El regreso de Lozoya pone el foco en los sobornos de Odebrecht y el papel de un empresario alem¨¢n

Emilio Lozoya aterriz¨® en M¨¦xico la madrugada del viernes. El exdirector de Petr¨®leos Mexicanos (Pemex) huy¨® del pa¨ªs pr¨®fugo de la justicia y retorna como cooperante de las autoridades. Poco antes de fugarse, el exfuncionario neg¨® en una rueda de prensa las acusaciones de corrupci¨®n, incluida cualquier relaci¨®n con la empresa Zecapan S. A., una empresa offshore que tiene un sitio destacado en el complejo esquema de coimas utilizado por Odebrecht durante el Gobierno de Enrique Pe?a Niet...

Emilio Lozoya aterriz¨® en M¨¦xico la madrugada del viernes. El exdirector de Petr¨®leos Mexicanos (Pemex) huy¨® del pa¨ªs pr¨®fugo de la justicia y retorna como cooperante de las autoridades. Poco antes de fugarse, el exfuncionario neg¨® en una rueda de prensa las acusaciones de corrupci¨®n, incluida cualquier relaci¨®n con la empresa Zecapan S. A., una empresa offshore que tiene un sitio destacado en el complejo esquema de coimas utilizado por Odebrecht durante el Gobierno de Enrique Pe?a Nieto (2012-2018). El retorno de Lozoya, con acuerdo judicial bajo el brazo, relanza las preguntas sobre la ubicaci¨®n de al menos 10,5 millones de d¨®lares. Zecapan, radicada en un tri¨¢ngulo infranqueable de para¨ªsos fiscales, ingres¨® seis millones que despu¨¦s fueron transferidos al exdirectivo, seg¨²n las autoridades mexicanas.

Un empresario alem¨¢n aparece en el centro de la trama de sobornos de Odebrecht. Gerhard Henze, de 77 a?os, se acerc¨® a la justicia mexicana en 2018, despu¨¦s de que estallara la bomba informativa que vinculaba a Emilio Lozoya con jugosas cantidades pagadas por la constructora brasile?a para conseguir contratos. Henze declar¨® ante la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR, ahora Fiscal¨ªa) haber recibido seis millones de d¨®lares gracias a un contrato firmado con una empresa del Estado de Hidalgo, seg¨²n consta en uno de los tomos de la investigaci¨®n, al que EL PA?S ha tenido acceso. El empresario tambi¨¦n afirm¨® ser el fundador de Zecapan S.A.

Mucha de la expectativa del testimonio de Lozoya en M¨¦xico ha sido creada por el propio presidente, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador. El mandatario ha asegurado que el exdirectivo petrolero revelar¨¢ el pago de sobornos a exlegisladores de la oposici¨®n, al menos cinco del PAN y uno m¨¢s del PRD (hoy en Morena), que sacaron adelante la reforma energ¨¦tica de 2013, que abr¨ªa el sector a la inversi¨®n privada. Las afirmaciones de L¨®pez Obrador hacen pensar que conoce de buena fuente lo que el exdirectivo de Pemex ha revelado en varias horas de entrevistas realizadas en Espa?a y conducidas por funcionarios mexicanos. En esa narrativa se cuela el empresario alem¨¢n.

Ejecutivos de Odebrecht declararon ante el Ministerio P¨²blico brasile?o haber pagado 4,1 millones de d¨®lares a Lozoya entre abril y noviembre de 2012. Esto para asegurarse favores una vez que Pe?a llegara al poder, en diciembre de ese a?o. La relaci¨®n de Lozoya y los directivos de la constructora se fue estrechando desde entonces. La gran oportunidad lleg¨® en 2013, cuando el Gobierno del PRI prepar¨® un concurso para modernizar la refiner¨ªa de Tula, en el Estado de Hidalgo.

Luis Alberto Meneses Weyll, entonces director de la compa?¨ªa brasile?a en M¨¦xico, visit¨® al funcionario para mostrar su inter¨¦s. ¡°Conseguimos estar en una lista muy restringida, de la cual el consejo decidir¨ªa la contrataci¨®n. Entonces yo tom¨¦ la iniciativa de reconocer el apoyo de Emilio indic¨¢ndole que, gan¨¢ndose contrato, yo podr¨ªa reconocer el pago de 6 millones de d¨®lares de los cuales 2 millones... yo tom¨¦ la iniciativa para caracterizar el compromiso y 4 millones que estar¨ªan condicionados a que tuvi¨¦ramos ¨¦xito en la contrataci¨®n¡±, testific¨® Weyll en junio de 2017 ante las autoridades de su pa¨ªs y seg¨²n consta en el expediente de la Fiscal¨ªa revisado por este diario.

