El rastro de Alex Saab en Ecuador reaviva una trama millonaria de exportaciones ficticias

Alex Saab y sus socios son viejos conocidos de la Justicia ecuatoriana y, ahora tambi¨¦n, nuevos protagonistas de la labor de fiscalizaci¨®n de la Asamblea de Ecuador. El empresario colombo-venezolano que enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos por presunto lavado de activos, castigado con hasta 20 a?os de prisi¨®n, dej¨® su rastro en el pa¨ªs andino por el mismo delito. El Congreso del pa¨ªs ha empezado a repasar sus pasos para construir un informe que terminar¨¢, seg¨²n las intenciones declaradas, en la Fiscal¨ªa de Quito y en los tribunales estadounidenses.

Por la Comisi¨®n de Fiscalizaci¨®n han desfilado desde inicios de noviembre los directivos del Banco Central de Ecuador, de la Aduana, del Servicio de Rentas Internas, de la Fiscal¨ªa General y tambi¨¦n altos cargos de la administraci¨®n del expresidente Rafael Correa que han esbozado las ramificaciones del negocio de Saab en territorio ecuatoriano.

A trav¨¦s de una sucursal local de la empresa Foglocons -que Saab comparte en Colombia con su socio ?lvaro Pulido-, conform¨® una trama de exportaciones ficticias que ya en 2013 fue indagada por mover 159,8 millones de d¨®lares no justificados. Foglocons no tiene a Saab como accionista en Ecuador pero s¨ª a Pulido y a Luis S¨¢nchez Y¨¢nez, que tambi¨¦n compareci¨® ante la Asamblea. Utilizaron el sistema de pagos virtuales Sucre, creado por Rafael Correa -que reh¨²so declarar- y Hugo Ch¨¢vez para facilitar el comercio entre los pa¨ªses del ALBA (Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra Am¨¦rica) sin tener que usar d¨®lares f¨ªsicos.

Ecuador vendi¨® te¨®ricamente a otros pa¨ªses casi 2.700 millones de d¨®lares entre 2009 y 2019 a trav¨¦s de Sucre. El 99% de esas transacciones ten¨ªan como destino Venezuela. Bolivia y Cuba tambi¨¦n lo utilizaban. Las cifras y la explicaci¨®n de c¨®mo funcionaba el esquema cuestionado llegaron a la Asamblea con el gerente actual del Banco Central, Guillermo Avell¨¢n. Fue el primero en comparecer ante la comisi¨®n de legisladores presidida por Fernando Villavicencio, que es un opositor declarado del corre¨ªsmo y que fue objeto de cr¨ªticas e investigaciones durante los a?os de mandato de Correa.

Seg¨²n el directivo del Central, no cuadran los montos de las exportaciones que se anotaban en el sistema Sucre (Sistema de Compensaci¨®n Regional) y las que efectivamente registraba la Aduana. ¡°Eso llama la atenci¨®n porque las transacciones que se ejecutaron a trav¨¦s del Sucre deber¨ªan haber sido iguales o menores a las que se registr¨® el Senae (Servicio Nacional de Aduanas)¡±, declar¨® ante la mesa legislativa. Pero no lo eran. Como muestra, da las cifras de 2013. Mientras que en el sistema de pagos Ecuador vendi¨® mercanc¨ªas al exterior por 822,9 millones de d¨®lares, por la Aduana solo sali¨® el equivalente a 461,4 millones de d¨®lares. As¨ª empez¨® a dejar rastro en el sistema judicial ecuatoriano el negocio de Alex Saab y sus socios ecuatorianos.

La Aduana y el Banco Central alertaron en 2013 de las posibles irregularidades por el descuadre millonario y la Fiscal¨ªa abri¨® una investigaci¨®n. Se congelaron casi 60 millones de d¨®lares en fondos de la sucursal de Foglocons mientras se tramitaba el expediente judicial que, finalmente, fue sobrese¨ªdo. Los jueces que conocieron el caso son considerados ¡°c¨®mplices¡± de la impunidad por la actual Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Eso dijo al declarar ante la Asamblea a inicios de noviembre.

