El juez Pedraz env¨ªa a prisi¨®n a Aldama por la trama del fraude de hidrocarburos
La Guardia Civil detuvo el lunes al supuesto cabecilla del ¡®caso Koldo¡¯ por su implicaci¨®n en otra red delictiva
El juez Santiago Pedraz, instructor de la Audiencia Nacional, ha enviado a prisi¨®n este jueves a V¨ªctor de Aldama, uno de los presuntos cabecillas del caso Koldo, que fue detenido el pasado lunes por su supuesta implicaci¨®n en otra trama delictiva dedicada al fraude de hidrocarburos. Seg¨²n confirman fuentes jur¨ªdicas, con el apoyo de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, el magistrado ha adoptado la misma decisi¨®n con el empresario Claudio Rivas, tambi¨¦n arrestado durante esta operaci¨®n de la Guardia Civil y el ministerio p¨²blico.
Anticorrupci¨®n anunci¨® el pasado lunes el despliegue de una ¡°importante operaci¨®n policial¡± contra una organizaci¨®n criminal que hab¨ªa defraudado 182 millones de euros a Hacienda en dos a?os. Los investigadores indagan en una ¡°serie de entramados societarios instrumentales¡±, utilizados presuntamente para esquivar a la Agencia Tributaria y para blanquear esos fondos posteriormente. El ministerio p¨²blico admiti¨® entonces la ¡°elevada complejidad¡± de las pesquisas, ya que la enorme cantidad de dinero que mueven estas tramas les permiten acceder a ¡°diferentes esferas de poder, consiguiendo una alta capacidad de corrupci¨®n sobre funcionarios de la Administraci¨®n¡±.
Seg¨²n la Fiscal¨ªa, esta operaci¨®n policial se sald¨® el lunes con 14 detenciones, as¨ª como 11 entradas y registros en domicilios y sedes sociales de empresas en varias provincias espa?olas: entre otras, Madrid, Salamanca y C¨¢ceres. Pedraz atribuye a los investigados los delitos de pertenencia a organizaci¨®n criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda p¨²blica.
El magistrado explica as¨ª c¨®mo actuaba esta presunta red: ¡°La organizaci¨®n criminal dise?¨®, implement¨® y oper¨® una estructura empresarial paralela que utiliz¨® para perfeccionar el blanqueo de los capitales generados. As¨ª, a las cuentas bancarias tituladas por estas transfirieron fondos de procedencia delictiva, principalmente, desde las cuentas de las suministradoras. Dado que el dinero viene de las suministradoras, mercantiles que se emplean para bajar el precio del hidrocarburo con el IVA que no van a abonar, todo el dinero que transfiere procede de la cuota presuntamente defraudada¡±, expone Pedraz.
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