La casa de Emilio Lozoya que es clave en la trama Odebrecht
Pesquisas de las autoridades mexicanas apuntan a que el exdirector de Pemex adquiri¨® con dinero de sobornos un inmueble en el lujoso barrio de Las Lomas
Una clave de la trama de corrupci¨®n de la constructora brasile?a Odebrecht en M¨¦xico est¨¢ en una casa en la zona residencial de Las Lomas. La edificaci¨®n, de 1.165 metros cuadrados, fue adquirida por Emilio Lozoya a finales de 2012 con dinero que las autoridades investigan como parte de los sobornos pagados por Odebrecht. En esa vivienda, adem¨¢s, se negociaron las condiciones en las que se asign¨® un contrato millonario a la compa?¨ªa brasile?a en la refiner¨ªa de Tula (Hidalgo), de acuerdo al testimonio de Luis Weyll, exdirector de Odebrecht en M¨¦xico, quien confes¨® que la obra se obtuvo mediante coimas.
La casa de las Lomas era propiedad de Mar¨ªa del Carmen Ampudia C¨¢rdenas, esposa de Carlos Enrique Valenzuela Dosal, miembro del Consejo de Administraci¨®n del Grupo Financiero Intercam.
Las pesquisas oficiales, a las que ha tenido acceso Mexicanos contra la Corrupci¨®n y la Impunidad (MCCI), siguieron la ruta del dinero pagado por Odebrecht y se toparon con dos transferencias realizadas a M¨¦xico el 1 de diciembre de 2012 desde una cuenta en Suiza de la que Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana fueron identificados por las autoridades como los beneficiarios.
El monto transferido aquel d¨ªa fue de 2,58 millones de francos suizos que, al tipo de cambio de entonces, equivale a 38 millones de pesos (2,9 millones de d¨®lares). Esa es justo la cantidad que Lozoya pact¨® con la se?ora Ampudia C¨¢rdenas para adquirir su vivienda.
Las autoridades identificaron que el mayor de los traspasos desde Suiza fue depositado a la cuenta 00101419489 en Intercam Casa de Bolsa, que se atribuye a la se?ora Ampudia.
Uno de los pagos refer¨ªa como domicilio del beneficiario la calle Ladera n¨²mero 20, en el exclusivo fraccionamiento residencial Lomas de Bezares. Esta era la casa que ocupaba el directivo de Intercam y su esposa, que fue vendida a Lozoya.
Ante los indicios de que la residencia fue adquirida con dinero de sobornos de Odebrecht, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) orden¨® este lunes congelar las cuentas bancarias de Lozoya, su hermana Gilda Susana y la se?ora Ampudia.
El inmueble se ubica en un condominio habitacional denominado Residencial La Retama, que forma parte de Lomas de Bezares, entre Bosques de las Lomas y Santa Fe, en la alcald¨ªa Miguel Hidalgo de Ciudad de M¨¦xico.
En diciembre de 2016, Luis Weyll, exdirector de Odebrecht en M¨¦xico dijo varias veces a las autoridades de justicia brasile?a que se hab¨ªa reunido con Lozoya en su casa de Santa Fe para negociar sobornos a cambio del contrato de la refiner¨ªa de Tula. En realidad, la vivienda est¨¢ en la zona de Las Lomas, sobre Prolongaci¨®n Paseo de la Reforma, cerca de Santa Fe.
Las reuniones que se efectuaron en esa casa, seg¨²n Weyll, ten¨ªan que ver con el pago de otros seis millones de d¨®lares en sobornos a cambio de contratos en la planta del Estado de Hidalgo.
En total, el exdirectivo de Odebrecht confes¨® que pag¨® diez millones de d¨®lares a Lozoya. Cuatro en 2012 y seis m¨¢s entre 2013 y 2014. Lozoya siempre ha negado estas acusaciones.?
