El juez procesa a Carlos Fabra por ocultar patrimonio para no pagar a Hacienda una multa por fraude fiscal

El titular del juzgado n¨²mero 4 de Castell¨®n ha dictado el procesamiento del expresidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n y del PP provincial, Carlos Fabra, al encontrar indicios de la comisi¨®n de los presuntos delitos de frustraci¨®n de la ejecuci¨®n de la sentencia que le conden¨® por cuatro fraudes fiscales, adem¨¢s de cohecho y blanqueo de capitales. El juez procesa tambi¨¦n por cohecho a ...

El titular del juzgado n¨²mero 4 de Castell¨®n ha dictado el procesamiento del expresidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n y del PP provincial, Carlos Fabra, al encontrar indicios de la comisi¨®n de los presuntos delitos de frustraci¨®n de la ejecuci¨®n de la sentencia que le conden¨® por cuatro fraudes fiscales, adem¨¢s de cohecho y blanqueo de capitales. El juez procesa tambi¨¦n por cohecho a los empresarios Fernando Roig y Enrique Gimeno por su participaci¨®n en la trama dise?ada por Fabra, que implic¨® adem¨¢s a varios miembros de su familia.

De esta manera, el juez deja a un paso del banquillo al exdirigente del PP, que debe cerca de un mill¨®n de euros de la multa de 1,3 millones que se le impuso en 2013 por cuatro fraudes fiscales, y da por cerrada la investigaci¨®n. As¨ª atiende a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que pidi¨® el fin de s pesquisas en un escrito que recoge los datos recopilados por la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (Udef) y en el que sostiene que Fabra recibi¨®, entre 2010 y 2016, una docena de ¡°pr¨¦stamos personales¡± procedentes de empresarios y pol¨ªticos. En total ingres¨® algo m¨¢s de 3,5 millolanes, de los que solo consta la devoluci¨®n de 570.000. La mayor¨ªa no han sido devueltos ni reclamados y, a juicio de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, son realmente ¡°donaciones en consideraci¨®n de sus cargos y por su influencia pol¨ªtica¡±.

Adem¨¢s de los pr¨¦stamos, el auto dictado este mi¨¦rcoles destaca el manejo de 2,7 millones de euros en dinero en efectivo que realiz¨® Fabra entre 2007 y 2017, dinero que, a su juicio, tiene un origen il¨ªcito. Tambi¨¦n se?ala los abonos brutos de la actividad bancaria de Fabra y su entorno (familia y sociedades vinculadas), que ascendieron a 26 millones de euros, cantidades ¡°no aplicadas finalmente a satisfacer la deuda pendiente con la Administraci¨®n¡±.

La ¡°trama econ¨®mica, financiera y contable¡± ten¨ªa, seg¨²n el fiscal delegado de Anticorrupci¨®n en Castell¨®n, una doble finalidad: ¡°Por un lado ocultar la verdadera situaci¨®n patrimonial y econ¨®mica de Carlos Fabra a los efectos de evitar los embargos por sus deudas tributarias y judiciales y, por otro, canalizar los fondos de procedencia il¨ªcita, tanto del dinero en efectivo como los abonos a cuenta¡±.

¡°La aparente situaci¨®n de penuria econ¨®mica es notablemente discorde con el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo que, entre 2007 y 2017, consta haber utilizado por un montante total de 2.696.994,73 euros¡±, indica el escrito de la Fiscal¨ªa, en el que acusa a Fabra de haber orquestado una actividad bancaria a trav¨¦s de sociedades y cuentas de su familia que ¡°ha impedido satisfacer la deuda pendiente¡±.

