As¨ª funcionaba la red que defraud¨® al SEPE: 25 detenidos, cuatro millones de euros y hasta 50.000 euros en comisiones a empleados p¨²blicos

La Polic¨ªa Nacional ha proporcionado m¨¢s detalles sobre la red de m¨¢s de 25 personas, entre ellas funcionarios, gestores y empleados de la banca, que est¨¢ acusada de defraudar a la Seguridad Social con m¨¢s de cuatro millones de euros. Las detenciones, que comenzaron la semana pasada, se han llevado a cabo en diferentes localidades de Madrid, e incluyen a cuatro empleados p¨²blicos ¡ªuno de ellos perteneciente al Servicio P¨²blico de Empleo Estatal (SEPE) y tres a la Dire...

La Polic¨ªa Nacional ha proporcionado m¨¢s detalles sobre la red de m¨¢s de 25 personas, entre ellas funcionarios, gestores y empleados de la banca, que est¨¢ acusada de defraudar a la Seguridad Social con m¨¢s de cuatro millones de euros. Las detenciones, que comenzaron la semana pasada, se han llevado a cabo en diferentes localidades de Madrid, e incluyen a cuatro empleados p¨²blicos ¡ªuno de ellos perteneciente al Servicio P¨²blico de Empleo Estatal (SEPE) y tres a la Direcci¨®n General del Servicio P¨²blico de Empleo de la Comunidad de Madrid¡ª, que presuntamente recibieron hasta 50.000 euros mensuales en comisiones. Los agentes han destapado una estructura criminal que inclu¨ªa otros pagos a gestor¨ªas por el tr¨¢mite il¨ªcito con la complicidad de al menos cuatro empleados de entidades bancarias. En los 16 registros llevados a cabo, la polic¨ªa intervino relojes de alta gama, cuatro veh¨ªculos y m¨¢s de 25.000 euros en efectivo.

La investigaci¨®n arranc¨® en diciembre de 2022, se?ala la polic¨ªa en un comunicado, ¡°tras detectar irregularidades en la actividad de diversos empleados dedicados a la tramitaci¨®n de prestaciones de desempleo¡±. En concreto, la polic¨ªa iba detr¨¢s de las operaciones de capitalizaci¨®n del paro, una medida dirigida a fomentar el autoempleo y que permite a los perceptores de la ayuda destinar la totalidad de la prestaci¨®n que tienen pendiente por percibir para sufragar los gastos necesarios para constituirse como trabajadores por cuenta propia.

La polic¨ªa describe esta red como una ¡°organizaci¨®n con un claro reparto de funciones¡±. Las pesquisas policiales posteriores descubrieron un entramado del que formaban parte funcionarios de los servicios de empleo p¨²blico, empleados de banca y gestores administrativos. Se han abierto hasta 400 expedientes il¨ªcitos, se?alan.

Seg¨²n la informaci¨®n proporcionada por los agentes, la organizaci¨®n contaba con dos hombres que se encargaban de ¡°captar a los clientes¡±, que decid¨ªan qu¨¦ tipo de solicitudes deb¨ªan realizar y calculaban el margen de beneficio de cada prestaci¨®n, que seg¨²n la investigaci¨®n rondaba entre el 25% y el 40% de la cantidad total de la capitalizaci¨®n del paro. Una vez captados los clientes, los dirig¨ªan hasta una gestor¨ªa del distrito de Latina.

Es en esta gestor¨ªa donde se formalizaban los tr¨¢mites. Los responsables y trabajadores han sido detenidos. ¡°Estos tr¨¢mites sustentaban la solicitud de ayudas para adquirir veh¨ªculos o material inform¨¢tico que deb¨ªa servir como capital inicial para comenzar con la actividad del desempleado por cuenta propia¡±, explica el comunicado de la polic¨ªa. Sin embargo, las compras se acreditaban mediante facturas falsas a trav¨¦s de otros dos c¨®mplices: uno dedicado a gestiones administrativas de tr¨¢fico y otro que era gerente de un concesionario cercano a la gestor¨ªa.

Los cuatro empleados p¨²blicos detenidos daban seguimiento de los expedientes y hac¨ªan las labores de asesoramiento, seg¨²n detalla la investigaci¨®n. Utilizaban sus claves de acceso a las bases de datos del SEPE para hacer una consulta diaria de los beneficiarios y expedientes de inter¨¦s, ¡°controlando los tr¨¢mites desde su inicio hasta el momento final del abono de la prestaci¨®n¡±. La polic¨ªa los acusa de recibir, a cambio de estas labores, pagos mensuales constantes por parte de los responsables de la organizaci¨®n, que pod¨ªan alcanzar los 50.000 euros.

Entidades bancarias c¨®mplices

La polic¨ªa destaca el papel de los empleados de entidades bancarias (que no menciona), dedicados al control de beneficiarios y pagos. ¡°Los responsables de la organizaci¨®n les hab¨ªan contactado para que se encargaran de abrir cuentas bancarias que eran aportadas al SEPE como cuentas de destino de las prestaciones il¨ªcitamente obtenidas¡±, apuntan. Estos trabajadores del banco, controlaban los movimientos y se aseguraban de que la red percibiera las cantidades acordadas, mediante retenciones de saldo y ¨®rdenes de pago diferidas por un monto que oscilaba entre el 25% y el 40% de la prestaci¨®n. Estas transferencias se hac¨ªan a cuentas bancarias controladas por las sociedades en las que participaban los miembros de la organizaci¨®n o a cuentas personales de los mismos, detallan.

La polic¨ªa llev¨® a cabo 16 registros en domicilios y oficinas de Madrid la semana pasada y efectu¨® la detenci¨®n de los 25 integrantes de la red, quienes fueron puestos a disposici¨®n judicial como presuntos responsables de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental, cohecho, revelaci¨®n de secretos, blanqueo de capitales e integraci¨®n en organizaci¨®n criminal.

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