Cuatro detenidos en una nueva fase de la operaci¨®n contra el fraude de los hidrocarburos que llev¨® a la c¨¢rcel a Aldama

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este lunes a cuatro personas por su presunta implicaci¨®n en la misma trama dedicada al millonario fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos desmantelada en la operaci¨®n que el pasado octubre llev¨® al comisionista V¨ªctor de Aldama a prisi¨®n. Si en aquella primera fase se destap¨® una defraudaci¨®n a la hacienda p¨²blica de 182 millones durante los ejercicios 2...

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este lunes a cuatro personas por su presunta implicaci¨®n en la misma trama dedicada al millonario fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos desmantelada en la operaci¨®n que el pasado octubre llev¨® al comisionista V¨ªctor de Aldama a prisi¨®n. Si en aquella primera fase se destap¨® una defraudaci¨®n a la hacienda p¨²blica de 182 millones durante los ejercicios 2022 y 2023, las nuevas pesquisas han revelado un fraude de otros 45 millones cometido presuntamente en 2021. Entre los arrestados en esta segunda fase est¨¢n la empresaria Mar¨ªa Del Carmen Pano S¨¢nchez y su hija, Leonor Mar¨ªa Gonz¨¢lez Pano, que encabezan Have Got Time, una sociedad comercializadora de hidrocarburos. Esta mercantil fue usada para comprar un chal¨¦ de La L¨ªnea de la Concepci¨®n (C¨¢diz) para que lo disfrutara supuestamente el entonces ministro de Transportes Jos¨¦ Luis ?balos, presuntamente a petici¨®n de Aldama.

Pano S¨¢nchez afirm¨® en octubre en un medio digital, sin revelar su identidad inicialmente, que en 2020 llev¨® dos bolsas con un total de 90.000 euros a la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para que el Gobierno concediera a cambio la licencia de operador de hidrocarburos a la empresa Villafuel, otra de las sociedades utilizadas al fraude. Fuentes cercanas a la investigaci¨®n desvinculan esta acusaci¨®n de los arrestos de este lunes, centrados exclusivamente en el fraude del IVA, una causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

El tercer detenido es Luis Alberto Escolano Mar¨ªn, socio de Aldama y que tambi¨¦n figura como imputado en el caso Koldo, en el que se investiga a la supuesta trama corrupta que anid¨® en varias administraciones antes, durante y despu¨¦s de la pandemia. La Guardia Civil ha registrado este lunes un domicilio en Calatayud (Zaragoza) que figura como sede social de cuatro empresas de las que Escolano es administrador: Serma Elecom, Proyectos Orense, Solpack Hispania y Mosquito Blue Start. Seg¨²n consta en el sumario del caso Koldo, la trama investigada en esta causa us¨® una de ellas, Serma Elecom, para costear el alquiler de la vivienda que pag¨® a una de las parejas de Jos¨¦ Luis ?balos, exministro del Gobierno de Pedro S¨¢nchez (PSOE). La UCO tambi¨¦n ha realizado a lo largo de la jornada registros en las provincias de Madrid, Sevilla y Toledo

El ¨²ltimo detenido es Carlos del Castillo Recio, quien, seg¨²n los datos del registro mercantil, figura como administrador y socio de seis compa?¨ªas donde Carmen Pano figura o ha figurado como apoderada. Entre ellas, hay dos mercantiles vinculadas al sector de los hidrocarburos, con sede en Badajoz (Combustibles Lucinala y Combustibles Virila); y las otras cuatro, tambi¨¦n radicadas en la provincia extreme?a, se dedican al ¡°comercio de productos diversos; importaci¨®n y exportaci¨®n de toda clase de mercader¨ªas¡±. Los arrestados est¨¢n acusados de los delitos de blanqueo y organizaci¨®n criminal. La causa permanece bajo secreto de sumario.

Seg¨²n consta en una resoluci¨®n firmada por Pedraz cuando orden¨® en octubre el ingreso en prisi¨®n de Aldama, la trama de hidrocarburos desmantelada cre¨® una ¡°estructura empresarial paralela¡± para poder blanquear las ganancias obtenidas a trav¨¦s del fraude. Esta red de compa?¨ªas contaba supuestamente con toda una bater¨ªa de cuentas bancarias para mover el dinero. Seg¨²n las pesquisas, en la primera fase ya se detectaron transferencias al extranjero por valor de m¨¢s de 73 millones de euros a pa¨ªses como Portugal, Colombia y China. Seg¨²n ha detallado este lunes el instituto armado en una nota, ¡°la organizaci¨®n criminal que se ha desarticulado dispon¨ªa de una importante estructura societaria con la que ejecutar¨ªa el fraude fiscal¡± y que iba siendo modificada para ¡°asegurar la perfecci¨®n del fraude¡± a lo largo de los a?os.

La trama desmantelada aprovechaba las lagunas legales de la liberaci¨®n del mercado de los hidrocarburos para cometer un fraude que mantiene un sistema de actuaci¨®n muy similar a otras redes desarticuladas en los ¨²ltimos a?os. Para ejecutarlo, estas tramas crean una empresa a la que inscriben como intermediaria en la compraventa de hidrocarburos y que, pese a carecer de estructura, actividad y personal, adquiere legalmente importantes cantidades de productos petrol¨ªferos a un mayorista. Luego, ese combustible es revendido a estaciones de servicio a un precio sensiblemente menor que la competencia, lo que les permite colocar todas las partidas que han adquirido. Eso s¨ª, exigen el pronto pago de las mismas. Para evitar pagar al erario el IVA que cargan, simulan haber soportado en otras operaciones el pago de este mismo impuesto. De este modo, evitan ingresar dinero alguno al tesoro p¨²blico o, como mucho, lo hacen en cantidades simb¨®licas. Una vez que Hacienda detecta las irregularidades y reclama a la mercantil que cumpla con sus obligaciones fiscales, la empresa desaparece y s¨®lo deja el nombre de un administrador que es en realidad un testaferro. El negocio no acaba ah¨ª ya que, al poco, tienen en funcionamiento otra sociedad similar que adem¨¢s hereda la cartera de gasolineras y el ritmo de fraude no desciende.

Uno de los detenidos este lunes, el empresario Escolano, neg¨® en su d¨ªa ante el juez Ismael Moreno su vinculaci¨®n con la trama del caso Koldo. Pero la Guardia Civil sostiene que ¡°Escolano estar¨ªa siendo utilizado por Aldama para ocultar sus bienes a trav¨¦s de la titularidad de empresas en territorio nacional y en el extranjero¡±. En opini¨®n de los investigadores, los v¨ªnculos entre ambos empresarios constituyen una clave de las dos instrucciones judiciales abiertas sobre Aldama en la Audiencia Nacional. Su relaci¨®n es tan estrecha que, cuando Aldama fue detenido por primera vez el pasado febrero por el caso Koldo, pidi¨® a la Guardia Civil que avisara a Escolano de su captura y ¡°lugar de custodia¡±, aunque los agentes no lograron dar con ¨¦l. Escolano hab¨ªa sido tambi¨¦n interrogado esa misma ma?ana por la UCO durante el despliegue policial.