La Guardia Civil investiga 111 cuentas bancarias de empresarios de los ERE

La Guardia Civil investiga 111 cuentas bancarias de los empresarios que recibieron subvenciones directas del fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones por la Consejer¨ªa de Empleo entre 2001 y 2010. La Unidad Central Operativa (UCO) remiti¨® hace dos meses un oficio a la juez del caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, para ¡°aclarar los verdaderos beneficiarios de las ayudas a empresas y los mecanismos utilizados para su adjudicaci¨®n¡±.

El Grupo de Delitos Econ¨®micos de Fraude y Contrabando de la UCO argumenta a la juez que es necesaria una ¡°amplia investigaci¨®n¡± que abarque un examen exhaustivo de los expedientes de concesi¨®n de las empresas beneficiarias, as¨ª como un an¨¢lisis de informaci¨®n financiera ¡°que ser¨¢ decisivo para determinar el verdadero destino y uso de los fondos concedidos¡±. Las cuentas pertenecen a todo tipo de entidades en diferentes localidades: Banesto, Banco Santander, Banco Popular, BBVA, Unicaja, etc.

Los agentes inciden sobre c¨®mo ¡°se han utilizado las mismas cuentas bancarias para el abono de diferentes ayudas a distintas empresas que pertenecen a un mismo entorno societario¡±. Y citan a los exconcejales socialistas Jos¨¦ Enrique Rosendo y Jos¨¦ Mar¨ªa Sayago, vinculados al grupo Matadero de Sierra Morena que recibi¨® 12 millones en ayudas, como ejemplo de subvenciones directas concentradas en pocas manos. Sobre esta ¡°trama¡± de empresas de la Sierra Norte sevillana, la Junta ya pidi¨® a la juez que tome declaraci¨®n como imputados a los empresarios, pero la magistrada ha pospuesto esta citaci¨®n en su ¨²ltimo auto.

La investigaci¨®n policial est¨¢ muy encaminada a conocer el destino del dinero concedido a empresas como Corchos de Cazalla, Atarazanas de Constantina, Electrificaciones Roma o Aron¨¢utica del Sur. Y quedan miles de cabos sueltos en una investigaci¨®n muy compleja que abarca una d¨¦cada. Indicios no faltan. Los agentes subrayaron el pasado 25 de enero que en la investigaci¨®n sobre la empresa Calderinox es preciso conocer la titularidad de la cuenta de Cajasol a la que se transfiere 432.728 euros, y si el dinero fue repartido, ¡°a cada uno de los trabajadores a raz¨®n de 3.600 euros por persona¡±. Otra transferencia de 168.000 euros acab¨® en una cuenta de La Caixa que deb¨ªa haberse distribuido entre cada uno de los 84 extrabajadores de Calderinox.

Los investigadores exigen a las entidades bancarias celeridad al remitir los datos sobre las titularidades de las cuentas corrientes, y adem¨¢s puntualizan que ¡°pueden solicitar cuantas aclaraciones, ampliaciones, o documentaci¨®n complementaria¡± estimen necesarios.