Hacienda requiere los ¡®Papeles de Pandora¡¯ a EL PA?S y La Sexta para investigar la existencia de fraude

La Oficina Nacional de Investigaci¨®n del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria (AEAT), ha enviado un requerimiento a EL PA?S y La Sexta para recabar la documentaci¨®n contenida en los Papeles de Pandora a fin de investigar la existencia de fraude. La ministra de Hacienda, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, ha subrayado que esta investigaci¨®n ¡°era de prever¡±. Los Papeles de Pandora son fruto de una colaboraci¨®n period¨ªstica en la que han participado m¨¢s de 600 periodistas de 150 medios y casi 120 pa¨ªses, que han exami...

La Oficina Nacional de Investigaci¨®n del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria (AEAT), ha enviado un requerimiento a EL PA?S y La Sexta para recabar la documentaci¨®n contenida en los Papeles de Pandora a fin de investigar la existencia de fraude. La ministra de Hacienda, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, ha subrayado que esta investigaci¨®n ¡°era de prever¡±. Los Papeles de Pandora son fruto de una colaboraci¨®n period¨ªstica en la que han participado m¨¢s de 600 periodistas de 150 medios y casi 120 pa¨ªses, que han examinado 12 millones de documentos confidenciales obtenidos de 14 despachos que se dedican a la creaci¨®n de sociedades opacas. El proyecto ha sido coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ), en el que participan EL PA?S y La Sexta como socios espa?oles, y del que forman parte medios internacionales como The Washington Post o The Guardian.

La investigaci¨®n ha revelado los entresijos de una industria enfocada en ayudar a los m¨¢s ricos a ocultar su riqueza en territorios que ofrecen anonimato y baja o nula tributaci¨®n. Un sector al que han recurrido m¨¢s de 330 pol¨ªticos y cargos p¨²blicos (90 de ellos europeos), 15 jefes de Estado de Am¨¦rica Latina entre actuales y retirados, 46 oligarcas rusos, 133 millonarios de la lista Forbes, entre otros. En el caso de Espa?a, adem¨¢s de decenas de personalidades relevantes, hay al menos 54 casos relacionados con causas judiciales abiertas. La mayor¨ªa han utilizado abogados andorranos y espa?oles como intermediarios para crear instrumentos opacos en los para¨ªsos m¨¢s secretos del mundo, desde Belice hasta Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, Bahamas o islas Cook, entre otros.

Usar una sociedad radicada en un para¨ªso fiscal es legal. Estas compa?¨ªas se benefician de la baja tributaci¨®n y del secretismo de las jurisdicciones donde est¨¢n registradas. El problema es qu¨¦ se hace con ellas y lo que implica su uso: se calcula que los para¨ªsos fiscales cuestan a los gobiernos mundiales entre 400.000 y 800.000 millones de euros en impuestos cada a?o, dependiendo de las estimaciones.

Diez d¨ªas

El escrito de requerimiento de la ONIF, fechado a 6 de octubre, solicita el env¨ªo de ¡°la informaci¨®n con trascendencia tributaria relacionada con los archivos secretos de catorce despachos de abogados especializados en operaciones en para¨ªsos fiscales, que saca a la luz sociedades de pol¨ªticos, millonarios y artistas de m¨¢s de noventa pa¨ªses¡±, seg¨²n figura en el documento. La ONIF se?ala que esta informaci¨®n ¡°resulta necesaria para el desarrollo de las actuaciones que tienen encomendadas los Servicios de Inspecci¨®n de la AEAT, y que tiene trascendencia tributaria al recoger hechos o actos que pueden ser ¨²tiles a la Administraci¨®n para averiguar si ciertas personas cumplen o no con la obligaci¨®n de contribuir al sostenimiento de los gastos p¨²blicos de acuerdo con su capacidad econ¨®mica¡±.

Hacienda da un plazo de 10 d¨ªas a ambos medios para que entreguen la documentaci¨®n requerida y, sobre todo, la que permite sostener que ¡°en los Papeles de Pandora figuran un total de 601 personas de nacionalidad espa?ola y 751 sociedades offshore ligadas a due?os o empresas con direcciones en territorio espa?ol¡±.

En concreto, la ONIF requiere el listado de las sociedades opacas relacionadas con personas vinculadas con territorio espa?ol, junto con todos los detalles disponibles; listados de accionistas, beneficiarios, directores, intermediarios o cualesquiera otras personas o entidades relacionadas con tales sociedades; detalle de las relaciones entre las distintas personas o entidades; y documentos, im¨¢genes, correos electr¨®nicos, hojas de datos o archivos de otro tipo relacionados.

La ministra de Hacienda, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, en una entrevista televisiva, ha dicho que ¡°era de prever¡± que la Agencia Tributaria realizara este requerimiento para impulsar de oficio actuaciones de investigaci¨®n. ¡°Yo conf¨ªo plenamente en la independencia, en la capacidad, en los instrumentos y en la plantilla de la Agencia Tributaria y estoy segura de que pondr¨¢ todos los medios para que si se ha producido un desfalco a la Hacienda P¨²blica, si alguien ha defraudado, que pague lo que corresponda y las sanciones correspondientes¡±, ha subrayado. Montero ha insistido en que todo el mundo tiene que cumplir con sus obligaciones tributarias y que, con la nueva ley antifraude, se continuar¨¢ persiguiendo a aquellos ¡°malos ciudadanos¡± que no cumplen ¡°a costa del resto¡±.

Montero ha recordado que la lucha contra el fraude fiscal permiti¨® aflorar el a?o pasado 17.000 millones de euros y que una de las cosas a perseguir son las sociedades pantalla. ¡°La Agencia Tributaria tiene experiencia y conf¨ªo en su trabajo y en su buen hacer¡±, ha apuntado. Montero ha abogado por que la UE tenga un papel m¨¢s importante en la lucha contra el fraude porque se necesita cooperaci¨®n internacional y un marco fiscal con ciertas similitudes, que impida que cada pa¨ªs tenga sus propias reglas y se eviten dificultades, por ejemplo, a la hora de pedir una comisi¨®n rogatoria. ¡°La alianza en la que estamos la gran parte de los pa¨ªses para proporcionarnos mutuamente informaci¨®n se tiene que ampliar. Una lucha global contra el fraude es mucho m¨¢s efectiva que la que podemos hacer cada uno por separado¡±, ha indicado la ministra, que ha a?adido que esto ayudar¨ªa a seguir el dinero una vez cruza las fronteras para ¡°diluirse¡± en pa¨ªses que son ¡°fiscalmente agresivos¡±.