El Constitucional avala la lista Falciani como prueba contra los defraudadores
El alto tribunal considera que la filtraci¨®n de los nombres de 130.000 evasores fiscales no vulnera el derecho a la presunci¨®n de inocencia
La ¨²ltima resoluci¨®n del Tribunal Constitucional traspasa fronteras. Los magistrados del pleno avalaron este martes la bautizada como lista Falciani, una relaci¨®n de 130.000 fichas de evasores fiscales que el inform¨¢tico Herv¨¦ Falciani extrajo del HSBC suizo y que fue utilizada en Espa?a para iniciar procesos penales contra los defraudadores. Este respaldo del Constitucional llega tras rechazar un recurso de amparo presentado por Sixto Delgado, un ingeniero? industrial que aparec¨ªa en dicha lista y que fue condenado a seis a?os de c¨¢rcel.
Sin ninguna grieta, la decisi¨®n del pleno fue un¨¢nime. El uso de la lista Falciani en el procedimiento penal contra Sixto Delgado no supuso una violaci¨®n de sus derechos fundamentales, como ¨¦l alegaba. "Ni vulnera el derecho a la presunci¨®n de inocencia ni a un proceso con todas las garant¨ªas", coincidieron los magistrados, seg¨²n inform¨® este martes el Constitucional, que avanz¨® la resoluci¨®n del alto tribunal e inform¨® de que en los pr¨®ximos d¨ªas se publicar¨¢ la sentencia donde se desarrollar¨¢ su contenido.
A la espera del dictamen, cuya ponencia corre a cargo del magistrado Alfredo Montoya, la decisi¨®n ya supone el respaldo a un documento clave en la lucha contra la evasi¨®n fiscal. De hecho, seg¨²n desvelaron antiguos miembros del Gobierno, gracias a ese listado se hab¨ªa logrado recaudar en apenas tres a?os m¨¢s de 250 millones de euros ocultos a Hacienda. "Fue la operaci¨®n de regularizaci¨®n m¨¢s importante que ha habido en todos mis a?os y creo que en toda la historia", lleg¨® a afirmar el ex secretario de Estado de Hacienda, Carlos Oca?a, que testific¨® en 2013 en la Audiencia Nacional en la vista celebrada tras la petici¨®n de entrega cursada por Suiza, que acusa a Falciani de un delito de "espionaje financiero agravado". Una primera extradici¨®n que fue denegada y a la que se opuso tambi¨¦n la fiscal que llev¨® entonces el caso, Dolores Delgado, actual titular de la cartera de Justicia. La representante del ministerio p¨²blico aleg¨® que sin esa lista "hubiera sido imposible conocer" la bolsa de fraude y a?adi¨®: "Espa?a se ha beneficiado de esa colaboraci¨®n de una forma hist¨®rica".
Nacido en M¨®naco y residente en Espa?a desde 2012, adonde lleg¨® escondido en un barco procedente de Francia, Herv¨¦ Falciani extrajo en 2008 una relaci¨®n de 130.000 supuestos defraudadores que constaban en la base de datos del banco HSBC de Ginebra, donde trabajaba desde 2001. Una informaci¨®n que entreg¨® a continuaci¨®n a las autoridades francesas. Estas, a su vez, remitieron en mayo de 2010 a la entonces ministra de Hacienda, Elena Salgado, una lista con los espa?oles que constaban en ella. Y se puso as¨ª en marcha la maquinaria contra los defraudadores.
Uno de ellos era Sixto Delgado, un desconocido ingeniero industrial de Las Palmas de Gran Canaria. Un hombre nacido en 1944 que hab¨ªa trabajado durante tres d¨¦cadas en la petrolera Repsol, hasta que dej¨® la empresa en 2000; que estuvo dos a?os cobrando el paro; que fue contratado en 2006 por su propia hija para su negocio de turismo rural; y que se jubil¨® en marzo de 2009. En definitiva, alguien que nunca hab¨ªa levantado sospechas y que siempre hab¨ªa pasado desapercibido. Pero la lista Falciani lo cambi¨® todo.?
Su nombre figuraba entre los casi 130.000 presuntos evasores fiscales. Posteriormente, la investigaci¨®n judicial descubri¨® que hab¨ªa ocultado m¨¢s de 10 millones de euros en cuentas bancarias suizas. Y el Tribunal Supremo lo conden¨® en febrero de 2017 a seis a?os de c¨¢rcel por dos delitos contra la Hacienda P¨²blica. En esa resoluci¨®n, adem¨¢s, los magistrados de la Sala de lo Penal avalaban por primera vez el uso de estos documentos bancarios, pese a que hab¨ªan sido sustra¨ªdos.
La petici¨®n de Suiza
El abogado del ingeniero industrial alegaba que la obtenci¨®n il¨ªcita de la lista Falciani invalidaba la prueba. Pero el Supremo rechaz¨® de plano esa tesis. El alto tribunal diferenci¨® entre dos formas de obtenci¨®n il¨ªcita de documentos o datos de terceros. Si lo hace la polic¨ªa o "los aparatos del Estado", la prueba no es v¨¢lida; pero si lo hace un particular, que "no buscaba prefabricar pruebas sino obtener un lucro", como era el caso de Falciani, s¨ª se le puede dar validez. Una respuesta de la justicia que no convenci¨® a Sixto Delgado, que recurri¨® entonces al Constitucional, que este martes le volvi¨® a negar la raz¨®n.
Mientras tanto, Suiza mantiene la batalla contra Falciani. El pa¨ªs helv¨¦tico a¨²n le reclama para cumplir cinco a?os de c¨¢rcel por filtrar los datos bancarios. Y el pasado a?o volvi¨® a la carga contra el inform¨¢tico, que se enfrent¨® a una segunda petici¨®n de extradici¨®n en la Audiencia Nacional. Eso s¨ª, los magistrados la rechazaron otra vez al entender, al igual que la Fiscal¨ªa, que los hechos por los que se le reclama ¡ªun delito de "espionaje financiero agravado"¡ª no est¨¢n tipificados en el C¨®digo Penal espa?ol.
Una d¨¦cada desde la filtraci¨®n de datos
- La extracci¨®n. Falciani hace el movimiento clave en 2008. En marzo de ese a?o, la Asociaci¨®n Suiza de Banqueros lanza una alerta y afirma que un tal Ruben Al-Chidiak, acompa?ado de una mujer, se hab¨ªa presentado en las oficinas del banco liban¨¦s Audi en Beirut para negociar la venta de una base de datos de clientes de diferentes bancos suizos. La polic¨ªa suiza descubre que Al-Chidiak es Falciani y lo detiene el 20 de diciembre de 2008. Pero el inform¨¢tico es puesto en libertad y, al d¨ªa siguiente, huye a Francia.
- La revelaci¨®n.?La fiscal¨ªa y la polic¨ªa francesa irrumpen en enero de 2009 en la casa donde se hab¨ªa instalado Falciani y su familia. Era una operaci¨®n abierta tras la petici¨®n de Suiza de que actuaran contra ¨¦l. Pero el ministerio p¨²blico descubre entonces la dimensi¨®n de la informaci¨®n y abre una investigaci¨®n contra los defraudadores.
- La colaboraci¨®n.?En febrero de 2010, la Hacienda espa?ola se pone en contacto con Par¨ªs para que le facilite una relaci¨®n de los evasores fiscales espa?oles que constan en la lista Falciani. El pa¨ªs vecino facilita un CD con los nombres de m¨¢s de 650 defraudadores. Dos a?os despu¨¦s, el inform¨¢tico deja Francia escondido en un barco.
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