Desmantelada una red de cibercrimen que generaba 20 millones de euros anuales en estafas por toda Europa
La actividad del grupo en Espa?a se sald¨® con 97.000 euros de transferencias hechas a cambio de servicios inexistentes de comercio electr¨®nico y alquiler de casas vacacionales
La Polic¨ªa Postal y de Comunicaciones de Italia (Polizia Postale e delle Comunicazioni) y la Polic¨ªa Rumana (Poli?ia Rom?n?) concluyeron ayer una operaci¨®n conjunta que se sald¨® con el desmantelamiento de una red de cibercrimen que generaba 20 millones de euros anuales en estafas por toda Europa. Los detenidos -ocho en Italia y cuatro en Ruman¨ªa- perpetraban fraudes financieros y ciberestafas a trav¨¦s de la venta d...
La Polic¨ªa Postal y de Comunicaciones de Italia (Polizia Postale e delle Comunicazioni) y la Polic¨ªa Rumana (Poli?ia Rom?n?) concluyeron ayer una operaci¨®n conjunta que se sald¨® con el desmantelamiento de una red de cibercrimen que generaba 20 millones de euros anuales en estafas por toda Europa. Los detenidos -ocho en Italia y cuatro en Ruman¨ªa- perpetraban fraudes financieros y ciberestafas a trav¨¦s de la venta de bienes y servicios inexistentes, phishing y clonaci¨®n y suplantaci¨®n de sitios web.
Estas pr¨¢cticas, que han afectado a ciudadanos de toda Europa, han dejado en Espa?a p¨¦rdidas de 97.000 euros entre falsas ventas online y fraudes de alquileres en los que se anunciaban propiedades tambi¨¦n inexistentes, seg¨²n los datos que ha facilitado Eurojust a EL PA?S. Los cr¨ªmenes perpetrados online se complementaban con una ¡°amplia¡± red de lavado de dinero que centraba sus actuaciones en Italia y blanqueaba los beneficios obtenidos a base de transferencias a bancos italianos.
De acuerdo con la informaci¨®n difundida por los agentes italianos, que califican el grupo como una de las redes de delincuencia transnacional m¨¢s importantes descubiertas hasta ahora en el sector, todo comenzaba con un equipo de piratas inform¨¢ticos ¡°bien entrenados¡± que operaban desde Ruman¨ªa. Combinaban la compraventa de bienes y servicios en portales de comercio electr¨®nico con anuncios de alquiler de casas de vacaciones, todo irreal; y el robo de contrase?as y datos personales a trav¨¦s de phishing.
El eslab¨®n anal¨®gico
El brazo italiano de la operaci¨®n entraba en acci¨®n en el momento de limpiar las ganancias il¨ªcitas. Este equipo se encargaba de reclutar a personas de colectivos vulnerables para que cedieran su identidad en procedimientos de apertura de cuentas corrientes a cambio de una peque?a compensaci¨®n econ¨®mica. Las cuentas eran luego administradas por los jefes de la organizaci¨®n para la recepci¨®n de las transferencias electr¨®nicas que llegaban de toda Europa como resultado del conjunto de fraudes inform¨¢ticos. Como ¨²ltimo eslab¨®n entraba en juego una red de money mules -mulas de dinero- que se encargaba de retirar el dinero de los bancos y esconderlo para finalmente transportarlo f¨ªsicamente hasta Ruman¨ªa.
Durante dos a?os y bajo la coordinaci¨®n de Europol y Eurojust, los investigadores trazaron minuciosamente los rastros inform¨¢ticos y financieros dejados por los delincuentes e interceptaron comunicaciones entre ellos. La operaci¨®n de ayer se sald¨® con la incautaci¨®n de ordenadores personales, tarjetas de cr¨¦dito, propiedades, veh¨ªculos y otros activos por un valor estimado de m¨¢s de un 1,5 millones de euros.
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