Un funcionario ciego, sordo y mudo

En Colombia nunca o casi nunca se habla de la UIAF. Esa oficina, directamente vinculada al Ministerio de Hacienda y que naci¨® legalmente en 1999 como el despacho especializado en prevenir y luchar contra el lavado de activos, s¨®lo genera titulares cuando alguno de sus directivos resulta envuelto en alg¨²n esc¨¢ndalo. De resto, ellos son tan discretos que uno termina por preguntarse si de verdad hacen algo con...

En Colombia nunca o casi nunca se habla de la UIAF. Esa oficina, directamente vinculada al Ministerio de Hacienda y que naci¨® legalmente en 1999 como el despacho especializado en prevenir y luchar contra el lavado de activos, s¨®lo genera titulares cuando alguno de sus directivos resulta envuelto en alg¨²n esc¨¢ndalo. De resto, ellos son tan discretos que uno termina por preguntarse si de verdad hacen algo conforme la misi¨®n que la ley les encomend¨® o en vez de luchar contra el lavado de activos se dedican a validarlo mientras miran hacia otro lado y de paso hacen negocio$.

Hagamos historia: en 2018 el Tribunal Superior de Cundinamarca conden¨® a Mario Aranguren, quien fuera el director de la Unidad de Informaci¨®n y An¨¢lisis Financiero (UIAF) del gobierno Uribe, por los delitos de concierto para delinquir y prevaricato por entregar informaci¨®n de opositores del gobierno a distintos organismos del Estado. Al final, Aranguren se salv¨® de la condena final pues la Corte Suprema dej¨® vencer los t¨¦rminos y su cas¨® prescribi¨®. ?Afortunado ¨¦l! ?L¨¢stima por la justicia!

Ahora la UIAF vuelve a conseguir titulares en los medios no por su gesti¨®n en la lucha contra el lavado de dinero, sino porque su director, Luis Eduardo Llin¨¢s, tiene a su hermano como uno de los contratistas mejor pagados en la Unidad de Gesti¨®n del Riesgo gracias a los buenos oficios del inefable Olmedo L¨®pez. ?Nos sorprende?

El asunto con la UIAF, su director, el virtuoso Olmedo y ahora el hermano del director Llin¨¢s es que L¨®pez a todas luces parece haber sido clave en la operaci¨®n de lavado de activos que se dio en la compra de los carrotanques que supuestamente iban a aliviar la falta de agua en la Guajira. No podemos olvidar que Sigue La W revel¨® que la compra de dichos carros se hizo con pagos en EFECTIVO (perdonen las may¨²sculas) en una sucursal bancaria de Pasto (Nari?o). ?Qui¨¦n tiene 20 mil o 30 mil millones de pesos para ir a un banco a consignarlos billete a billete? ?Qu¨¦ deber¨ªa pasar si una persona llega as¨ª sea con 900 millones de pesos en efectivo para consignarlos billete a billete en un banco?

Cuando esa historia se cont¨® el Sigue La W, se cuestion¨® el silencio de la UIAF ante el asunto. A los dos d¨ªas hubo un comunicado melifluo en el que reiteraban su compromiso en la lucha contra el lavado de activos. Pero desde entonces nunca volvieron a decir nada.

Uno entra a la p¨¢gina web de la UIAF y ve infinidad de comunicados sobre los viajes del director Llin¨¢s, sobre las condecoraciones, sobre sus cursos, pero del trabajo de la entidad nada.

As¨ª como nada dice la UIAF sobre los multimillonarios retiros en efectivo que cada tanto hacen personas grises en bancos ubicados en las fronteras de Venezuela y Ecuador. As¨ª como nada dice la UIAF sobre una sucursal bancaria ubicada en el centro comercial El Tesoro, en Medell¨ªn, donde constantemente se hacen operaciones de miles de millones de pesos en efectivo. As¨ª como nada dice la UIAF sobre nada porque, al igual que en tiempos de Uribe, andan m¨¢s preocupados por la oposici¨®n que por el lavado de activos. El director Llin¨¢s y su hermano son pieza clave no solo de lo que pas¨® en Gesti¨®n del Riesgo, sino de algo mucho peor. Sobre ello el se?or Llin¨¢s calla, aunque ha visto y o¨ªdo todo lo que deber¨ªa denunciar, pero la UIAF parece muda.

Suscr¨ªbase aqu¨ª a la newsletter de EL PA?S sobre Colombia y aqu¨ª al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del pa¨ªs.