Deutsche Bank acuerda el pago de 15 millones de multa en un caso de presunto blanqueo de dinero
El pacto pone fin a una investigaci¨®n por la que la Fiscal¨ªa orden¨® el registro de seis oficinas de la entidad en 2018
Carne ilegal de caballos destinada a los animales del zoo de Vigo se vendi¨® para consumo humano
Las grabaciones judiciales confirman que la trama destapada en 2017 vendi¨® equinos muertos y enfermos
Detenidas m¨¢s de 200 personas en 31 pa¨ªses en una operaci¨®n contra las ¡®mulas¡¯ financieras
Muchas veces enga?ados por reclutadores, las 'mulas' realizan operaciones bancarias para blanquear dinero
Los Marios, los narcos gibraltare?os que quisieron ser gallegos
Cae una banda de traficantes de hach¨ªs que trat¨® de blanquar su negocio con dos n¨¢uticas en Pontevedra
El polic¨ªa que redact¨® el informe falso sobre Iglesias consigue un puesto de mando en Madrid
El comisario G¨®mez Gordo, imputado por el espionaje ilegal a B¨¢rcenas, asumir¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas la jefatura de una comisar¨ªa de la capital
Los abogados de la exc¨²pula de Pescanova piden suspender el juicio por la quiebra de la empresa
La Fiscal¨ªa acusa de ocho delitos al expresidente, Manuel Fern¨¢ndez de Sousa
S¨¢nchez Gal¨¢n: ¡°La c¨²pula de Iberdrola no se dedica a espiar a nadie¡±
El presidente de la el¨¦ctrica espa?ola afirma que la investigaci¨®n que ha encargado la compa?¨ªa sobre su relaci¨®n con Villarejo no ha encontrado "nada que no se adapte a la ley"
Vivir en lista de espera
Miles de solicitantes de asilo aguardan una plaza en la red nacional de acogida y duermen donde pueden. Su precariedad es negocio
Imputados cinco cargos de Loter¨ªas por el falso extrav¨ªo de un boleto premiado con 4,7 millones
Entre los investigados est¨¢n el lotero de A Coru?a acusado de quedarse con la papeleta y su hermano
Villarejo espi¨® al empresario Javier P¨¦rez Dolset desde 2013
El juez abre una pieza separada del 'caso Tandem' para investigar el seguimiento del comisario jubilado al creador de Grupo ZED
40 detenidos en un macrooperativo contra el tr¨¢fico de drogas y armas en Badalona
M¨¢s de seiscientos agentes de los Mossos d'Esquadra registran simult¨¢neamente 30 domicilios
El BBVA dice que la alta direcci¨®n deb¨ªa de conocer la contrataci¨®n de Villarejo
Los fiscales del caso interrogan durante horas al representante de la entidad financiera
Iberdrola se persona en la causa abierta contra ¡®Moncloa.com¡¯ en la Audiencia Nacional
La el¨¦ctrica pretende garantizarse el derecho fundamental a recibir informaci¨®n veraz de la causa
El juez del ¡®caso del Popular¡¯ llama a Guindos, Linde y Albella como testigos
Jos¨¦ Luis Calama quiere conocer la actuaci¨®n del que fuera ministro de Econom¨ªa, el supervisor financiero y el de los mercados en la quiebra del banco
El juez imputa al responsable de seguridad de Iberdrola por los contratos con Villarejo
La Audiencia Nacional investiga a Antonio Asenjo por los delitos de cohecho y revelaci¨®n de secretos
Una juez sienta por primera vez en el banquillo a Villarejo por sus presuntos espionajes
La magistrada, que lo proces¨® por grabar una cita entre el CNI y polic¨ªas, env¨ªa tambi¨¦n a juicio a El Peque?o Nicol¨¢s por otras dos causas
La familia El Asad us¨® dos hist¨®ricos testaferros en la trama de blanqueo en Espa?a
El t¨ªo del dictador sirio recurri¨® a dos personajes que tambi¨¦n constan en la 'offshore' que provoc¨® la ca¨ªda de Moix, antiguo fiscal jefe Anticorrupci¨®n
¡°Me he cruzado con estafadores que son unos genios¡±
El jefe de estafas en Madrid de la polic¨ªa reflexiona sobre la astucia de los villanos a los que se ha enfrentado
La CNMV advierte a las cotizadas de que deben informar de los casos de corrupci¨®n empresarial
Al supervisor le preocupan los numerosos casos de malas pr¨¢cticas conocidos en los ¨²ltimos meses
La vor¨¢gine de S¨¢nchez Gal¨¢n
El presidente de Iberdrola se ve envuelto en la pol¨¦mica tras filtrarse una supuesta relaci¨®n con Villarejo
La riqueza sin fin del hombre que ¡°en Siria era casi Dios¡±
Las justicias de Espa?a y Francia destapan el ingente patrimonio de Rifaat el Asad, t¨ªo del actual dictador del pa¨ªs asi¨¢tico, ahora procesado por organizaci¨®n criminal y blanqueo