La causa se inici¨® en 2017 tras una denuncia de la Fiscal¨ªa ante la posibilidad de que Fabra estuviera ocultando patrimonio para no pagar la multa impuesta en la sentencia condenatoria de 2013. La investigaci¨®n de la Udef se centra en diez a?os, entre 2007 y 2017, por lo que esa ¡°frustraci¨®n de condena¡± se limitar¨ªa a los cuatro ¨²ltimos. El expresidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n dej¨® la instituci¨®n y la C¨¢mara de Comercio, de la que era secretario, en 2011. Despu¨¦s, en 2013 fue obligado a abandonar la presidencia del aeropuerto de la provincia. Actualmente ha vuelto a vincularse con el PP al hacer campa?a en favor de una de las candidatas a presidir el partido en la provincia, Marta Barrachina, para la que ha pedido el voto.

Los dos ¡°pr¨¦stamos¡± m¨¢s cuantiosos proceden de Fernando Roig, presidente del Villarreal C.F. y propietario de Pamesa, y de Enrique Gimeno, presidente de Facsa, una empresa dedicada al suministro, distribuci¨®n y control de calidad del agua. Ambos est¨¢n imputados. El primero entreg¨® al exl¨ªder provincial del PP m¨¢s de dos millones de euros entre 2010, cuando Fabra a¨²n ostentaba la presidencia de la Diputaci¨®n y del partido, y 2014. La entrega de los primeros 450.000 ¡°fue una decisi¨®n personal justificada como pr¨¦stamo personal que le hab¨ªa solicitado Carlos Fabra¡±, relata el fiscal. El segundo pr¨¦stamo, tras la condena, en 2013, fue de 1,4 millones de euros con una vivienda de la familia del dirigente en la urbanizaci¨®n Les Platgetes (Oropesa) como garant¨ªa hipotecaria y pese a que sobre ¨¦sta ya exist¨ªa un pr¨¦stamo hipotecario (renovado en 2016 por 40 a?os). ¡°Una garant¨ªa ficticia¡±, seg¨²n la Fiscal¨ªa. ¡°No consta devoluci¨®n de importe alguno del referido pr¨¦stamo, ni de sus cuotas, ni del importe total o parcial, ni reclamaci¨®n del importe del mismo¡±, afirma Anticorrupci¨®n. De ese dinero Fabra s¨ª devolvi¨® los primeros 450.000 euros que Roig le hab¨ªa prestado. En 2014, Fernando Roig ¡°volvi¨® a entregar otros 300.000 euros mediante cheque a favor de Carlos Fabra, siendo ingresado en sus cuentas y justific¨¢ndose como un pr¨¦stamo personal con vencimiento el 28 de agosto de 2022¡±.

En el caso de Enrique Gimeno el ¡°pr¨¦stamo¡± ascendi¨® a m¨¢s de 800.000 euros y se realiz¨® a trav¨¦s de una operaci¨®n por la que figuraba como garante de las deudas de Fabra con Hacienda. El traspaso se realiz¨® a partir de unos fondos de inversi¨®n a nombre de la empresa Facsa aunque, en su declaraci¨®n ante el juez, Gimeno asegur¨® que fue una ¡°decisi¨®n personal¡±. Para el fiscal ¡°supone una entrega a fondo perdido, no reclamada ni devuelta en consideraci¨®n a su cargo¡±.

Adem¨¢s de estos, se han detectado otros pr¨¦stamos de empresarios como Antonio Su?er Espa?ol o Salvador Mart¨ª Huguet (expresidente de la C¨¢mara de Comercio de Castell¨®n) o de pol¨ªticos como la exdiputada Ascensi¨®n Figueres, el exalcalde de Almassora Vicente Vilar, o la suegra del alcalde de Vall d?Alba y exvicepresidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Francisco Mart¨ªnez.

El fiscal asegura que Carlos Fabra carece ¡°actividad negocial¡± y que las cantidades que ha manejado son ¡°desorbitadas¡± puesto que calcula una media mensual de 19.000 euros al mes en efectivo, con ingresos que ¡°se hac¨ªan en billetes de alta denominaci¨®n, especialmente de 500 euros¡±.