Odebrecht consigui¨® ese contrato, por 1.436 millones de pesos, el 15 de febrero de 2014 (108 millones de d¨®lares al tipo de cambio de ese a?o). Fue el primero de los cinco contratos que firmar¨ªa con la Administraci¨®n de Pe?a Nieto hasta noviembre de 2015. Uno m¨¢s se hab¨ªa pactado en febrero de 2010, durante el Gobierno de Felipe Calder¨®n, para el suministro de etano.

Los delatores brasile?os admitieron que los sobornos de Odebrecht fueron depositados en una cuenta proporcionada por Lozoya. Esta estaba vinculada a Zecapan S. A., una empresa offshore registrada en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, de acuerdo al testimonio de Meneses Weyll de junio de 2017 y que figura en el expediente. Este es uno de los destinos preferidos por los oligarcas rusos y los millonarios chinos para esconder fortunas. Seg¨²n datos del banco central ruso, los europeos enviaron al archipi¨¦lago caribe?o 31.700 millones de d¨®lares tan solo durante el primer trimestre de 2013 tras el colapso del sistema bancario de Chipre, otro para¨ªso fiscal. ¡°Para aquellos preocupados por posibles incautaciones de sus gobiernos, las compa?¨ªas creadas all¨ª tienen varias capas de confidencialidad, lo que provee paz mental¡±, asegura en el libro Capital without Borders Brooke Harrington, una acad¨¦mica de la Escuela de Negocios de Copenhague especializada en para¨ªsos fiscales.

En diciembre de 2017 aparece Henze. El alem¨¢n acudi¨® al despacho de abogados de Jos¨¦ Joaqu¨ªn Zapata y Felipe G¨®mez Mont, en Ciudad de M¨¦xico, para aportar informaci¨®n y ¡°aclarar la situaci¨®n que de manera err¨®nea se presenta en los medios¡±. Su testimonio, llevado ante la Fiscal¨ªa en mayo de 2018, a¨²n durante el mandato de Pe?a Nieto, pretende corregir las delaciones de los arrepentidos brasile?os sobre el flujo de sobornos de Odebrecht a Pemex. Este peri¨®dico ha escrito al correo electr¨®nico que Henze proporcion¨® a las autoridades mexicanas y llam¨® a sus abogados mexicanos sin obtener respuestas.

Una empresa en un para¨ªso fiscal

Henze, un berlin¨¦s afincado en Suiza, manifiesta haber fundado Zecapan S.A. el 19 de noviembre de 1990 en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas. Asegur¨® que en 2010 invirti¨® en Nano Sky, una empresa que desarroll¨® un aditivo para el concreto. Su suerte cambi¨® poco despu¨¦s, cuando un contacto le sugiri¨® posibilidades de negocios en M¨¦xico. Henze conoci¨® as¨ª a Fabiola Tapia Vargas, socia y administradora de Construcciones Industriales Tapia, quien seg¨²n el relato del alem¨¢n, se interes¨® en su producto. El empresario le ofreci¨® a Tapia la exclusividad del uso de esta tecnolog¨ªa para toda Latinoam¨¦rica a cambio de seis millones de d¨®lares.

As¨ª naci¨® una sociedad. En enero de 2012, Zecapan S.A. abri¨® una cuenta en el Neue Bank, un banco en Liechtenstein. Esta comenz¨® a ingresar dinero poco despu¨¦s de que se firmara el contrato entre Henze y Tapia, el 18 de octubre de 2012. El 7 y 21 de noviembre fueron depositados 524.176 d¨®lares de parte de Klienfeld Services. Una transferencia m¨¢s por 427.175 d¨®lares se hizo el 30 de noviembre de parte de Innovation Research Engineering. Otros 3,5 millones de d¨®lares se sumaron en tres dep¨®sitos realizados entre el 24 de febrero y el 20 de marzo de 2014. La inversi¨®n, en esta ocasi¨®n, la hizo Grangemouth Trading Company. Las empresas que originaron transferencias por 5,9 millones de d¨®lares han sido identificadas por las autoridades estadounidenses y brasile?as como fachadas de Odebrecht para canalizar sobornos. Muchas de estas sociedades tambi¨¦n abonaron a otras cuentas vinculadas con Lozoya, como Latin American Asia Capital Holding.

Este no ser¨ªa la ¨²nica relaci¨®n entre Henze y Lozoya. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar¨ªa de Hacienda hall¨® que el empresario alem¨¢n es tambi¨¦n presidente de Henze & Partner AG, una firma que lidera junto al suizo Hubert Patz y el tambi¨¦n alem¨¢n Haas Thomas. Henze tiene el 30% de acciones del fondo de inversi¨®n JF Holding que el mexicano cre¨® en 1995, seg¨²n revel¨® el semanario Proceso en febrero de este a?o. Otra entidad accionaria en ese fondo es Tochos Holding Limited, otra empresa offshore que tiene como beneficiarios a Lozoya y su hermana, Gilda Susana. Las autoridades creen que de esta empresa salieron 38 millones de pesos (2.9 millones de d¨®lares) que el exfuncionario us¨® para comprarse una casa en un barrio acomodado de Ciudad de M¨¦xico.

