Una empresa de seguridad privada escond¨ªa una red de blanqueo

La Polic¨ªa Nacional ha desarticulado una organizaci¨®n presuntamente dedicada al blanqueo de capitales que utilizaba como tapadera para sus actividades una empresa de seguridad privada. Adem¨¢s del lavado de dinero, los investigadores atribuyen a la red un fraude de m¨¢s de 6,5 millones a la Seguridad Social y una deuda con la Agencia Tributaria de 1,7 millones. Seg¨²n las pesq...

La Polic¨ªa Nacional ha desarticulado una organizaci¨®n presuntamente dedicada al blanqueo de capitales que utilizaba como tapadera para sus actividades una empresa de seguridad privada. Adem¨¢s del lavado de dinero, los investigadores atribuyen a la red un fraude de m¨¢s de 6,5 millones a la Seguridad Social y una deuda con la Agencia Tributaria de 1,7 millones. Seg¨²n las pesquisas policiales, la empresa de seguridad privada ced¨ªa de forma ilegal sus servicios a otra compa?¨ªa y lleg¨® a dejar de pagar durante tres meses las n¨®minas de 600 trabajadores. Las pesquisas apuntan a la implicaci¨®n en la trama de 26 personas, de las que 23 han sido detenidas en la ciudad de Barcelona, en la localidad almeriense de Albox y en los municipios sevillanos de Dos Hermanas, Alcal¨¢ de Guada¨ªra, Carmona, Villaverde del R¨ªo y Sevilla capital.

La organizaci¨®n dispon¨ªa de una extensa red formada por 80 sociedades y 30 testaferros, seg¨²n ha informado la Polic¨ªa este lunes en un comunicado. Esta infraestructura serv¨ªa supuestamente para simular transacciones comerciales que les permit¨ªan introducir y mover el dinero en el circuito legal para blanquearlo. En cinco a?os, entre 2016 y 2021, simularon transacciones comerciales para justificar entradas y salidas de fondos por un importe que super¨® los 27 millones de euros, a?ade el cuerpo policial. El entramado les permiti¨® hacerse con la titularidad de 70 inmuebles y un gran n¨²mero de veh¨ªculos de alta gama. Adem¨¢s, seg¨²n las pesquisas policiales, proporcionaban servicios de lavado de dinero procedente del narcotr¨¢fico a, al menos, otros dos grupos delictivos.

La bautizada como Operaci¨®n Nervi¨®n comenz¨® a finales del pasado marzo, cuando la polic¨ªa recibi¨® una denuncia contra la empresa de seguridad por el impago de la n¨®mina de sus centenares de empleados. Seg¨²n aquella denuncia, los actuales gestores de la empresa ¡ªdetenidos en la operaci¨®n¡ª eran testaferros de uno de los l¨ªderes de la organizaci¨®n, investigado desde 2019 y ahora arrestado junto a su mujer. Este hombre supuestamente hab¨ªa prestado a los antiguos due?os de la mercantil m¨¢s de un mill¨®n de euros para reflotar la empresa y, como no pudieron devolverle el dinero, los propietarios le entregaron la compa?¨ªa para que se cobrara la deuda con la facturaci¨®n de los clientes.

Por ese motivo, los nuevos propietarios dejaron de pagar, entre otros conceptos, las n¨®minas de los empleados, adem¨¢s de ceder sus servicios e ingresos a su propia empresa de seguridad, administrada por el citado prestamista a trav¨¦s de un testaferro. Seg¨²n la Polic¨ªa, de este modo, el presunto cabecilla pretend¨ªa descapitalizar a la mercantil y eludir el pago a sus acreedores. Las pesquisas policiales confirmaron la posible comisi¨®n de delitos de frustraci¨®n de la ejecuci¨®n (cuando un deudor oculta bienes de forma que el acreedor no encuentre en su patrimonio medios econ¨®micos suficientes para cobrar), entre otros.

Un centenar de agentes han participado en nueve registros, tanto en domicilios particulares como en diferentes despachos y empresas. Durante los mismos se han intervenido 127.195 euros y 1.225 d¨®lares americanos en efectivo, adem¨¢s de siete veh¨ªculos de alta gama, tres pistolas, una carabina de perdigones y gran cantidad de armas blancas como catanas, cuchillos, navajas y pu?ales. Tambi¨¦n se han aprehendido varios ordenadores port¨¢tiles, tabletas, memorias USB, tel¨¦fonos m¨®viles y numerosa documentaci¨®n relacionada con la investigaci¨®n. El juez ha ordenado el bloqueo de 169 cuentas bancarias (39 de personas f¨ªsicas y 130 de sociedades) en las que, hasta el momento, se ha constatado la existencia de m¨¢s de 300.000 euros. Tambi¨¦n se han realizado anotaciones preventivas de embargo de 67 bienes inmuebles.