Mariano Macri, hermano del expresidente argentino Mauricio Macri, control¨® una ¡®offshore¡¯ en Belice

Mariano Macri, el hermano menor del expresidente argentino Mauricio Macri, control¨® una sociedad offshore radicada en Belice que hasta ahora no hab¨ªa aparecido en los radares p¨²blicos ni se inform¨® ante la Administraci¨®n Federal de Ingresos P¨²blicos (AFIP). Se trata de TNB Investments Limited, una firma que se cre¨® durante los primeros d¨ªas de 2016, cuando Mauricio Macri llevaba apenas cuatro semanas en la Casa Rosada.

El nombre del ex jefe del Estado argentino aparece entre los m¨¢s de 11,9 millones de documentos de los Papeles de Pandora, la nueva filtraci¨®n global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ), que integra La Naci¨®n junto a Infobae y elDiarioAR. En Espa?a, EL PA?S y La Sexta han analizado la filtraci¨®n en busca de personas de inter¨¦s p¨²blico que hayan sacado provecho de las jurisdicciones m¨¢s opacas del mundo.

TNB Investments Limited se constituy¨® con un capital inicial de 50.000 d¨®lares (43.000 euros) y estuvo activa hasta julio de 2018. Por entonces, Mariano Macri ya manten¨ªa fuertes disputas patrimoniales con dos de sus hermanos, Mauricio y Gianfranco, seg¨²n relat¨® ¨¦l mismo al periodista Santiago O¡¯Donnell para el libro El Hermano.

Una fuente que intervino en la operatoria offshore detall¨® a ICIJ que el objetivo de TNB Investments Limited era abrir una cuenta bancaria en la que se ingresar¨ªan 2,6 millones de d¨®lares (2,2 millones de euros), divididos en un pago inicial de 350.000 d¨®lares (300.000 euros) y treinta cuotas posteriores de 75.000 d¨®lares (64.000 euros) en concepto de retiro de dividendos correspondientes a Mariano Macri como accionista del grupo Socma, el holding de la familia Macri, para desarrollar un negocio personal.

Los registros, sin embargo, no precisan si la firma de Belice control¨® activos u oper¨® cuentas bancarias desde el momento en que Macri la constituy¨® con la ayuda de Alem¨¢n, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un despacho paname?o de abogados que brinda servicios a corporaciones multinacionales, inversionistas y personas de alto patrimonio.

Consultado por ICIJ, un portavoz de Mariano Macri confirm¨® que TNoffshorements Limited era del hermano del exmandatario, pero neg¨® que haya movilizado fondos. ¡°La abri¨® para hacer algunos negocios que nunca se concretaron vinculados a la tecnolog¨ªa, como monederos electr¨®nicos. Nunca la utiliz¨®, ni lleg¨® a tener activos, ni cuentas bancarias asociadas¡±, asegur¨®.

TNB Investments Limited, sin embargo, registr¨® otra ramificaci¨®n offshore. Porque en los registros tuvo como directora, a su vez, a otra sociedad llamada Corporate Manager Limited, tambi¨¦n constituida en Belice, y de la que no se conocen datos adicionales, salvo que contin¨²a activa hasta la actualidad. Consultado sobre esta, el portavoz de Macri neg¨® que tuviera cualquier relaci¨®n: ¡°Esa sociedad es de los gestores que prestaron los servicios administrativos para operar la compa?¨ªa offshore, Mariano no tiene vinculaci¨®n alguna¡±.

Negocios de pareja

Seg¨²n se desprende de los documentos analizados, Mariano Macri constituy¨® TNB Investments Limited junto a su pareja y socia, Mar¨ªa Ximena Fern¨¢ndez Rey. La sociedad se registr¨® en Belice con 100.000 acciones ¡ªa un valor de un d¨®lar cada acci¨®n¡ª, que quedaron bajo el control por mitades de Fern¨¢ndez Rey y Macri. Fuentes cercanas a Mariano Macri, sin embargo, sostuvieron que el hermano del entonces presidente no lleg¨® a desembolsar esa suma de dinero. ¡°No ten¨ªa ese capital disponible¡±, indicaron, y recordaron que para ese momento ya manten¨ªa fuertes controversias con Mauricio y Gianfranco por el patrimonio familiar, incluso en la justicia.

TNB Investments Limited no fue la ¨²nica sociedad que comparti¨® la pareja. Diez meses antes, en marzo de 2015, en Argentina hab¨ªan constituido la empresa Eco Urban Concept SRL para la importaci¨®n, exportaci¨®n, distribuci¨®n, desarrollo y comercializaci¨®n de ¡°m¨¢quinas autom¨¢ticas y/o inteligentes y/o computarizadas de estacionamiento vehicular¡±.

¡®Trust¡¯ familiar

Los documentos que integran los Papeles de Pandora hacen menci¨®n ¡ªen un documento de uso interno¡ª a una sociedad identificada como Reata Pacific Ltd, registrada en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas. Su gestor no es Alcogal, sino OMC Group. Seg¨²n investig¨® la justicia argentina, esa sociedad tuvo dos cuentas bancarias por unos 25 millones de d¨®lares (21,4 millones de euros) y estuvo controlada, a su vez, por Qui?el Trust. Este ¨²ltimo es un fideicomiso creado en el Principado de Liechtenstein en noviembre de 2000 con la madre de Macri, Alicia Blanco Villegas, como beneficiaria y fiduciante, con el prop¨®sito de organizar su herencia entre sus hijos y sus nietos.

