Los ¡®Papeles de Pandora¡¯ en Latinoam¨¦rica: tres jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en para¨ªsos fiscales

Tres presidentes en activo y 11 retirados, 90 pol¨ªticos de alto nivel, congregaciones religiosas y artistas de fama mundial, multimillonarios y hasta el gobernador de un banco central; una constelaci¨®n de personajes poderosos de Latinoam¨¦rica ha hecho uso a lo largo de los a?os de para¨ªsos fiscales. Pese a habitar la regi¨®n m¨¢s desigual del planeta, esta ¨¦lite ha empleado una telara?a de fideicomisos, sociedades interpuestas y archivos mercantiles opacos en sitios como las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas o Panam¨¢ para evitar el escrutinio p¨²blico de una parte sustanciosa de sus bienes. Todo un entra...

Tres presidentes en activo y 11 retirados, 90 pol¨ªticos de alto nivel, congregaciones religiosas y artistas de fama mundial, multimillonarios y hasta el gobernador de un banco central; una constelaci¨®n de personajes poderosos de Latinoam¨¦rica ha hecho uso a lo largo de los a?os de para¨ªsos fiscales. Pese a habitar la regi¨®n m¨¢s desigual del planeta, esta ¨¦lite ha empleado una telara?a de fideicomisos, sociedades interpuestas y archivos mercantiles opacos en sitios como las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas o Panam¨¢ para evitar el escrutinio p¨²blico de una parte sustanciosa de sus bienes. Todo un entramado que ahora, con la publicaci¨®n de los Papeles de Pandora, sale a la luz. La filtraci¨®n, obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ, en sus siglas en ingl¨¦s), se basa en 11,9 millones de archivos que recogen el trabajo de 14 despachos financieros offshore. Esta masa de informaci¨®n ha sido revisada y contrastada por un equipo de 600 periodistas en el que ha participado EL PA?S, junto con The Washington Post, The Guardian, la BBC y numerosos medios de todo el mundo.

Los resultados, de impacto mundial, cobran especial relevancia en Latinoam¨¦rica, donde cada a?o se le escapan al fisco unos 40.000 millones de d¨®lares (35.000 millones de euros) desviados a para¨ªsos fiscales. Como ir¨¢n publicando en los pr¨®ximos d¨ªas este peri¨®dico y los otros medios que han participado en esta iniciativa, de los 35 presidentes o expresidentes que figuran en los documentos, 14 pertenecen a esta regi¨®n. La mayor¨ªa son de corte conservador. Entre ellos destacan tres jefes de Estado en activo y que tienen en com¨²n haber sido empresarios acaudalados: el chileno Sebasti¨¢n Pi?era, el ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader. Tambi¨¦n emergen 11 exmandatarios, como los colombianos C¨¦sar Gaviria y Andr¨¦s Pastrana; el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondure?o Porfirio Lobo; el paraguayo Horacio Cartes o los paname?os Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto P¨¦rez Balladares.

En el caso del mandatario chileno, en cuya trayectoria empresarial se combinan desde aerol¨ªneas a negocios bancarios e inmobiliarios, la investigaci¨®n llevada a cabo por los medios chilenos CIPER y LaBot destapa entre sus operaciones offshore un movimiento especialmente controvertido: la compraventa en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas de Minera Dominga junto al empresario Carlos Alberto D¨¦lano, uno de sus amigos de la infancia. En diciembre de 2010, cuando Pi?era llevaba nueve meses en el palacio de La Moneda, la familia presidencial vendi¨® el negocio a D¨¦lano con un acta firmada en Chile por 14 millones de d¨®lares (12 millones de euros) y otra en las islas V¨ªrgenes por 138 millones de d¨®lares (118 millones de euros). El monto deb¨ªa satisfacerse en tres cuotas, con una salvedad: el ¨²ltimo pago depend¨ªa de que no se estableciese un ¨¢rea de protecci¨®n ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas. La decisi¨®n de la viabilidad de Minera Dominga qued¨® en manos del Gobierno de Pi?era, que no promovi¨® la protecci¨®n ambiental con lo que la tercera cuota, finalmente, se pag¨®. Pese a estas sombras, el gerente de las empresas de la familia Pi?era asegur¨®, al ser preguntado, que el presidente no maneja sus negocios desde hace 12 a?os, que no fue informado sobre el proceso de venta de Dominga y que la investigaci¨®n judicial sobre la operaci¨®n acab¨® en sobreseimiento.