El argumentario presentado por la acusaci¨®n, defendi¨® la fiscal, fue t¨¦cnica y jur¨ªdicamente bien llevado, pero ¡°estuvo obstaculizado¡±, seg¨²n denunci¨®. La jueza que anul¨® aquel proceso antes de que llegara a juicio fue despu¨¦s sentenciada por prevaricaci¨®n. Lo relatado por Salazar lo record¨® tambi¨¦n el fiscal general de la ¨¦poca, Galo Chiriboga.

En la contraparte, pero reconociendo en parte esa realidad, el abogado de uno de los implicados declar¨® ante la comisi¨®n legislativa que otro habr¨ªa sido el desenlace de aquel proceso judicial si la acusaci¨®n hubiese sido por exportaciones ficticias o falsedad de documentos. Fue un ¡°error¡±, opin¨®, que la Fiscal¨ªa lo llevase por lavado de activos porque no pudo demostrar el origen il¨ªcito de los fondos. Los casi 60 millones de d¨®lares retenidos por la Justicia fueron, asimismo, liberados y devueltos a Foglocons. Hubo ¡°funcionarios que allanaron el camino para que Ecuador se haya convertido en una lavander¨ªa de dinero¡±, reproch¨® la cabeza de la Fiscal¨ªa General.

El representante del Servicio de Rentas Internas que acudi¨® en lugar de la m¨¢xima autoridad a?adi¨® dos datos sobre la laxitud de los controles del Estado en este caso. La compa?¨ªa cuestionada export¨® 296 millones de d¨®lares entre 2012 y 2013 a Venezuela pero no pag¨® impuestos en Ecuador. Y a¨²n as¨ª, el Fisco no ha iniciado hasta ahora ning¨²n tr¨¢mite para intentar cobrarlos.

El ¨²nico implicado en aquella investigaci¨®n que ha atendido ahora a los legisladores que desempolvan los datos de la trama es Luis S¨¢nchez Y¨¢nez, el otro socio de la sucursal ecuatoriana de Foglocons. El ejecutivo venezolano, que fue vicepresidente en Foglocons Venezuela, confirm¨® haber constituido la empresa ecuatoriana con ?lvaro Pulido, aunque este se hiciese llamar Germ¨¢n Rubio. Minimiz¨®, sin embargo, su rol en Ecuador y contraatac¨® al presidente de Fiscalizaci¨®n. Pulido adelant¨® en su comparecencia por videoconferencia que denunciar¨ªa a Fernando Villavicencio en Colombia por ¡°vilipendiar su honra¡± por haberlo confundido, con base en un informe de la Aduana ecuatoriana, con una persona de mismo nombre relacionada al narcotr¨¢fico. Desminti¨®, adem¨¢s, haber conocido a Rafael Correa y a ning¨²n ¡°personero del Gobierno venezolano¡± o de Ecuador. S¨ª admiti¨® que fue informado de una inversi¨®n de la empresa en el pa¨ªs andino y de que el env¨ªo de productos ecuatorianos de construcci¨®n a Venezuela fue muy reducido.

La comisi¨®n fiscalizadora busca evidencias nuevas y aspira a destapar informaci¨®n que no hab¨ªa salido a la luz durante los mandatos de Correa y de Len¨ªn Moreno con el fin de construir un informe que ser¨¢ remitido tanto a la Justicia estadounidense que extradit¨® a Saab como al Ministerio Fiscal ecuatoriano. Aunque la fiscal Salazar recuerda que no se puede juzgar dos veces por lo mismo a una persona, ve otros elementos para abrir nuevas investigaciones. Y el legislador que preside Fiscalizaci¨®n coincide en ver una concurrencia de los delitos de defraudaci¨®n tributaria y aduanera, de falsificaci¨®n de documentos p¨²blicos, de tr¨¢fico de influencias, enriquecimiento il¨ªcito, simulaci¨®n de exportaciones y, adem¨¢s, omisi¨®n de sus funciones de control de las entidades estatales.

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