El Gobierno y el Banco de Espa?a cesan al director del Sepblac, el servicio antiblanqueo de capitales

El Ministerio de Asuntos Econ¨®micos y el Banco de Espa?a van a proponer a la Comisi¨®n de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias el cese de Juan Manuel Vega Serrano, director del Servicio Ejecutivo de esta Comisi¨®n de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales (Sepblac), que se celebrar¨¢ el viernes 30 de octubre. Vega Serrano lleva en el cargo desde 2013; fue nombrado por el anterior Gobierno del PP y se mantuvo con el actual Ejecutivo desde 2018.

El sucesor propuesto por estos dos organismos ser¨¢ Pedro Com¨ªn, veterano ejecutivo del Banco de Espa?a y antiguo jefe de la ...

El Ministerio de Asuntos Econ¨®micos y el Banco de Espa?a van a proponer a la Comisi¨®n de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias el cese de Juan Manuel Vega Serrano, director del Servicio Ejecutivo de esta Comisi¨®n de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales (Sepblac), que se celebrar¨¢ el viernes 30 de octubre. Vega Serrano lleva en el cargo desde 2013; fue nombrado por el anterior Gobierno del PP y se mantuvo con el actual Ejecutivo desde 2018.

El sucesor propuesto por estos dos organismos ser¨¢ Pedro Com¨ªn, veterano ejecutivo del Banco de Espa?a y antiguo jefe de la inspecci¨®n de Bankia. Com¨ªn fue imputado en el caso Bankia y dimiti¨® de su cargo de director general adjunto de Supervisi¨®n, en febrero de 2017. Posteriormente el tribunal le retir¨® la imputaci¨®n.

Fuentes conocedoras de este relevo consideran que Vega Serrano ha terminado su etapa en este organismo, que ahora tendr¨¢ que adaptarse a nuevas normativas sobre el blanqueo de capitales y mantener convenios con el Banco de Espa?a, la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la direcci¨®n general de Seguros.

El Sepblac aparece en los medios por las multas que impone a algunos bancos por no cumplir las normas antiblanqueo, que exigen conocer el origen preciso de los fondos de los clientes, sobre todo a los que tienen o han tenido cargos pol¨ªticos o han ocupado altos puestos en diferentes administraciones. En ocasiones pone el foco en las entidades con filiales en Luxemburgo y Suiza, as¨ª como las que mantienen operativa con para¨ªsos fiscales. Tambi¨¦n realiza un papel muy importante en evitar la financiaci¨®n del terrorismo.

Uno de los casos m¨¢s sonados del Sepblac ha sido el de Banco Madrid: la entidad termin¨® intervenida y liquidada en marzo de 2015 por los problemas de su matriz, Banca Privada de Andorra (BPA), y, sobre todo, por un informe del Sepblac que le acusaba de ser una entidad dedicada al blanqueo de capitales con magnates rusos, chinos, mexicanos y venezolanos. Tres a?os y 10 meses despu¨¦s de que se interviniera y cerrara Banco Madrid, la Justicia determin¨® que la entidad no hab¨ªa incumplido los preceptos contra el blanqueo de capitales ni tampoco acumulaba clientes que evadieran al fisco.

Polic¨ªa, Guardia Civil y Hacienda

Las ¨¢reas funcionales del Sepblac se agrupan en la coordinaci¨®n de tres ¨¢reas: inteligencia financiera, Planificaci¨®n, y supervisi¨®n e inspecci¨®n. Asimismo, se encuentran adscritas al Sepblac la Brigada Central de Inteligencia Financiera del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, la Unidad de Investigaci¨®n de la Guardia Civil y la Unidad de la Agencia Estatal de Administraci¨®n Tributaria (AEAT).

Antes de dirigir el Sepblac, Vega Serrano (Gerona, 53 a?os) fue secretario de la Comisi¨®n de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. En el ¨¢mbito internacional, Vega ha sido presidente del Grupo de Acci¨®n Financiera (Financial Action Task Force, FATF-GAFI) en 2016 y 2017, vicepresidente en 2015-2016 y copresidente de su grupo Regulatorio (WGTM) entre 2005 y 2015.

Vega es Doctor en Derecho y funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Es autor del libro La Regulaci¨®n Bancaria, y de otras publicaciones en el campo de la legislaci¨®n financiera y de la prevenci¨®n del blanqueo de capitales.