Otro presidente salpicado por los Papeles de Pandora y que ha sido empresario de ¨¦xito, pero esta vez en el sector hotelero, es el dominicano Luis Abinader. Los documentos muestran su vinculaci¨®n con dos sociedades en Panam¨¢, Littlecot Inc. y Padreso SA. Ambas fueron creadas antes de asumir el cargo y usadas para gestionar activos en Rep¨²blica Dominicana. La investigaci¨®n de El Informe con Alicia Ortega de Noticias Sin apunta a que las acciones de estas sociedades eran inicialmente ¡°al portador¡±, un instrumento utilizado para ocultar los beneficiarios de las compa?¨ªas. Abinader, seg¨²n estas pesquisas, se registr¨® p¨²blicamente como beneficiario en 2018, tres a?os despu¨¦s de que entrase en vigor una ley que obliga a las empresas a divulgar la identidad de sus due?os.

Al ser investido presidente, en 2020, el mandatario declar¨® nueve sociedades offshore que controlaba a trav¨¦s de un fideicomiso. Abinader asegura que no tiene ninguna participaci¨®n en la administraci¨®n del mismo. Tanto ¨¦l como Pi?era recurrieron al despacho OMC Group, con sede en Panam¨¢, el mismo del que es clienta la cantante colombiana Shakira para al menos tres de las sociedades offshore a las que la Hacienda espa?ola ha seguido el rastro durante a?os.

El tercer jefe de Estado en activo que figura en los documentos obtenidos por el ICIJ es Guillermo Lasso, un exbanquero conservador y millonario que en abril pasado logr¨® la presidencia ecuatoriana. El mandatario, seg¨²n los documentos y la investigaci¨®n de El Universo, lleg¨® a operar con 14 sociedades offshore (la mayor¨ªa en Panam¨¢) y las fue cerrando solo despu¨¦s de que el corre¨ªsmo impulsara una ley que prohib¨ªa a los candidatos ser beneficiarios de empresas ubicadas en para¨ªsos fiscales. En su defensa, el presidente ecuatoriano alega que llev¨® dinero al extranjero porque la legislaci¨®n nacional impide a los banqueros invertir en su pa¨ªs. Tambi¨¦n sostiene que 10 de estas sociedades est¨¢n ya inactivas; y sobre las otras cuatro niega cualquier relaci¨®n o beneficio.

Lasso era cliente de Trident Trust, uno de los mayores proveedores de entidades offshore del planeta. Esta compa?¨ªa suiza es conocida por su discreci¨®n en este tipo de soluciones y aparece una y otra vez en las operaciones que destapa la filtraci¨®n, al igual que el bufete Alem¨¢n, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), que cuenta con una infinidad de clientes en Am¨¦rica Latina. Alcogal cre¨® la mayor¨ªa de las 78 compa?¨ªas que usaron los venezolanos acusados de ocultar en cuentas de Andorra 2.000 millones de d¨®lares (1.725 millones de euros) procedentes de Petr¨®leos de Venezuela (PDVSA). Entre los beneficiarios de este entramado, de acuerdo a la investigaci¨®n de Armando.info, est¨¢ una parte importante de la jerarqu¨ªa chavista.

En Brasil, los Papeles de Pandora apuntan a los dos hombres m¨¢s poderosos del mundo econ¨®mico: el ministro del ramo, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto. Ninguno de los dos dio a conocer a la opini¨®n p¨²blica sus operaciones offshore antes de asumir unos cargos en los que han tenido que tomar decisiones que afectan a este tipo de inversiones. Este posible conflicto de intereses afecta especialmente al ministro de Econom¨ªa, quien lidera un proyecto de reforma fiscal que, en su versi¨®n actual, reduce la presi¨®n sobre el dinero de particulares en para¨ªsos fiscales.

