¨¢s, no me funciona la aplicaci¨®n del banco. ?Me puedes mandar dinero a esta cuenta?¡±. Alejan...

El tel¨¦fono de Alejandro (nombre supuesto) recibi¨® un SMS. ¡°Pap¨¢, soy yo, pincha aqu¨ª, que mi tel¨¦fono me da problemas¡±. El enlace indicado llevaba directamente a una cuenta de la aplicaci¨®n de mensajer¨ªa instant¨¢nea WhatsApp de una l¨ªnea desconocida, mediante la que Alejandro se comunicaba con quien cre¨ªa que era su hijo. ¡°Perdona, me sabe supermal, pero es que estoy muy agobiado¡±, continuaba el familiar ¡°es que se me ha roto el ordenador y lo necesito urgente para un trabajo de la universidad. Y, adem¨¢s, no me funciona la aplicaci¨®n del banco. ?Me puedes mandar dinero a esta cuenta?¡±. Alejandro lleg¨® a enviar hasta 55.000 euros en sucesivas entregas. Su presunto hijo era, en realidad, uno de los integrantes de una red criminal formada por 102 personas que han sido detenidas en diversas operaciones de la Guardia Civil, llevadas a cabo entre febrero y abril, entre las provincias de Alicante, Barcelona, Girona, Madrid, M¨¢laga y Valencia. A todos ellos se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci¨®n criminal, cometidos contra al menos 238 v¨ªctimas, solo de la provincia de Alicante, a los que han sacado m¨¢s de 850.000 euros en total. Un juzgado de Instrucci¨®n de Torrevieja (Alicante) se ha hecho cargo de las diligencias.

Las denuncias comenzaron a llegar desde Alicante a mediados de 2022, una de las etapas ¡°en las que se produjo un volumen grande de este tipo de estafa¡±, asegura el cabo primero, Javier Herrero, jefe del Equipo de Alicante, especializado en delitos cibern¨¦ticos, que lider¨® la investigaci¨®n. En aquel momento, los contactos fraudulentos ¡°eran virales, como una pandemia¡±, recuerda, que se extend¨ªa por toda Espa?a. Todas las denuncias contaban un caso similar. Alguien se hac¨ªa pasar por un familiar en apuros que ten¨ªa problemas de conexi¨®n con su tel¨¦fono particular y que necesitaba dinero de forma inmediata. Las conversaciones, seg¨²n explican fuentes de la Guardia Civil, empezaban con un saludo ¨ªntimo y personal que ¡°creaba una conexi¨®n emocional instant¨¢nea¡±. Los integrantes de la trama se aseguraban de que los afectados tuvieran un hijo emancipado, de viaje o estudiando lejos de casa, por lo que ante sus dificultades econ¨®micas reaccionaban con el l¨®gico instinto de protecci¨®n parental.

Una vez captada la atenci¨®n, contin¨²an las mismas fuentes, llegaba la historia ficticia. Generalmente, comenzaba con los problemas del tel¨¦fono, para justificar que se estuviera utilizando un n¨²mero desconocido. ¡°Si les ped¨ªan hablar directamente con ellos, contaban que la c¨¢mara o el micr¨®fono de su dispositivo no funcionaba¡±, indica el oficial de la Guardia Civil. Y prosegu¨ªa con un problema acuciante que pod¨ªa solucionarse mediante el pago de una cantidad variable de dinero. Los hijos ficticios a?ad¨ªan que tambi¨¦n les resultaba imposible acceder a su cuenta bancaria, por lo que ped¨ªan una transferencia urgente a otra cuenta. Los estafadores ten¨ªan ¡°tal poder de convicci¨®n¡±, cuentan los investigadores, que consegu¨ªan que las v¨ªctimas les transfirieran env¨ªos m¨ªnimos de 800 euros. ¡°Hemos visto casos en los que los estafados mandaban hasta 26.000 euros de un solo golpe¡±, declara el investigador.

Las instrucciones que facilitaban a las v¨ªctimas eran claras. Tras largas conversaciones, en uno de los mensajes detallaban el n¨²mero de la cuenta fraudulenta y hasta el concepto que deb¨ªan poner. El dinero llegaba directamente a su poder, a trav¨¦s de transferencias sin retorno que no se pudieran anular. Cuando la v¨ªctima ofrec¨ªa resistencia, recurr¨ªan a Bizum, ¡°donde pod¨ªan conseguir cantidades m¨¢s peque?as¡±, debido a las restricciones de esta aplicaci¨®n, se?ala Herrero. Pero no se quedaban ah¨ª. Con el familiar bien enganchado, procuraban que las remesas de dinero se repitieran cuantas veces fuera posible. De esta forma, llegaron a estafar hasta 55.000 euros a varios de los denunciantes.

El equipo de Alicante se hizo cargo de la operaci¨®n, llamada Hiwaso. La investigaci¨®n logr¨® localizar m¨¢s de 500 cuentas en diferentes entidades bancarias y m¨¢s de un centenar de l¨ªneas telef¨®nicas que se daban de alta con identidades falsas. Los sospechosos, que seg¨²n avanzaba el operativo se descubri¨® que operaban desde distintos puntos de la geograf¨ªa espa?ola, blanqueaban, adem¨¢s, el dinero recibido con pagos en comercios y retiradas de efectivo desde cajeros autom¨¢ticos. ¡°Este tipo de red criminal no tiene gran complejidad estructural¡±, se?ala Herrero. Los organizadores ¡°est¨¢n asentados fuera de Espa?a¡± y son ¡°los que captan a las v¨ªctimas, lanzan los mensajes y blanquean el dinero¡±. Pero necesitan un equipo de personas, integrado por el 90%, aproximadamente, de los detenidos, que ¡°les dejen utilizar sus cuentas de banco para los env¨ªos de remesas, a cambio de un porcentaje o de una base fija, que pod¨ªa llegar a los 400 euros por env¨ªo, en funci¨®n de la cantidad recibida¡±. Los ejes M¨¢laga-Granada y Barcelona-Girona eran los n¨²cleos principales de la trama.

La operaci¨®n era de tal magnitud, que las detenciones tuvieron que abordarse en diferentes fases, explican las fuentes consultadas. El pasado mes de febrero fueron detenidas 12 personas en Granada y otras 29 en M¨¢laga. Un mes despu¨¦s cayeron dos personas m¨¢s en Alicante, tres en Valencia y 13 en Madrid. A finales de este mes, 35 m¨¢s fueron arrestadas en Barcelona y otras ocho en Girona. Los presuntos timadores son 74 hombres y 28 mujeres de edades comprendidas entre los 20 y los 60 a?os, titulares de las cuentas a las que llegaba el dinero estafado. Todos ellos han quedado en libertad tras prestar declaraci¨®n ante la Guardia Civil, en espera del dictamen de la autoridad judicial.