Una banda rumana rob¨® cientos de millones de d¨®lares en destinos tur¨ªsticos mexicanos

Una banda rumana coloc¨® en 2014 un centenar de cajeros autom¨¢ticos en los principales destinos tur¨ªsticos de M¨¦xico. Las m¨¢quinas alteradas clonaban las tarjetas de los usuarios, principalmente turistas extranjeros. El robo saque¨® las cuentas de los clientes al ritmo de 240 millones de d¨®lares anuales hasta que la operaci¨®n fue desmantelada por las autoridades mexicanas, a mediados de 2019. El esquema elaborado a trav¨¦s de la empresa fachada Top Life Servicios habr¨ªa trasladado en total 1.200 millones de d¨®lares a las cuentas de l...

Una banda rumana coloc¨® en 2014 un centenar de cajeros autom¨¢ticos en los principales destinos tur¨ªsticos de M¨¦xico. Las m¨¢quinas alteradas clonaban las tarjetas de los usuarios, principalmente turistas extranjeros. El robo saque¨® las cuentas de los clientes al ritmo de 240 millones de d¨®lares anuales hasta que la operaci¨®n fue desmantelada por las autoridades mexicanas, a mediados de 2019. El esquema elaborado a trav¨¦s de la empresa fachada Top Life Servicios habr¨ªa trasladado en total 1.200 millones de d¨®lares a las cuentas de los criminales en Indonesia, India, Barbados, Granada, Paraguay, Brasil, Jap¨®n, Corea del Sur y Taiw¨¢n.

¡°Controlamos alrededor de 100 cajeros con chips instalados... En promedio cada m¨¢quina copiaba cada mes unas 1.000 tarjetas. Retir¨¢bamos alrededor de 200 d¨®lares de cada una de estas tarjetas. 20 millones de d¨®lares retirados cada mes¡±, declar¨® un exintegrante de la banda que ha colaborado con la Fiscal¨ªa de Ruman¨ªa para explicar una enorme operaci¨®n que teje redes criminales entre tres continentes y cuyo centro de operaciones estaba en la Riviera Maya, seg¨²n ha reconstruido una investigaci¨®n de Organized Crime and Corruption Reporting Project, Mexicanos contra la Corrupci¨®n y la Impunidad (MCCI), la organizaci¨®n Quinto Elemento Lab y Rise Project. Los periodistas revisaron 15.000 p¨¢ginas de la investigaci¨®n elaborada por autoridades mexicanas y rumanas.

El banco afectado fue Multiva, una instituci¨®n operada por Olegario V¨¢zquez Aldir, uno de los empresarios de mayor perfil en M¨¦xico e integrante del consejo empresarial del presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador. Multiva firm¨® en marzo de 2014 un contrato con Top Life Servicios para instalar cajeros Intacash en localidades tur¨ªsticas del Estado de Quintana Roo; en Puerto Vallarta, Jalisco; Sayulita, Nayarit y Cabo San Lucas, Baja California Sur. Todos concurridos sitios de descanso para turistas extranjeros. El banco ha se?alado que no ten¨ªa conocimiento de las operaciones que realizaba esta empresa hasta que fue detenido en Canc¨²n su due?o, Florian Tudor, el 30 de marzo de 2019 por portar armas de alto calibre.

Tudor, apodado Rechinu (tibur¨®n en rumano), es se?alado por las autoridades como la cabecilla de la banda. Este ingeniero de 44 a?os vivi¨® en Italia, donde fue detenido por el robo de varios camiones de carga. La vasta operaci¨®n criminal le permiti¨® recaudar una robusta fortuna, lo que lo ayud¨® a hacerse pasar por un empresario inmobiliario afincado en Canc¨²n. El emporio de El Tibur¨®n, construido con su mano derecha, un narcotraficante rumano de bajo perfil llamado Adri¨¢n Constantin Tiugan, que entr¨® a M¨¦xico con documentaci¨®n falsa, le permiti¨® crear una inmobiliaria.

La empresa Investcun fue utilizada para comprar terrenos en zonas privilegiadas de Canc¨²n. Tudor construy¨® en la ciudad, uno de los pilares tur¨ªsticos de M¨¦xico, una mansi¨®n de varios pisos con piscinas en la azotea y ascensores. La compa?¨ªa tambi¨¦n est¨¢ involucrada en el desarrollo de un proyecto residencial y un campo de golf en Puerto Morelos, una zona en expansi¨®n en la riviera. Los negocios tambi¨¦n se expandieron a otros negocios como casas de cambio, que permit¨ªan a la red criminal lavar el dinero extra¨ªdo de las cuentas de turistas defraudados.

La investigaci¨®n period¨ªstica, que tom¨® ocho meses de desarrollo, asegura que Tudor contaba con la protecci¨®n de pol¨ªticos estatales de Quintana Roo. Javier Ocampo, el exdelegado de la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR), hoy Fiscal¨ªa General, apunt¨® a un funcionario de alto rango del Gobierno de Carlos Joaqu¨ªn Gonz¨¢lez (PAN-PRD). En 2019, Tudor fue liberado poco despu¨¦s de su detenci¨®n gracias a un amparo a pesar de haber sido arrestado en posesi¨®n de tres armas y 500.000 pesos (23.000 d¨®lares al tipo de cambio de hoy). El Tibur¨®n ofreci¨® una conferencia de prensa en marzo de 2020 donde asegur¨® que la ofensiva en su contra se deb¨ªa a que se hab¨ªa negado a pagar extorsiones a las autoridades locales. En aquella ocasi¨®n tambi¨¦n dijo que hab¨ªa sido torturado durante su detenci¨®n y que la polic¨ªa le rob¨® 67 millones de pesos durante las pesquisas en sus propiedades. Ocampo fue cesado a finales de 2019 como funcionario de la Fiscal¨ªa, pero mantiene su voluntad de denunciar en contra de la banda de Tudor.

El empresario rumano est¨¢ en el centro de la diana para el FBI. Los agentes estadounidense se reuni¨® en Bucarest con sus contrapartes rumanas y mexicanas en mayo de 2019 para coordinar una gran investigaci¨®n que dejara al descubierto los fraudes de Tudor con las clonaciones de tarjetas. El FBI segu¨ªa la pista de una serie de clonaciones de tarjetas similares que se hab¨ªan hecho en cajeros de Nueva York. En enero de este a?o, la Fiscal¨ªa de Ruman¨ªa formaliz¨® las acusaciones de delincuencia organizada contra Tudor, que permanece en libertad y quien ahora echa un pulso para vencer a las autoridades locales que lo han investigado.