V¨ªnculos en las Islas V¨ªrgenes
Estas nuevas investigaciones, realizadas en el Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, ya han detectado un v¨ªnculo entre Emilio Lozoya y una empresa afincada en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas a la que el departamento de sobornos de Odebrecht transfiri¨® 3,1 millones de d¨®lares en 2012, equivalentes a 40 millones de pesos al tipo de cambio de aquel a?o.
Una hermana del exdirector de Pemex era la beneficiaria de esa cuenta, seg¨²n han encontrado las autoridades. Por ello tambi¨¦n han ordenado el congelamiento de sus activos.
En un testimonio rendido el 16 de diciembre de 2016 ante las autoridades de justicia de Brasil, Luis Weyll asegur¨® que en marzo de 2012 se reuni¨® con Emilio Lozoya. En ese encuentro acord¨® con el entonces coordinador de vinculaci¨®n internacional de la campa?a presidencial de Pe?a Nieto el pago de cuatro millones de d¨®lares en retribuci¨®n por haberlo auxiliado en el posicionamiento de la compa?¨ªa en Veracruz, donde Odebrecht asent¨® su base de operaciones y donde tiene su principal negocio, la planta de Etileno XXI, de su subsidiaria Braskem.
Seg¨²n el delator, Lozoya le solicit¨® que los dep¨®sitos los hicieran en una cuenta en el banco suizo Gonet & Cie a nombre de la empresa Latin America Asia Capital Holding.
MCCI corrobor¨® que la mencionada empresa de papel o de gaveta fue creada el 10 de septiembre de 2008 en la diminuta ciudad de Road Town, de la isla T¨®rtola, la mayor de las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, en el Oc¨¦ano Atl¨¢ntico, uno de los m¨¢s opacos para¨ªsos fiscales del mundo.
MCCI ha encontrado nuevos registros que establecen que la empresa se cre¨® en el despacho de TMF Services, perteneciente a TMF Group, una firma multinacional de servicios fiscales y legales especializada en crear empresas offshore.
En su momento, TMF Group tuvo como uno de sus principales competidores al despacho paname?o Mossack Fonseca, que administr¨® activos de pol¨ªticos y personalidades de todo el mundo y cuyos archivos filtrados dieron lugar en 2016 al esc¨¢ndalo conocido como Panama Papers.
Luis Weyll liga a Emilio Lozoya y a su hermana con una empresa offshore que recibi¨® 3.1 millones de d¨®lares en siete dep¨®sitos
Mediante peticiones de colaboraci¨®n, las autoridades mexicanas han identificado que TMF Group era el administrador de la empresa Latin America Asia Capital Holding LTD, que los delatores de Odebrecht atribu¨ªan a Emilio Lozoya, pero que las investigaciones apuntan a que la beneficiaria de la misma es Gilda Susana Lozoya, hermana del exdirector de Pemex.
Las autoridades tambi¨¦n tuvieron acceso a estados de cuenta del Meinl Bank de Antigua y confirmaron la informaci¨®n revelada por MCCI el 14 de agosto de 2017, acerca de c¨®mo fluy¨® el dinero del departamento de sobornos de Odebrecht en plena campa?a presidencial de 2012 a favor de la empresa ligada a Lozoya.
El dinero fue enviado al banco Gonet & Cie de Suiza desde la cuenta 244006 del Meinl Bank de Antigua, que estaba a nombre de la compa?¨ªa fachada Innovation Research Engineering and Development Ltd. (IRED), la cual era utilizada por Odebrecht para ocultar el pago de sobornos a pol¨ªticos latinoamericanos.
Una primera transferencia a la cuenta de Latin America Asia Capital, por 250.000 d¨®lares, se realiz¨® el 20 de abril de 2012, a tres semanas de haber iniciado la campa?a presidencial en M¨¦xico, seg¨²n los estados de cuenta obtenidos desde 2017 por MCCI y de los que ahora han obtenido copia las autoridades mexicanas.
