El acuerdo ha sido alcanzado con la Fiscal¨ªa para evitar un juicio, pero tres de los antiguos directivos de la entidad est¨¢n siendo investigados a t¨ªtulo personal
La Guardia Civil emplea tres d¨ªas en volcar la informaci¨®n de 350 proyectos y buzones de correo electr¨®nico de 41 exdirectivos de la multinacional andaluza
El tribunal respalda la decisi¨®n del juez instructor de limitar la documentaci¨®n ¨²til de prueba y desestima el recurso del ministerio fiscal para indagar en el origen del patrimonio de Rodrigo Rato
Anticorrupci¨®n le acusa de 11 delitos contra Hacienda, blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupci¨®n y falsedad documental
El cabecilla de la trama G¨¹rtel muestra su arrepentimiento en una carta dirigida al juez de vigilancia penitenciaria que tiene la ¨²ltima palabra sobre su salida
Una trama en La L¨ªnea estafa al menos 850.000 euros a un centenar de personas a las que prometieron falsos puestos en el Puerto de Algeciras
El extesorero del PP propone colaborar con el juez que investiga 23 contratos de cinco ministerios por 600 millones
La Fiscal¨ªa califica de ¡°inusuales e irregulares¡± las gestiones de Alberto Alc¨¢ntara en favor de Juan Collado
La Agencia Tributaria incluye en sus directrices de actuaci¨®n para este a?o el uso de ¡®big data¡¯ tras la pol¨¦mica de los ¡®youtubers¡¯ que se mudan a Andorra
El gran empresari del comer? i excontrabandista Antoni Fontanet, don Toni, ha mort aquest diumenge
El mayor robo telem¨¢tico detectado en Galicia fue el de la farmac¨¦utica Zendal
La brutal eclosi¨®n de la marihuana protagoniza una nueva era en el tr¨¢fico de drogas que huye de los nombres propios, se diversifica con bandas policriminales y se internacionaliza
Los investigadores no han podido acreditar la procedencia de los 90 millones que Collado cobr¨® en el pa¨ªs europeo de una casa de cambio mexicana y sociedades fiduciarias y creen que parte de este dinero tiene un origen ¡°delictivo¡±
EL PA?S accede a los papeles que desvelan la trama de comisionistas que enajenaron fundaciones vinculadas a la Iglesia madrile?a. Las operaciones especulativas, investigadas por la justicia, han dejado en el limbo a centenares de personas
Cuatro expertos analizan el perfil de los presos por delitos econ¨®micos para los que Interior pone en marcha un programa pionero de reeducaci¨®n
Conocidos de Juan Carlos I le animan a regresar este mes aun en contra de la opini¨®n de La Zarzuela y La Moncloa
Juan Carlos I don¨® 65 millones a Corinna Larsen y la justicia suiza no ha logrado encontrar m¨¢s cuentas ni bienes
El rey em¨¦rito, investigado por la Fiscal¨ªa del Supremo, admite que manej¨® fondos sin declarar al fisco
La Agencia Tributaria considera estos resultados como efecto inducido del plan de lucha contra el fraude
El rey em¨¦rito deb¨ªa pagar su deuda con Hacienda en el momento de la regularizaci¨®n
Juan Ignacio Campos sustituir¨¢ como teniente fiscal a Luis Navajas, quien ha ejercido esta responsabilidad desde 2014
La UDEF propone al juez del ¡®caso B¨¢rcenas¡¯ investigar 23 expedientes de cinco ministerios, Adif y Renfe adjudicados a un constructor donante del partido
La apertura de nuevas investigaciones contra Amazon profundiza en el empe?o comunitario por salvar la libre competencia
La tenista y su exmarido Josep Santacana se enfrentan a cuatro a?os de c¨¢rcel a causa de la deuda que tienen con el Banco de Luxemburgo y de su entramado de sociedades opacas
La muerte de Vlad¨ªmir Marugov ha abierto la puerta a una trama novelesca de fraude, robos, secuestros y delitos de sangre en Mosc¨²
El juez cita a declarar a Germ¨¤ Gord¨® despu¨¦s de que lo se?alara el extesorero Os¨¢car, que tambi¨¦n apunt¨® a Mas
La Audiencia Nacional acoge desde este lunes el proceso por el caso Saga. El fiscal solicita siete a?os de c¨¢rcel para el expresidente de la entidad y 12 y medio para Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Neri, supuesto cabecilla de la trama
Vemos tal cantidad de polic¨ªas y pol¨ªticos conchabados en complots de lo m¨¢s repugnantes, que probablemente lo hemos introducido ya en nuestra vida cotidiana
La primog¨¦nita del empresario falleci¨® de c¨¢ncer, sus seis hijos varones est¨¢n en la c¨¢rcel, el mayor con coronavirus. Su esposa, Teresa Rivero, ha sido acusada de fraude y apenas se deja ver por su C¨¢diz natal
La propiedad figura a nombre de una fundaci¨®n paname?a, cuyo beneficiario es un hijo de Larsen
Una mujer es arrestada en M¨¢laga y otra imputada por cobrar m¨¢s de 200.000 euros de la pensi¨®n de un familiar que hab¨ªa fallecido en 1984
El documental ¡®Made You Look: A True Story About Fake Art¡¯ pone otra vez el foco en uno de los fraudes m¨¢s importantes del mercado del arte neoyorquino
La empresaria, citada a declarar el 8 de septiembre, ha recurrido la decisi¨®n del juez del 'caso Villarejo'
El exmandatario dice que nunca favoreci¨® a los empresarios que hicieron tratos con su hijo mayor
La antigua amiga de Juan Carlos I declara al fiscal suizo lo contrario que afirm¨® al excomisario Villarejo
El juicio al 'expresident' corona d¨¦cadas de irregularidades y corrupci¨®n
El fiscal suizo pregunt¨® a Corinna Larsen en su interrogatorio sobre dicha transferencia y esta asegur¨® desconocerla
La Fiscal¨ªa del alto tribunal estudia si existen indicios suficientes para abrir una causa contra el rey em¨¦rito tras una investigaci¨®n que empez¨® en Suiza
La red, dedicada al blanqueo de capitales y el fraude fiscal, fue desmantelada en 2012