El juez ordena el ingreso en prisi¨®n del cabecilla de Arbistar, una presunta macroestafa piramidal con criptomonedas
La Audiencia Nacional sit¨²a a Santiago Fuentes en la c¨²spide de una trama que ¡°¨²nicamente vend¨ªa humo¡± y cifra el fraude en m¨¢s de 92 millones de euros
El juez Jos¨¦ Luis Calama, instructor de la Audiencia Nacional, ha ordenado este lunes el ingreso en prisi¨®n provisional de Santiago Fuentes, se?alado como el principal cabecilla del caso Arbistar, una de las grandes macroestafas piramidales con criptomonedas urdidas supuestamente en Espa?a en los ¨²ltimos a?os. Seg¨²n han informado fuentes jur¨ªdicas, el magistrado acord¨® la reclusi¨®n del investigado ¡ªcomunicada y sin fianza¡ª tras c...
El juez Jos¨¦ Luis Calama, instructor de la Audiencia Nacional, ha ordenado este lunes el ingreso en prisi¨®n provisional de Santiago Fuentes, se?alado como el principal cabecilla del caso Arbistar, una de las grandes macroestafas piramidales con criptomonedas urdidas supuestamente en Espa?a en los ¨²ltimos a?os. Seg¨²n han informado fuentes jur¨ªdicas, el magistrado acord¨® la reclusi¨®n del investigado ¡ªcomunicada y sin fianza¡ª tras comunicarle su procesamiento. Fuentes ha llegado por su propio pie al tribunal pasadas las 10.30 de esta ma?ana, acompa?ado de su abogado. Una hora despu¨¦s, el letrado ha salido solo del edificio, mientras el sospechoso aguardaba su traslado ya a la c¨¢rcel. Los investigadores cifran el fraude en m¨¢s de 92 millones de euros y calculan que los perjudicados ascienden a 32.000.
A la hora de tomar su decisi¨®n de este lunes sobre Fuentes, Calama ha considerado que existe un elevado riesgo de fuga por la gravedad de las penas a las que se enfrenta, y la posibilidad de acceder a las cantidades millonarias supuestamente estafadas.
La pasada semana, la Audiencia Nacional dio por finalizada su investigaci¨®n sobre Arbistar tras tres a?os de pesquisas, que comenzaron en un juzgado de Arona (Tenerife). A trav¨¦s de un contundente auto, el juez Calama proces¨® a siete personas (entre ellas, a Fuentes), y concluy¨® que la trama hab¨ªa levantado una negocio que ¡°¨²nicamente vend¨ªa humo¡± y ¡°era financieramente inviable desde su origen¡±. En resumen, el magistrado describe una aut¨¦ntica estafa piramidal, que ha utilizado nuevos instrumentos (monedas digitales) para calcar el tradicional esquema de estos fraudes. ¡°Los procesados lograban mantener la apariencia de prosperidad obteniendo liquidez por los ingresos procedentes de nuevos inversores¡±, afirma el instructor.
Una red que, seg¨²n la investigaci¨®n, no se entiende sin la figura de Santiago Fuentes, un viejo conocido de la Audiencia Nacional, acusado hace a?os en otro juicio por el fraude piramidal urdido por Germ¨¢n Cardona, conocido como el Madoff espa?ol, y del que sali¨® absuelto en 2017. Ahora, Calama lo considera el ¡°ide¨®logo¡± y ¡°l¨ªder indiscutible¡± de la trama Arbistar, situ¨¢ndolo en la c¨²spide de una organizaci¨®n criminal que teji¨® una red de 10 sociedades instrumentales para llevar a cabo sus delitos, con su sede central en Arona. ¡°Fuentes, present¨¢ndose como CEO de Arbistar, [...] dise?¨® la estrategia defraudatoria y daba concretas instrucciones tanto a los empleados de la sociedad como al resto de integrantes de la organizaci¨®n¡±, dice el magistrado.
El abogado Carlos Ar¨¢nguez, que representa en la causa a m¨¢s de 3.500 afectados, detalla que ellos ya tienen preparado su escrito de acusaci¨®n y solicitar¨¢n 29 a?os y 9 meses de prisi¨®n para Fuentes por delito continuado de estafa agravada, organizaci¨®n criminal y falsedad documental. Ar¨¢nguez ha celebrado la decisi¨®n adoptada este lunes por Calama, y valora positivamente el trabajo del juez y de la Fiscal¨ªa (que ha respaldado el ingreso en prisi¨®n del cabecilla), ya que se ha resuelto una investigaci¨®n de esta ¡°magnitud¡± y ¡°complejidad¡± en tres a?os, superando importantes imprevistos como las huelgas en el sector judicial.
Seg¨²n el sumario, Arbistar aseguraba que hab¨ªa desarrollado un software que, mediante la aplicaci¨®n de un algoritmo de inteligencia artificial, ejecutaba operaciones de inversi¨®n en criptomonedas que ¡°garantizaba la obtenci¨®n de ping¨¹es beneficios¡±. La compa?¨ªa promet¨ªa unas ganancias que oscilaban del 8% al 15% mensual, con el ¨²nico requisito de que los clientes no pod¨ªan retirar su dinero en los dos primeros meses. Sin embargo, el juez ha concluido que ¡°dicho programa automatizado nunca existi¨®, bas¨¢ndose la oferta de negocio en una ficci¨®n¡±: ¡°Por tanto, ¨²nicamente se vend¨ªa humo¡±.
El juez expone: ¡°Arbistar contaba con una red comercial activa y motivada por los incentivos econ¨®micos, un aparato de publicidad eficaz, y presencia en las redes sociales. El ¨¦xito del negocio gener¨® la imagen que cualquier burbuja especulativa precisa, la percepci¨®n de que el inversor siempre gana, y que las ganancias de la inversi¨®n siguen creciendo, lo que se convirti¨® en la mejor publicidad del producto¡±. Presuntamente, los investigados desviaban la mayor parte del dinero que entraba.
Este es el segundo gran rev¨¦s que recibe Fuentes este mes. El 9 de junio, la Audiencia Barcelona lo conden¨® a un a?o de prisi¨®n por coacciones a un intermediario de bitcoins. Seg¨²n la sentencia, que puede ser recurrida, el cabecilla de Arbistar y varios socios presionaron en noviembre de 2017 a un hombre (Joaqu¨ªn Fenoy), con el que hab¨ªan mantenido relaciones comerciales. Estos planearon citarlo en un bar, asumiendo que iban a ¡°obligarlo a permanecer con ellos¡± y a ¡°amenazarlo¡±. La v¨ªctima explic¨® que le mantuvieron secuestrado y que le condujeron en un coche hasta Barcelona, donde la Guardia Civil detuvo a Fuentes despu¨¦s de que Fenoy aprovechara un descuido de sus captores para avisar a un conocido por un tel¨¦fono.