Un reciente informe de la AFIP (la agencia tributaria argentina) presentado ante la justicia asegur¨® que Gianfranco Macri habr¨ªa exteriorizado y declarado como propias las cuentas bancarias controladas por Qui?el Trust durante el blanqueo de capitales que impuls¨® su hermano en 2016 cuando, en rigor, pertenec¨ªan a su madre. Blanco Villegas estaba impedida de hacerlo por ley, debido al parentesco con el jefe de Estado.

A diferencia de TNB Investments Limited, Mariano Macri neg¨® todo conocimiento o vinculaci¨®n con Reata Pacific Ltd. ¡°Todo lo que estructur¨® su madre, dentro o fuera del pa¨ªs, Mariano lo desconoce por completo. Ella jam¨¢s le inform¨® de nada sobre c¨®mo dispone o dispondr¨¢ de su patrimonio¡±, indic¨® uno de sus allegados. De los Pandora Papers, por lo pronto, no surgen datos adicionales sobre Reata Pacific Ltd. Tampoco sobre activos o cuentas bancarias vinculadas a Mariano Macri, Fern¨¢ndez Rey o TNB Investments Limited, que en la actualidad figura como ¡°inactiva¡±.

El portavoz de Mariano Macri justific¨® as¨ª que jam¨¢s la haya informado al organismo tributario. ¡°Su contador le dijo que no est¨¢ registrada ante la AFIP porque la sociedad no tuvo movimientos, ni impacto patrimonial¡±, apunt¨®. La normativa argentina indica que deber¨ªa haber declarado al menos el dinero que le cost¨® abrir la sociedad.

Personas pol¨ªticamente expuestas

En los Papeles de Pandora consta que los ejecutivos del estudio Alcogal que constituyeron la firma para Mariano Macri desarrollaron un an¨¢lisis acotado sobre ¨¦l y su pareja, conocido como ¡°conozca a su cliente¡±, (KYC, en ingl¨¦s) para reducir los potenciales riesgos de lavado de activos desde que, el 22 de diciembre de 2015, iniciaron el primer paso previo a la constituci¨®n de la sociedad, que se hizo efectiva dos semanas despu¨¦s.

¡°No hay informaci¨®n negativa o relevante para el se?or Mariano Macri¡±, asentaron en los registros el 7 de enero, luego de que la base World Check confirmara que ¡°la fecha del pasaporte del se?or Mariano Macri corresponde a un sujeto del mismo nombre, hermano del actual presidente Macri en Argentina¡±.

Alertados por el parentesco con un jefe de Estado, los gestores de Alcogal estimaron que ¡°de aceptarlo como cliente, por ser de muy alto riesgo, habr¨ªa que solicitarle el ¡°DD¡± [por Due Diligence o ¡°debida diligencia¡±] como persona natural¡±. Sin embargo, finalmente eso no ocurri¨®. Por el contrario, los agentes redujeron las prevenciones. ¡°Solo pongan las alertas como PEP [por persona pol¨ªticamente expuesta] para estar pendientes. No hay que solicitarle [una] debida diligencia¡±, resolvieron en sus comunicaciones internas.

Tres meses despu¨¦s de registrada la sociedad de Mariano Macri en Belice, toda la familia del expresidente se ver¨ªa sacudida por la divulgaci¨®n de los Panam¨¢ Papers. Entre otros motivos, porque a partir de all¨ª salieron a la luz algunos datos de la operatoria offshore del Grupo Socma. Entre otros, los vinculados a la sociedad BF Corporation, que desde Socma atribuyeron a los hermanos Mariano y Gianfranco, con el 50% cada uno.

Cuando los Papeles de Panam¨¢ comenzaron a difundirse en abril de 2016, el estudio Mossack Fonseca ¡ªsumido en una gigantesca crisis¡ª empez¨® a reclamar precisiones sobre los due?os de BF Corporation, como hizo con incontables clientes. Para fines de ese a?o, Gianfranco Macri busc¨® resolver los problemas causados por los Papeles de Panam¨¢: declar¨® ante la AFIP que controlaba el 50% de la firma offshore BF Corporation e indic¨® que era suyo el 100% del dinero controlado por esa sociedad. As¨ª, exterioriz¨® unos cuatro millones de d¨®lares (3,4 millones de euros) en el blanqueo de capitales que impuls¨® el Gobierno de su hermano a fines de 2016.

Sin embargo, esos movimientos societarios no redujeron las diferencias entre los hijos de Franco Macri. Siempre seg¨²n relat¨® Mariano Macri en el libro El Hermano, su familia quer¨ªa montar fundaciones en Luxemburgo para controlar desde all¨ª a Socma y no tener que responder por sus deudas. Por ese motivo, el menor de los Macri denunci¨® a Gianfranco y a los hijos del expresidente ante la justicia. Los acus¨® de haberse quedado con dinero que le correspond¨ªa a ¨¦l por la herencia de su padre y dijo que lo hicieron a trav¨¦s de una trama de sociedades offshore. La denuncia contin¨²a en tr¨¢mite.