El 25 y 27 de abril de 2012 hubo otros dos dep¨®sitos por un mill¨®n de d¨®lares. El 23 de mayo, se transfirieron 500.000 d¨®lares y el 31 de ese mes otros 490.000 d¨®lares. En junio, hubo dos dep¨®sitos. Uno el d¨ªa 8 por 510.000 d¨®lares y el d¨ªa 18 por 400.000 d¨®lares. En suma, las transferencias a la empresa que el testimonio de Luis Weyll liga a Emilio Lozoya, y donde las autoridades mexicanas ubican a su hermana, sumaron 3.150.000 d¨®lares, en siete dep¨®sitos.
Una nueva cuenta identificada
No existieron m¨¢s transferencias en favor de Latin America Asia Capital Holding porque la cuenta fue cancelada en noviembre de 2012.
Las pesquisas del Gobierno de L¨®pez Obrador han identificado que los fondos del banco suizo Gonet & Cie fueron transferidos a una nueva cuenta, a nombre de la empresa Tochos Holding Limited, la cual tambi¨¦n fue creada en el despacho TMF de la isla de T¨®rtola, seg¨²n consta en un documento gestionado por MCCI.
Las autoridades han encontrado en su rastreo financiero que los beneficiarios de esta empresa eran Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana, y como administrador, el despacho TMF.
En el an¨¢lisis de movimientos de la cuenta 0240880974, se identificaron dos traspasos de Suiza a M¨¦xico el 1 de diciembre de 2012, el d¨ªa en que Pe?a Nieto tom¨® protesta como presidente de M¨¦xico.
Una transferencia fue por 1.500.000 francos suizos a una cuenta de Intercam Casa de Bolsa. Otro pago fue por 1.080.000 francos. Al tipo de cambio de aquel entonces, el monto de las dos transferencias, 2.580.000 francos, coincide con el precio acordado por la residencia de Lomas de Bezares (alrededor de 38 millones de pesos).
El mismo d¨ªa se identific¨® un traspaso por 39.000 d¨®lares de la cuenta de Tochos Holding al despacho de servicios legales Plan B Asesor¨ªa y Estrategia, del que ha sido representante Andr¨¦s Constantin Antonius Gonz¨¢lez, que en 2012 colabor¨® como coordinador de estrategia en el equipo de transici¨®n de Pe?a Nieto.
Consultado por MCCI este martes v¨ªa telef¨®nica, Antonius reconoci¨® que existe el despacho Plan B, pero dijo no recordar haber hecho una operaci¨®n en esa fecha y dijo que ¨¦l nunca brind¨® servicio alguno a Emilio Lozoya. Sin embargo, pidi¨® tiempo para revisar la eventualidad de que, sin su conocimiento, alguien de su despacho haya realizado la operaci¨®n.
En su primera declaraci¨®n patrimonial, a inicios del sexenio de Pe?a Nieto, Lozoya report¨® que el 14 de noviembre de 2012 hab¨ªa adquirido de contado, al precio de 38.175.000 pesos, una casa con una superficie de 1.165 metros cuadrados. En el reporte que hizo p¨²blico, no revel¨® la ubicaci¨®n del inmueble ni el folio real con el que fue inscrito en el Registro P¨²blico de la Propiedad.
MCCI obtuvo copia del contrato de compraventa, el cual se formaliz¨® ante el notario Jorge Antonio S¨¢nchez Cordero D¨¢vila, hermano de la actual secretaria de Gobernaci¨®n, Olga S¨¢nchez Cordero. El precio coincide con el de la declaraci¨®n patrimonial.
La vivienda ubicada en el conjunto La Retama hab¨ªa sido vendida dos a?os y cuatro meses antes, en julio de 2010, en 2.950.000 d¨®lares.
Las medidas de congelamiento de activos a Lozoya, anunciadas el lunes, se sumaron a la inhabilitaci¨®n por 10 a?os determinada por la Secretar¨ªa de la Funci¨®n P¨²blica el 22 de mayo por el ocultamiento de cuentas como las que las autoridades han descubierto en Suiza.
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