El suntuoso imperio del t¨ªo del dictador El Asad en la Costa del Sol
Rifaat el Asad ha residido m¨¢s de tres d¨¦cadas en Marbella, donde tiene una finca de 33 kil¨®metros cuadrados, entre sus 500 propiedades
Espa?a procesa al t¨ªo del dictador sirio El Asad por blanquear 695 millones
Rifaat el Asad, conocido como el 'carnicero de Hama' por la represi¨®n en los ochenta en el pa¨ªs ¨¢rabe, es investigado junto a otras 13 personas de su entorno
Detenido un notario de C¨¢diz sospechoso de ayudar a unos narcos a blanquear sus beneficios
El fedatario certific¨® dos compras de inmuebles con dinero en met¨¢lico por encima de lo permitido
El juez pide m¨¢s explicaciones al BBVA, que volver¨¢ a declarar la semana que viene por el ¡®caso Villarejo¡¯
El banco asegura que "de los hechos investigados no se deriva responsabilidad para la entidad"
El juez del ¡®caso Villarejo¡¯ imputa por extorsi¨®n al propietario de ¡®Moncloa.com¡¯
Alejandro Su¨¢rez y el director de relaciones institucionales del diario, Ricardo Ducazcal, declaran en la Audiencia Nacional por los audios del comisario
Dimite un consejero de ACS por posible espionaje de Villarejo para Iberdrola
Manuel Delgado Sol¨ªs habr¨ªa pasado informaci¨®n confidencial al comisario para ayudar a Iberdrola
Cuatro directivos del BBVA mantienen la estrategia de callar ante el juez del ¡®caso Villarejo¡¯
Juan As¨²a, asesor principal del actual presidente del banco, Carlos Torres, se niega a responder a las preguntas
Francisco Gonz¨¢lez se desmarca de Villarejo y apunta ante el juez a otros ejecutivos
El expresidente del BBVA asegur¨® en su declaraci¨®n en la Audiencia Nacional: ¡°Pudo haber alguna conducta irregular de car¨¢cter individual que yo desconozco¡±
Florentino P¨¦rez se personar¨¢ como acusaci¨®n por el supuesto espionaje de Villarejo para Iberdrola
"Ejercitar¨¢ las acciones penales y civiles contra los que resulten responsables" de los supuestos seguimientos encargados presuntamente por la el¨¦ctrica
Interrogatorio a Francisco Gonz¨¢lez, el banquero sin amigos en el negocio
El magistrado del 'caso Villarejo' cita este lunes como imputado al expresidente del BBVA
Cuando denunciar a la empresa sale caro
Las firmas se preparan para aplicar la directiva europea que obliga a proteger de represalias a los alertadores de corrupci¨®n
La loca historia del matasanos millonario que ¡®trasplantaba¡¯ test¨ªculos de chivo contra la impotencia
El documental ¡®Nuts!¡¯ recupera la vida del charlat¨¢n John R. Brinkley, que se hizo rico y famoso en la Am¨¦rica de los a?os veinte con una pr¨¢ctica tan peligrosa como delirante
La tensa relaci¨®n de Torres con Gonz¨¢lez
La investigaci¨®n y la declaraci¨®n ante la Audiencia ha alejado a ambos directivos, antes unidos por una gran confianza
Anticorrupci¨®n pide que tres exjefes de la Polic¨ªa declaren por los negocios de Villarejo
La Fiscal¨ªa solicita que se cite como imputado a Eugenio Pino, y como testigo a dos de sus antecesores
Rib¨®: ¡°Mi cu?ado no es socio de la empresa del secretario de la EMT¡±
Agencias|Valencia|
El PP exige el contrato del letrado asesor de la empresa municipal de transporte y Ciudadanos reclama cuatro ceses por la estafa
La Audiencia Nacional imputa al expresidente del BBVA Francisco Gonz¨¢lez por el ¡®caso Villarejo¡¯
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pidi¨® citarle como investigado por cohecho y revelaci¨®n de secretos
Anticorrupci¨®n pide la imputaci¨®n de Francisco Gonz¨¢lez, expresidente de BBVA, por los pagos a Villarejo
Al exdirectivo se le acusa de los supuestos delitos de cohecho y revelaci¨®n de secretos
La directiva despedida de la EMT declara que fue ¡°una enga?ada m¨¢s¡± en la millonaria estafa
Celia Zafra sostiene que no dijo nada de las transferencias porque cumpli¨® a rajatabla el falso acuerdo de confidencialidad
Espa?a y otros cinco pa¨ªses proponen una autoridad europea contra el blanqueo de capitales
Francia, Alemania, Holanda, Italia y Letonia se unen a Espa?a para pedir una regulaci¨®n que evite cualquier "brecha" entre los socios
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Francia M¨¢rquez dice que su vida corre peligro tras denunciar la corrupci¨®n en el Gobierno al que pertenece: ¡°No me callar¨¢n¡±
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