Guedes, de 72 a?os, figura como accionista de la empresa Dreadnoughts International Group, registrada en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas. Se trata de una sociedad que en el argot financiero se denomina shelf company: firmas que se abren en para¨ªsos fiscales pero que pueden permanecer sin actividad durante a?os, a la espera de que alguien les d¨¦ un destino. Los documentos muestran que el ministro, gur¨² econ¨®mico del presidente Jair Bolsonaro y una de las personalidades m¨¢s pol¨¦micas del gigante sudamericano por sus conexiones con la ¨¦lite financiera, ten¨ªa en 2014 al menos ocho millones de d¨®lares invertidos en la compa?¨ªa, registrada a su nombre, al de su esposa, Mar¨ªa Cristina Bol¨ªvar Drumond Guedes, y al de su hija, Paula Drumond Guedes. El Ministerio de Econom¨ªa, como respuesta a la investigaci¨®n, envi¨® un comunicado a la revista Piau¨ª en el que se?ala que estas actividades ¡°fueron debidamente declaradas a la agencia tributaria y a los dem¨¢s organismos competentes, lo que incluye su participaci¨®n en la empresa Dreadnoughts International Group¡±. ¡°Su actuaci¨®n siempre respet¨® la legislaci¨®n aplicable y se gui¨® por la ¨¦tica y la responsabilidad¡±, indica la nota.

El presidente del Banco Central, Campos Neto, es propietario de cuatro empresas. Dos de ellas, Cor Assets y ROCN Limited, est¨¢n registradas en Panam¨¢ en sociedad con su esposa, la abogada Adriana Buccolo de Oliveira Campos. El objetivo declarado de las compa?¨ªas era invertir en los activos financieros del Santander Private Bank, del que Campos Neto fue miembro del consejo ejecutivo. Las otras empresas opacas son Peacock Asset, gestionada por el banco Goldman Sachs, y que fue descubierta en la investigaci¨®n Bahama Leaks de 2016; y Darling Group, una empresa de ¡°gesti¨®n inmobiliaria¡±.

Al igual que Guedes, el presidente del Banco Central afirma que declar¨® todo su dinero en el exterior a la Comisi¨®n de ?tica de la Presidencia de la Rep¨²blica, as¨ª como a la agencia tributaria brasile?a y al propio Banco Central. Tambi¨¦n insiste en que ha construido su ¡°patrimonio con los ingresos obtenidos a lo largo de 22 a?os de trabajo en el mercado financiero¡±.

Colombia es otro de los pa¨ªses donde se advierte un empleo intensivo de la opacidad financiera en las altas esferas pol¨ªticas. Entre las personalidades que figuran en la filtraci¨®n destacan dos expresidentes: el liberal C¨¦sar Gaviria Trujillo (con mandato de 1990 a 1994) y el conservador Andr¨¦s Pastrana Arango (1998-2002). Ambos, que mantienen una notable influencia pol¨ªtica, tocaron a las puertas de estos servicios cuando ya hab¨ªan dejado el poder.

En Argentina los documentos sacan a la luz los nombres de Jaime Dur¨¢n Barba, consultor pol¨ªtico que catapult¨® a la presidencia a Mauricio Macri en 2015; y Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem (1989-1999). Por el lado del kirchnerismo, los papeles implican en manejos offshore a Daniel Mu?oz (ya fallecido), exsecretario del expresidente N¨¦stor Kirchner, y algunas figuras claves en la causa abierta por la recepci¨®n de supuestas comisiones ilegales pagadas por contratistas de obra p¨²blica a los gobiernos peronistas.

Mucho m¨¢s abultado es el resultado de la investigaci¨®n en M¨¦xico, donde los documentos se?alan a m¨¢s de 3.000 personas. Entre ellas, sobresalen tres de los empresarios m¨¢s ricos del pa¨ªs: el magnate minero Germ¨¢n Larrea, la heredera del grupo cervecero Modelo, Mar¨ªa Asunci¨®n Aramburuzabala, y Olegario V¨¢zquez Aldir, cuyo grupo controla hospitales privados, cadenas de hoteles, aseguradoras y medios de comunicaci¨®n. Sus fortunas juntas suman m¨¢s de 30.000 millones de d¨®lares.