Construcciones Tapia y Henze

Construcciones Industriales Tapia fue contratista de Pemex durante la gesti¨®n del PRI. Emilio Lozoya recomend¨® a Odebrecht trabajar con ellos y asociarse con el ingeniero Juan Carlos Tapia, el due?o de la empresa, fundada en 1997 y afincada en Hidalgo, uno de los ¨²ltimos bastiones en M¨¦xico del partido tricolor junto al Estado de M¨¦xico. El ingeniero Tapia es un personaje que naci¨® en la pobreza pero que gracias al trabajo ¡ªy no pocos contratos gubernamentales¡ª consolid¨® una importante empresa de la industria del metal.

Tapia describe en su biograf¨ªa, El valor de dejar la pobreza (2015), la ocasi¨®n en la que compr¨® su ¨²nico traje de dise?ador en una tienda de Polanco. ¡°Ya con el saco en mi poder, me sent¨ª comprometido conmigo a no subir de peso, pues usar¨ªa ese mismo atuendo para posteriores reuniones, como cuando fui a ver al presidente Enrique Pe?a Nieto en su toma de protesta¡±, escribe el ingeniero. M¨¢s adelante describe c¨®mo se sent¨ªa un extra?o en el mundo de lujos y excesos del PRI. ¡°En la boda de este personaje importante me sent¨ª intranquilo, no por la cuesti¨®n de socializar, que se me da bastante bien, pero prefer¨ª ser reservado porque se sirvi¨® comida francesa, no hab¨ªa picante y estaba llena de se?oras copetonas... me sent¨ª extranjero en esa fiesta que se festejaba dentro de mi propio pa¨ªs¡±.

Tapia Vargas trabaj¨® como contratista de Pemex en Tabasco, Chiapas, Nuevo Le¨®n, Tamaulipas y Veracruz. Es responsable de construir m¨¢s de 400 obras. Tambi¨¦n se le vincula a las plantas de Agronitrogenados y a la refiner¨ªa de Tula, los dos grandes casos con los que el Gobierno ha obtenido las ¨®rdenes de aprehensi¨®n en contra de Lozoya. En julio de 2017, la empresa rechaz¨® las imputaciones y asegur¨® que estas obedec¨ªan a una ¡°campa?a de desprestigio¡± surgida de ¡°clientes privados morosos¡± que incumplieron pagos. El Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, no obstante, la sancion¨® por dos a?os y medio por haber participado en esta trama de corrupci¨®n. No podr¨¢ recibir un contrato federal hasta que se levante el castigo.

Una coincidencia apunta nuevamente hacia Lozoya. Fabiola Tapia, la mujer que firm¨® el contrato con Henze, es hermana del ingeniero Juan Carlos Tapia Vargas. La exadministradora es una pieza fundamental para entender el origen de los seis millones de d¨®lares transferidos entre 2012 y 2014 y el papel del empresario alem¨¢n, quien sobre el papel parece ser un testaferro m¨¢s de Lozoya. Su testimonio es clave. Sin embargo, la Fiscal¨ªa se dio cuenta de que era un camino sin salida. Fabiola Tapia falleci¨® en mayo de 2014, tres a?os antes de que el alem¨¢n Henze afirmara ante las autoridades mexicanas que ella hab¨ªa sido su contacto para hacer negocios en M¨¦xico.

A mediados de 2018, la defensa de Lozoya apost¨® por explorar la relaci¨®n entre Henze y Fabiola Vargas. Javier Coello Zuarth, el letrado del exdirector de Pemex, pidi¨® a mediados de 2018 a las autoridades llamar a declarar a la empresaria. ¡°Se aprecia que realiz¨® algunas transferencias de dinero a dicha moral [Zecapan, S.A.]... situaci¨®n que cobra relevancia en virtud a las conductas que se le atribuyen al imputado Emilio Lozoya¡±, asegura una petici¨®n del abogado a la Fiscal¨ªa del 8 de junio, seg¨²n consta en el expediente.

El despacho de Javier Coello Trejo (padre de Coello Zuarth y que tambi¨¦n ejerc¨ªa de letrado del exdirector de Pemex) abandon¨® la defensa de Lozoya el 30 de junio, el mismo d¨ªa en que la Fiscal¨ªa anunci¨® que hab¨ªa negociado un acuerdo con el exfuncionario. El abogado, que viaj¨® a Madrid para convencer e incorporar al exjuez Baltasar Garz¨®n al equipo legal, dej¨® el caso despu¨¦s de tener diferencias de criterios en la estrategia con Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirectivo de Pemex, de acuerdo con Coello. El patriarca ha ejercido fuertes presiones para forzar la cooperaci¨®n de su hijo con las autoridades mexicanas y as¨ª terminar con el acoso judicial de la Fiscal¨ªa en contra de su esposa, Gilda Austin, y su hija, Gilda Susana.