La Fiscal¨ªa del Supremo abre una nueva investigaci¨®n por blanqueo de capitales contra Juan Carlos I

La Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo tiene ya abiertas tres l¨ªneas de investigaci¨®n vinculadas a actividades financieras de Juan Carlos I supuestamente opacas al fisco espa?ol. A las dos ya conocidas ¡ªlas diligencias sobre las supuestas comisiones en el AVE a La Meca y el supuesto uso de ...

La Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo tiene ya abiertas tres l¨ªneas de investigaci¨®n vinculadas a actividades financieras de Juan Carlos I supuestamente opacas al fisco espa?ol. A las dos ya conocidas ¡ªlas diligencias sobre las supuestas comisiones en el AVE a La Meca y el supuesto uso de fondos no declarados a Hacienda provenientes de un empresario mexicano¡ª, el ministerio p¨²blico acaba de sumar una nueva investigaci¨®n por presunto blanqueo de capitales, seg¨²n anunciaron este viernes en una comparecencia conjunta la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el jefe de Anticorrupci¨®n, Alejandro Luz¨®n.

El goteo de informaciones relacionadas con las finanzas del rey em¨¦rito que se inici¨® el martes cuando la Fiscal¨ªa confirm¨® que investiga gastos del anterior jefe de Estado pagados, supuestamente, con fondos de un empresario mexicano, acab¨® este viernes con otra sorpresa: el anuncio de que la Fiscal¨ªa se dispone a abrir una nueva investigaci¨®n contra Juan Carlos I tras recibir una alerta del Servicio Ejecutivo de la Comisi¨®n de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales del Banco de Espa?a (Sepblac), dependiente del Ministerio de Econom¨ªa.

Las diligencias todav¨ªa no est¨¢n incoadas, pero el ministerio p¨²blico prev¨¦ hacerlo de forma inmediata, seg¨²n anunciaron la fiscal general del Estado y el fiscal jefe de Anticorrupci¨®n en un encuentro con los medios de comunicaci¨®n.

La nueva investigaci¨®n se centra en infracciones relacionadas con el blanqueo de capitales y se va a llevar directamente en la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo, ante el que est¨¢ aforado el rey em¨¦rito y donde ya hay iniciadas otras dos investigaciones sobre el anterior monarca. Fuentes fiscales informaron de que los indicios derivan de operaciones sospechosas detectadas por el Sepblac en sociedades que, presuntamente, est¨¢n vinculadas a don Juan Carlos.

El ministerio p¨²blico ha decidido abrir esta investigaci¨®n tras recibir recientemente un informe de las unidades de inteligencia financiera. Sin entrar en muchos detalles, Luz¨®n avanz¨® que las pesquisas est¨¢n en una fase ¡°embrionaria¡± y que todav¨ªa es prematuro determinar si los indicios apuntan a una infracci¨®n fiscal o pueden acabar siendo considerados un delito. Tampoco quiso precisar si esta nueva investigaci¨®n afecta exclusivamente al rey em¨¦rito o incluye a otras personas de su entorno.

Por ahora, el ministerio p¨²blico cuenta solo con el informe remitido por el servicio de prevenci¨®n del blanqueo, que recoge datos y observaciones que apuntan a posibles infracciones cometidas por el rey em¨¦rito. A partir de ah¨ª, la Fiscal¨ªa empezar¨¢ a trabajar para completar la informaci¨®n y practicar las pruebas que considere necesarias antes de decidir si interpone o no una querella ante la Sala de lo Penal del Supremo. Para ello tendr¨¢ que determinar, entre otras cuestiones, si los hechos que se atribuyen a don Juan Carlos son posteriores a junio de 2014, cuando abdic¨® y perdi¨® la inviolabilidad que la Constituci¨®n reconoce al jefe de Estado. ¡°A¨²n debe esclarecerse el alcance temporal¡±, advirti¨® Luz¨®n.

