El fentanilo y las estafas a turistas estadounidenses ponen al Cartel Jalisco Nueva Generaci¨®n en la diana de Washington

Estados Unidos cierra el cerco sobre el Cartel Jalisco Nueva Generaci¨®n (CJNG). A la par de las presiones que ha puesto sobre el Cartel de Sinaloa, su organizaci¨®n rival, Washington ha lanzado m¨²ltiples medidas para frenar al cartel liderado por Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Desde hace un a?o y medio, las autoridades del pa¨ªs vecino han puesto el foco en lo que consideran los dos responsables m¨¢s importantes del tr¨¢fico de fentanilo, una potente droga que ha elevado las muertes por sobredosis a m¨¢s de 107.000 en 2022. El Departamento del Tesoro acusa al CJNG no solo de ser responsable de una ¡°proporci¨®n significativa¡± del ingreso ilegal de este opioide, sino de haber montado un esquema de fraude y lavado de dinero que dej¨® unas 6.000 v¨ªctimas estadounidenses. Hace apenas siete meses hab¨ªan sancionado a una docena de empresas mexicanas en un intento por desgastar a la organizaci¨®n a trav¨¦s de las cuentas bancarias usadas en estafas inmobiliarias.

El objetivo esta semana fueron las estafas hechas con los tiempos compartidos, un tipo de hospedaje normalmente vacacional que tiene varios due?os y suele usarse un tiempo limitado al a?o. Una investigaci¨®n hecha por el FBI se?ala que la organizaci¨®n criminal recib¨ªa informaci¨®n de trabajadores de los complejos vacacionales sobre qui¨¦nes eran los due?os estadounidenses de esas propiedades en M¨¦xico y sus datos personales. Con eso mano, operadores de call center llamaban o escrib¨ªan por correo a esos due?os haci¨¦ndose pasar por abogados, representantes de ventas o agentes inmobiliarios. Las historias que orquestaban para crear el fraude variaban seg¨²n la v¨ªctima, pero apuntaban normalmente a una promesa de compra o renta. Para concretar la operaci¨®n, ped¨ªan el pago de impuestos o tasas ¡ªa veces en m¨¢s de una ocasi¨®n¡ª que ser¨ªan devueltos al terminar la venta o alquiler.

La estafa no acababa all¨ª. En algunas ocasiones, llamaban posteriormente a los estafados y se hac¨ªan pasar por un despacho de abogados que pod¨ªa defenderles, pero acababan sac¨¢ndole nuevamente dinero. Tambi¨¦n hay registros de que algunos fueron v¨ªctimas en tres ocasiones, en la ¨²ltima por los mismos operadores de los call center que finalmente fing¨ªan ser funcionarios de los Gobiernos mexicano y estadounidense investigando los fraudes con los tiempos compartidos. El dinero iba a parar a cuentas bancarias mexicanas abiertas por empresas fantasma, y acababa en los bolsillos de los narcotraficantes o bien se usaba para inmuebles de lujo o construir complejos de tiempo compartido y luego incluirlos en futuros esquemas de fraude. Esto se gestaba principalmente en ciudades tur¨ªsticas, como Puerto Vallarta y sus alrededores. Las autoridades de Estados Unidos estiman que al menos 300 millones de d¨®lares fueron obtenidos con este mecanismo ilegal.

Las sanciones de esta semana, a tres contadores y cuatro empresas mexicanas, llegan en el marco de intento de ahogo por parte de las autoridades de Estados Unidos a los c¨¢rteles de la droga. De la misma forma que hicieron con el Cartel de Sinaloa, sobre todo la facci¨®n de Los Chapitos, han lanzado una catarata de castigos econ¨®micos y financieros contra el cartel de El Mencho. ¡°Contrarrestar al CJNG y otras organizaciones criminales transnacionales con sede en M¨¦xico es una de las principales prioridades del gobierno de Estados Unidos¡±, apunta el Departamento del Tesoro en el documento. Es adem¨¢s un paso en una serie de medidas.

En noviembre pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunci¨® sanciones en contra de tres mexicanos y 13 empresas radicadas en M¨¦xico, tambi¨¦n vinculadas al fraude de los tiempos compartidos. En junio de 2023 sancion¨® a dos altos mandos del cartel por haber traficado armas y drogas, y por haber participado en el robo de combustible, conocido como huachicoleo, otro de los negocios ilegales que deja mucho dinero a estas organizaciones criminales. ¡°El CJNG se basa en una red de actividad criminal que, en ¨²ltima instancia, fortalece su capacidad para traficar fentanilo y otras drogas mortales a los Estados Unidos¡±, dijo la OFAC entonces. Y las sentencias tambi¨¦n comenzaron a llegar. En abril de este a?o, 12 miembros del CJNG fueron condenados en Estados Unidos por conspirar para traficar metanfetaminas.

El drama de los call center en M¨¦xico comenz¨® a vislumbrarse con m¨¢s claridad a partir de la tragedia de cinco j¨®venes que desaparecieron en Lagos de Moreno, Jalisco. La desaparici¨®n primero, y luego la difusi¨®n de un video donde se ve¨ªa a uno de los muchachos asesinar bajo ¨®rdenes de criminales a sus propios amigos impact¨® al pa¨ªs por la brutalidad del caso. La prensa dio a conocer posteriormente que dos de los j¨®venes buscaban empleo y hab¨ªan contactado dos d¨ªas antes de la desaparici¨®n a una persona que trabajaba en un call center dirigido por miembros del CJNG. En el momento en el que se perdi¨® el rastro del grupo de amigos, se hab¨ªan reunido en un punto de la ciudad para encontrarse con ese operador del cartel. La investigaci¨®n del caso ha tenido, a casi un a?o de los hechos, muy pocos avances.

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