Aunque el destino que dieron al dinero fue diferente, coincidieron en usar para¨ªsos fiscales para crear firmas instrumentales con las que operar internacionalmente. Larrea lleg¨® a abrir entre 2013 y 2016 nueve sociedades en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas con las que controlaba, sin dejar apenas rastro, la adquisici¨®n de bienes inmobiliarios de lujo en Estados Unidos. Aramburuzabala compr¨® propiedades millonarias en Utah y Nueva York as¨ª como dos aviones privados. Y V¨¢zquez Aldir y su entorno, a trav¨¦s de ocho sociedades opacas, se hicieron con yates, un avi¨®n y al menos dos mansiones. Ni Larrea ni Aramburuzabala han respondido a las peticiones de aclaraci¨®n del consorcio de periodistas. V¨¢zquez, a trav¨¦s de su abogado, sostiene que cumple con todas las obligaciones fiscales y legales tanto en M¨¦xico como en el extranjero.

Pero no solo fueron los multimillonarios quienes incurrieron en estas pr¨¢cticas (legales siempre que no se oculten al fisco). El actual secretario [ministro] de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis D¨ªaz Leal, figura en los Papeles de Pandora como propietario de una empresa creada en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, que fue abierta en 1998 con intermediaci¨®n del despacho Alcogal y el Stanford Financial Group, del multimillonario Allen Stanford, sentenciado en 2012 a 110 a?os de c¨¢rcel en EE UU por un fraude multimillonario. Arganis ha reconocido su participaci¨®n en la sociedad (donde tuvo un poder general hasta 2003), pero se?ala por escrito que naci¨® como parte de la estrategia financiera que Stanford recomendaba a sus clientes. Arganis asegura que a¨²n no ha recuperado su inversi¨®n, aunque no aclara si sigue vinculado a la firma ni si declar¨® esos bienes ante las autoridades mexicanas.

Otro personaje pol¨ªtico que emerge con fuerza en M¨¦xico es Julio Scherer Ibarra, quien hasta hace un mes era consejero jur¨ªdico del presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador. En 2017 figuraba como ¨²nico propietario de una firma radicada en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas con activos valorados en dos millones de d¨®lares procedentes de su trabajo como abogado privado. La compa?¨ªa era propietaria de una empresa en Estados Unidos poseedora de un lujoso departamento en una exclusiva zona de Miami. La entidad en las islas V¨ªrgenes qued¨® oficialmente inactiva en 2019, 11 meses despu¨¦s de que Scherer pasase a formar parte del Gobierno mexicano, pero la sociedad en Estados Unidos sigue siendo la propietaria del piso de Miami. Preguntado por estos movimientos, el exconsejero presidencial se ha limitado a se?alar que en las fechas en que realiz¨® las inversiones no era funcionario p¨²blico sino un profesional independiente.

Junto a estos pol¨ªticos, los Papeles de Pandora revelan c¨®mo alrededor de determinados centros de poder mexicanos proliferaron personajes que utilizaron intensamente los servicios financieros offshore. As¨ª ocurri¨® en los c¨ªrculos pr¨®ximos al expresidente Enrique Pe?a Nieto (PRI, 2012-2018) y tambi¨¦n en grandes proveedores de la petrolera p¨²blica mexicana Pemex, un gigante que actualmente arrastra una deuda de casi 114.000 millones de d¨®lares.

Los reporteros de EL PA?S Georgina Zerega, El¨ªas Camhaji, Zorayda Gallegos, Eliezer Budasoff, Federico Rivas, Carla Jim¨¦nez e In¨¦s Santaeulalia colaboraron en la elaboraci¨®n de este reportaje.

En las investigaciones de los Papeles de Pandora en Am¨¦rica Latina participaron reporteros de: La Naci¨®n, elDiarioAR, Infobae, Ag¨ºncia P¨²blica, Metr¨®poles, Poder360, Revista Piau¨ª, Ciper, LaBot, CLIP, El Espectador/CONNECTAS, Costa Rica Noticias, Proyecto Inventario, Noticias Sin, El Universo, El Faro, Plaza P¨²blica, Contracorriente, Proceso, Quinto Elemento Lab, Univision, Confidencial, Grupo ABC Color, Convoca, IDL-Reporteros, Centro de Periodismo Investigativo, Armando.info.