Los contables del ISIS

Las anotaciones contables, en unos casos milim¨¦tricamente ordenadas y en otros aparentemente ca¨®ticas y desorganizadas, permitieron a los agentes de la Comisar¨ªa General de Informaci¨®n de la Polic¨ªa Nacional casar los datos recibidos desde los peque?os reductos del Estado Isl¨¢mico (ISIS, en sus siglas en ingl¨¦s) que se mantienen vivos en Siria. Fue hace algo m¨¢s de un a?o y medio cuando los nombres de quienes se encargaban del env¨ªo de las remesas econ¨®micas comenzaron a sonar entre algunos de los combatientes que se hab¨ªan ido a la zona de conflicto desde Ceuta al principio del surgimiento de...

Las anotaciones contables, en unos casos milim¨¦tricamente ordenadas y en otros aparentemente ca¨®ticas y desorganizadas, permitieron a los agentes de la Comisar¨ªa General de Informaci¨®n de la Polic¨ªa Nacional casar los datos recibidos desde los peque?os reductos del Estado Isl¨¢mico (ISIS, en sus siglas en ingl¨¦s) que se mantienen vivos en Siria. Fue hace algo m¨¢s de un a?o y medio cuando los nombres de quienes se encargaban del env¨ªo de las remesas econ¨®micas comenzaron a sonar entre algunos de los combatientes que se hab¨ªan ido a la zona de conflicto desde Ceuta al principio del surgimiento del califato de Abu Bakr al-Baghdadi y que siguen all¨ª. Se calcula que fueron unas 230 las personas que se fueron a combatir en las filas del ISIS desde Espa?a y unos 40 los que han retornado. Aunque seguirles la pista es complicado, la polic¨ªa espa?ola mantiene abiertos canales de informaci¨®n que permiten conocer algunos de sus movimientos y, sobre todo, sus necesidades. Ahora, m¨¢s que nunca, de dinero. Lo necesitan ¡°para mantenerse, para subsistir¡± en una suerte de pseudoestado desmantelado, se?alan fuentes policiales. La detenci¨®n de cinco personas encargadas de enviar dinero a Siria en cuatro operaciones, la ¨²ltima el pasado martes, ha evidenciado el funcionamiento de estas redes de financiaci¨®n yihadistas y ha permitido desmantelar, seg¨²n la Polic¨ªa Nacional, una ¡°importante oficina¡± de env¨ªo de dinero al Estado Isl¨¢mico en Europa.

La pista del dinero ha llevado a los investigadores hasta sus financiadores, concretamente hasta cinco de ellos, cuatro sirios y un marroqu¨ª de edades medias y avanzadas. ¡°Personas asentadas en Madrid, varios de ellos con sus familias, , conocidos en sus comunidades por prestar ese tipo de servicios¡±, se?alan fuentes de la investigaci¨®n. Esos servicios consist¨ªan principalmente en ser ¡°profesionales de la hawala¡±, un sistema ancestral de cr¨¦dito que consiste en ejercer de bancos irregulares y en hacer env¨ªos de dinero bas¨¢ndose en relaciones de confianza. ¡°Si t¨² necesitabas hacerle llegar dinero a alguien en Siria, ellos sab¨ªan encontrar a la persona apropiada all¨ª para que le diera el dinero acordado, como si fuese su sucursal, y en funci¨®n de la cantidad se llevaban una comisi¨®n¡±, explica un investigador. ¡°Eran conseguidores profesionales y reconocidos en su comunidad¡±, a?ade.

La popularidad de estos hawaladares o prestamistas, algunos de los cuales se conoc¨ªan entre s¨ª, fue constatada por los investigadores cuando accedieron a su red de contactos (¡°miles¡±, seg¨²n sus c¨¢lculos) y cuando comprobaron sus anotaciones contables. ¡°Viv¨ªan de eso, no ten¨ªan ning¨²n otro trabajo conocido, aunque s¨ª pod¨ªan tocar tangencialmente otras actividades delictivas como el tr¨¢fico de personas¡±, precisan las fuentes policiales. Para enviar las remesas de dinero, ¡°de cantidades muy variadas¡±, usaban conexiones internacionales y medios encriptados de comunicaci¨®n. La Polic¨ªa asegura que ¡°por el grado de asentamiento que ten¨ªan en Espa?a¡± deb¨ªan de llevar bastante tiempo operando aqu¨ª, aunque no se ha facilitado una estimaci¨®n de la cantidad de dinero que han podido enviar a Siria.

¡°Los agentes de la lucha antiterrorista han evidenciado que combatientes del ISIS contactaban a trav¨¦s de redes sociales con individuos filoyihadistas de diversas nacionalidades reclamando financiaci¨®n mediante el env¨ªo de fondos para el Estado Isl¨¢mico y sus miembros¡±, rezaba la nota de la polic¨ªa enviada este jueves. ¡°Para ello, empleaban una red de remesadores que, a cambio de una comisi¨®n econ¨®mica, transfer¨ªan los fondos recaudados para ISIS al pa¨ªs deseado. All¨ª, otro intermediario, a su vez, lo recib¨ªa y lo entregaba a su destinatario final, que se identifica con un c¨®digo que reconoce a los intervinientes en la transacci¨®n¡±, recog¨ªa el comunicado policial.

Anotaciones

Los env¨ªos de dinero, seg¨²n los investigadores, ¡°unas veces estaban dirigidos a personas concretas en zonas de conflicto y otras veces eran simplemente donativos de apoyo a la causa yihadista¡±, ya que entre los contactos de los prestamistas hab¨ªa muchos ¡°simpatizantes del Estado Isl¨¢mico¡±. Adem¨¢s, los agentes han tenido que hacer una ardua labor para discriminar cu¨¢les de las cantidades recogidas en las anotaciones contables correspond¨ªan a env¨ªos para financiar la actividad terrorista y cuales simplemente eran pr¨¦stamos para otra clase de actividades. ¡°Nombres, contrase?as, nicknames (apodos)¡­ son el tipo de huellas que seguimos para lograr probar la financiaci¨®n de una organizaci¨®n terrorista¡±, explican.

Con estas cuatro operaciones consecutivas ¨D¡±en mayo de 2019, diciembre de ese mismo a?o, octubre de 2020 y la del pasado martes¡±¨Dcon un total de cinco detenidos, a los que el juez ha enviado a prisi¨®n, la Polic¨ªa Nacional da por desmantelada una ¡°importante oficina de remesadores del Estado Isl¨¢mico en Europa¡±.