Macroperaci¨®n de los Mossos contra una red de tr¨¢fico de marihuana y blanqueo a trav¨¦s del ¡®fei chien¡¯

Los Mossos d¡¯Esquadra llevan a cabo desde primera hora de la ma?ana de este martes una macroperaci¨®n policial contra el tr¨¢fico de marihuana, el blanqueo de capitales y la tenencia de armas. Unos 500 agentes de la polic¨ªa catalana se han desplegado por la provincia de Barcelona y Tarragona para llevar a cabo 30 registrosn en los que se han detenido a 22 personas. Se trata de una investigaci¨®n que naci¨® de una operaci¨®n antidroga anterior, con nexos entre Mil¨¢n y Barcelona, y que destap¨® una red de blanqueo a trav¨¦s del sistema de transacci¨®n de dinero hawala o fei chien. El caso, que dirige el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 4 de Badalona, se encuentra bajo secreto de las actuaciones.

La Operaci¨®n Doulu ha empezado poco despu¨¦s de las seis de la ma?ana, cuando los agentes han irrumpido de manera coordinada en numerosos domicilios de la ciudad de Barcelona, su ¨¢rea metropolitana y la provincia de Tarragona. Liderada por la unidad de delitos econ¨®micos, y en coordinaci¨®n con Europol, la investigaci¨®n se centra en un entramado financiero que detectaron en un caso previo de una organizaci¨®n radicada en Italia, que se val¨ªa de sucursales de origen chino para mover dinero sin necesidad de transferencias. El grupo import¨® 30 toneladas de hach¨ªs y marihuana, y logr¨® unos 26 millones de euros de beneficios al a?o. En este nuevo caso, los Mossos han detenido a una veintena de personas, la mayor¨ªa de origen chino y alban¨¦s, seg¨²n fuentes policiales. Entre otros servicios, se han desplegado los GEI y tambi¨¦n la canina, que suele intervenir en los casos en los que se busca dinero en efectivo. La Polic¨ªa Nacional, conjuntamente con los Mossos, est¨¢ llevando a cabo registros tambi¨¦n en M¨¢laga (dos) y Castell¨®n (tres).

La primera investigaci¨®n, hace un a?o, puso al descubierto los secretos del fei chien (traducido: dinero que vuela), una especie de banca paralela que funciona en todo el mundo y que est¨¢ en manos de ciudadanos chinos. El crimen organizado recurre a menudo a ella por su opacidad. El m¨¦todo permite la compraventa de droga sin tener que hacer transferencias bancarias ni mover grandes cantidades de efectivo, con lo que se reducen los riesgos ante la polic¨ªa. En el caso investigado, el comprador de droga entregaba el dinero a un hawalador de Mil¨¢n y el vendedor recib¨ªa el efectivo por la mercanc¨ªa en un establecimiento an¨¢logo de un pol¨ªgono industrial de Badalona. Los banqueros chinos se compensan entre s¨ª las cantidades y reciben, a cambio del servicio, una comisi¨®n que oscila entre el 1,5 y el 8%, seg¨²n han constado los investigadores. Para proporcionar seguridad a la transacci¨®n, facilitan un c¨®digo (el n¨²mero de serie de un determinado billete de cinco euros) y la direcci¨®n del establecimiento.

La nueva operaci¨®n lanzada con autorizaci¨®n judicial surge a ra¨ªz de los indicios recopilados hace un a?o. Entonces, la polic¨ªa registr¨® diversas naves industriales dedicadas a la venta de productos al por mayor (en especial, del textil) que serv¨ªan en algunos casos como tapaderas para la hawala. El juzgado incluy¨® como investigados a diversos ciudadanos chinos propietarios de esos locales que llevaban un alto tren de vida. Y se incaut¨® de numerosos dispositivos electr¨®nicos que han servido para hacer avanzar y extender la investigaci¨®n. El operativo se centra ahora precisamente en el aspecto econ¨®mico de este entramado que va mucho m¨¢s all¨¢ del pol¨ªgono sur de Badalona y que incluye la financiaci¨®n de toda clase de grupos criminales, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n.