Desarticulada una red internacional acusada de estafar a 17.000 personas en Espa?a con falsas inversiones en criptomonedas

Los Mossos d¡¯Esquadra y la Guardia Civil han dado por desarticulado un entramado internacional dedicado a las estafas en falsas inversiones de criptomonedas. Los agentes calculan que solo en Espa?a unas 17.000 personas han sido v¨ªctimas de la organizaci¨®n criminal. En Albania, epicentro de las estafas dirigidas a la pen¨ªnsula Ib¨¦rica, se han detenido a dos personas y se han investigado a otras 16, en una operaci¨®n con registros en ocho pa¨ªses y v¨ªctimas de diversas nacionalidades. Los investigadores buscan a otros tres huidos, entre ellos un alto asesor de Defensa de Albania, seg¨²n han explicado en rueda de prensa.

El grupo ten¨ªa un ¡°beneficio de 400 euros al minuto, 50 millones de euros en un trimestre¡±, hasta alcanzar m¨¢s de 2.400 millones de euros, ha detallado el jefe de la polic¨ªa judicial de la Guardia Civil en Catalu?a, Manuel Mart¨ªn. Los agentes han destacado la relevancia del operativo, llevado a cabo entre el 8 y 9 de noviembre, a nivel europeo, con polic¨ªas de varios pa¨ªses, cada una actuando en el lugar de origen desde donde se concentraban las estafas a sus nacionales. Uno de los pa¨ªses implicados es Ucrania, donde se han registrado tres call centers ubicados en Kiev, uno de ellos con 800 personas trabajando.

La organizaci¨®n funcionaba supuestamente a trav¨¦s de webs falsas, con apariencia de inversiones, principalmente en criptomonedas, pero ofrec¨ªan todo tipo de formas de operaciones. La mayor¨ªa de las v¨ªctimas eran abordadas por tel¨¦fono, y un falso broker las asesoraba para con una inversi¨®n inicial de 250 euros obtener altas rentabilidades. Los polic¨ªas acumulan numerosas webs y nombres comerciales que cambiaban frecuentemente. Para dar apariencia de solidez, bajo algunas de esas marcas comerciales, que la polic¨ªa no ha especificado, incluso pon¨ªan publicidad en los equipos de f¨²tbol de primera divisi¨®n.

El caso en Catalu?a arranca en Puigcerd¨¤, con una v¨ªctima de 80 a?os. ¡°La llaman, le ofrecen una inversi¨®n de 250 euros, y le hacen ver que su dinero iba subiendo de manera continua a trav¨¦s de webs fraudulentas. Eso hac¨ªa que pusiese m¨¢s y m¨¢s dinero¡±, ha explicado el intendente de los Mossos d¡¯Esquadra, jefe de la Divisi¨®n de Investigaci¨®n Criminal (DIC), Joan Carles Granja. El investigador se ha referido a una ¡°fase de enamoramiento con el broker¡±, que son los teleoperadores, con formaci¨®n en econom¨ªa, con el ¨²nico objetivo de ¡°manipular a las v¨ªctimas¡±. Los 250 euros de la primera v¨ªctima crecieron hasta los 560.000 euros estafados. Y cuando ya se percat¨® de que no pod¨ªa recuperar el dinero, la misma red, haci¨¦ndose pasar por falsos abogados, se ofrecieron para ayudarla a recuperar el dinero. La mujer acab¨® perdiendo 800.000 euros, un dinero que obtuvo en parte pidiendo cr¨¦ditos.

En los registros, los agentes encontraron anotaciones concretas de c¨®mo abordar las v¨ªctimas: su estado an¨ªmico, el tono de voz, su situaci¨®n personal, si ten¨ªan experiencia en inversiones, etc. ¡°Cuando ven que se est¨¢ acabando la estafa de las criptomonedas, ofrecen otros productos, como cursos¡±, ha detallado Granja. Y si ve¨ªan que la relaci¨®n con el broker hac¨ªa aguas, cambiaban al tratante de la v¨ªctima. En el caso de la mujer estafada en Puigcerd¨¤, le dijeron que el hombre que se encargaba de sus inversiones hab¨ªa muerto.

La rentabilidad que les ofrec¨ªan era muy alta. ¡°De los 250 euros, pasaban a 2.000, 3.000 o 4.000 euros. Con eso la v¨ªctima al final pod¨ªa acabar invirtiendo 10.000 euros m¨¢s¡±, ha detallado el capit¨¢n de la Guardia Civil Enrique Mart¨ªn, jefe de la polic¨ªa judicial de Huesca, donde paralelamente se inici¨® una investigaci¨®n en la que coincidieron con los Mossos d¡¯Esquadra y formaron un equipo conjunto. ¡°Lo que hay detr¨¢s es crimen organizado¡±, ha resumido Granja. La polic¨ªa ha alertado que es muy complicado que las v¨ªctimas puedan recuperar su dinero porque detr¨¢s de muchas de esas compa?¨ªas, algunas que operaban con autorizaciones concedidas en Chipre, no hay una empresa real con inversores reales a la que reclamar.

Los investigadores han tenido dificultades en la imputaci¨®n de los teleoperadores, seg¨²n han contado en rueda de prensa, por las particularidades legales de cada pa¨ªs. Pero no duda de su implicaci¨®n en la trama de estafas. ¡°Eran conscientes. Se les forma y prepara no para estafar a una persona, sino para liquidarle todos los ahorros. Enga?arles a lo largo del tiempo para tratar de obtener todo su dinero¡±, ha sentenciado el capit¨¢n Mart¨ªn. Hasta el punto que incluso se hac¨ªan fiestas y se repart¨ªan premios entre equipos de trabajo, algunos bajo el t¨ªtulo de ¡°Al¨ª Bab¨¢ y los 40 ladrones¡±, para quien estafaba a m¨¢s gente, seg¨²n los Mossos, que sostienen que los trabajadores del call center ganaban comisiones en funci¨®n del volumen de personas enga?adas.

El balance global a nivel europeo son 15 call centers desmantelados (6 Albania, 5 Georgia, 3 Ucrania, 1 en Macedonia del Norte), cerca de 500 aparatos electr¨®nicos intervenidos, 340.000 euros en efectivo, criptomonedas, propiedades, tarjetas bancarias y tres millones de correos electr¨®nicos que est¨¢n analizando. La c¨²pula, seg¨²n la polic¨ªa, est¨¢ formada por ocho miembros ubicados en Bulgaria, Albania, Georgia, Macedonia del Norte y Ucrania, y medio centenar de investigados. En el caso han participado ocho pa¨ªses afectados por las estafas: Espa?a, Albania, Finlandia, Georgia, Alemania, Letonia, Ucrania y Suecia.

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