El fiscal jefe de Anticorrupci¨®n compareci¨® junto a Delgado para dar cuenta de la nueva investigaci¨®n sobre el anterior monarca. No es habitual que la fiscal general informe p¨²blicamente de diligencias iniciadas por el ministerio p¨²blico, y no se ha hecho as¨ª en las dos anteriores que involucran a Juan Carlos I. Pero esta llega despu¨¦s de una semana convulsa en la que la Fiscal¨ªa General del Estado puso bajo sospecha a Anticorrupci¨®n al ordenar investigar una posible ¡°fuga de informaci¨®n¡± en el caso que vincula al rey em¨¦rito con el uso de fondos del empresario mexicano Allen Sangin¨¦s-Kraus. El organismo que dirige Delgado anunci¨® la apertura de una investigaci¨®n interna el pasado martes, el mismo d¨ªa que decret¨® que fuera la Fiscal¨ªa del Supremo la que asumiera a partir de ahora la segunda investigaci¨®n sobre don Juan Carlos, que hab¨ªa sido adelantada horas antes por eldiario.es.

La presencia de Luz¨®n al lado de Delgado fue la escenificaci¨®n p¨²blica del respaldo de la fiscal general hacia la labor de Anticorrupci¨®n. Y para zanjar todas las sospechas de tensiones entre ambos, la fiscal anunci¨® que Luz¨®n se va a incorporar a las dos ¨²ltimas investigaciones abiertas contra Juan Carlos I en el alto tribunal.

Delgado justific¨® esta decisi¨®n en razones de ¡°operatividad¡±, ya que Anticorrupci¨®n cuenta con recursos espec¨ªficos para este tipo de investigaciones de los que carece la Fiscal¨ªa del Supremo, como unidades policiales adscritas del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa y de la Guardia Civil, con peritos expertos en delitos econ¨®micos y una relaci¨®n directa con las entidades financieras. ¡°La Fiscal¨ªa solo es una¡±, defendi¨® Delgado tras elogiar el ¡°gran valor¡± que aporta Anticorrupci¨®n a la justicia espa?ola.

Las investigaciones, en cualquier caso, seguir¨¢n al mando del fiscal de sala jefe de lo Penal, Juan Ignacio Campos, delegado de delitos econ¨®micos, que desde junio est¨¢ al frente de las pesquisas por el supuesto cobro de comisiones por la adjudicaci¨®n a empresas espa?olas del AVE a La Meca y el pasado martes asumi¨® las relacionadas con el supuesto uso de tarjetas de cr¨¦dito vinculadas a fondos del empresario mexicano amigo del rey em¨¦rito.

Luz¨®n, en el Supremo

El trabajo de Luz¨®n se centrar¨¢ en las dos investigaciones sobre el anterior monarca anunciadas esta semana. La que incumbe a Sangin¨¦s-Krause est¨¢ muy avanzada y el jefe de Anticorrupci¨®n culminar¨¢ en el Supremo las diligencias que ¨¦l y el fiscal Luis Pastor han desarrollado el ¨²ltimo a?o. Respecto a las iniciativas de investigaci¨®n anunciadas este viernes, la Fiscal¨ªa empieza ahora casi de cero, por lo que la experiencia de Luz¨®n en este tipo de trabajos, muy poco frecuentes en el alto tribunal, ha sido clave para que Delgado optara por integrarlo en el equipo que dirige Juan Ignacio Campos.

Luz¨®n solo se queda fuera de la primera investigaci¨®n al rey em¨¦rito, la vinculada con el supuesto pago de comisiones del AVE a La Meca, unas diligencias que est¨¢n pr¨¢cticamente concluidas y sobre las que el ministerio p¨²blico pretende presentar sus conclusiones antes de Navidad. Ni Delgado ni Luz¨®n quisieron precisar en qu¨¦ sentido van a ir estas conclusiones, pero recordaron que los indicios de la primera investigaci¨®n que se abri¨® contra el rey em¨¦rito eran ¡°d¨¦biles¡± desde el principio.

La Fiscal¨ªa del Supremo, seg¨²n las fuentes consultadas, espera todav¨ªa algunos datos y documentaci¨®n que se solicit¨® a la Fiscal¨ªa de Suiza, donde se investigan varias fundaciones presuntamente relacionadas con don Juan Carlos. No obstante, los fiscales no han encontrado pruebas de hechos cometidos tras la abdicaci¨®n, lo que impide presentar una querella contra el anterior jefe de Estado y aboca el caso al archivo.

La Fiscal¨ªa seguir¨¢ investigando el presunto pago de comisiones por la adjudicaci¨®n a un consorcio de empresas espa?olas de las obras del AVE a La Meca, pero, al descartar los indicios que implicaban al anterior monarca, la causa se devolver¨¢ a la Audiencia Nacional, seg¨²n anunci¨® este viernes la fiscal general.