Imputados los ¨²ltimos cinco detenidos por el fraude de las ayudas de cooperaci¨®n

La juez que investiga el saqueo de las subvenciones de cooperaci¨®n para el desarrollo de pa¨ªses del tercer mundo otorgadas por la Generalitat ha imputado a los ¨²ltimos cinco detenidos, todos ellos administradores de empresas vinculadas a la trama. Los cinco fueron detenidos el jueves, en un nuevo operativo policial. Nieves Molina, magistrada titular del juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 21 de Valencia, les tom¨® declaraci¨®n a partir de las 18.00 horas del jueves. A la 1.30 del viernes, los cinco empresarios, cuya identidad no ha sido revelada, han quedado en libertad provisional. Cuatro deben presentarse el juzgado una vez al mes. Sobre el quinto no hay medida cautelar.

Los nuevos imputados se suman a una larga lista. Molina, que ya hab¨ªa imputado a 22 personas en un fraude de al menos seis millones de euros, sigue practicando nuevas diligencias en una causa que salt¨® a la luz el 23 de febrero pasado con la detenci¨®n de 14 personas.

El nuevo operativo desplegado por la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF), radicada en Madrid, y que se sald¨® con la detenci¨®n de los cinco nuevos imputados, no afect¨® a dependencias oficiales y ninguno de los detenidos, seg¨²n indicaron fuentes judiciales, son cargos p¨²blicos. Los registros se desarrollaron en vivienda particulares y sedes sociales de empresas. Hasta ahora, seis de los imputados por la juez que investiga el caso son o han sido cargos de la Administraci¨®n.

Al menos una de las detenciones se produjo en Alzira, localidad de donde son originarios el principal implicado en la causa, Augusto C¨¦sar Tauroni, el ¨²nico de los hasta ahora imputados que permanece en prisi¨®n, y el exconsejero Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas. Blasco dirig¨ªa la Consejer¨ªa de Solidaridad y Ciudadan¨ªa cuando supuestamente se produjo el desv¨ªo de dinero a la trama. Y, seg¨²n las intervenciones telef¨®nicas, manten¨ªa una buena relaci¨®n, a base de llamadas de tel¨¦fono y citas, con el propio Tauroni.

La juez declara el secreto de una pieza con los registros efectuados en febrero

La causa se abri¨® a finales de abril de 2011 a partir de una denuncia de la fiscal¨ªa, a su vez motivada por las denuncias de dos diputadas, Clara Tirado, del PSPV, y Mireia Moll¨¤, de Comprom¨ªs.

Las investigaciones previas se mantuvieron en secreto durante casi un a?o. Y solo vieron la luz el 23 de febrero pasado, cuando Molina orden¨® una oleada de detenciones y de registros en dependencias oficiales de la antigua Consejer¨ªa de Solidaridad y Territorio (ahora integrada en Justicia) y sedes de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones implicadas en la trama.

Aquel d¨ªa se orden¨® la detenci¨®n de 17 personas, pero tres de ellas se encontraban en el extranjero. De los 14 detenidos, solo uno, el empresario Tauroni, ingres¨® en prisi¨®n comunicada y sin fianza, aunque los otros 13 fueron imputados en la causa. En las siguientes semanas, tras nuevas tomas de declaraciones a testigos, la juez elev¨® el n¨²mero de imputados a 22.

Precisamente la juez acaba de decretar el secreto de sumario extraordinario para una pieza separada de la causa. Ninguna de las partes, salvo la fiscal¨ªa, tiene acceso a su contenido. Seg¨²n fuentes del caso, la pieza separada se corresponde con la documentaci¨®n y el material inform¨¢tico incautado en los registros practicados el d¨ªa 23 de febrero.

La llegada de Blasco a la consejer¨ªa vari¨® sustancialmente la forma de adjudicar las subvenciones

El auto dictado por Molina el pasado lunes por el que se decreta este secreto parcial del sumario explica que el 1 de junio se pidi¨® informaci¨®n a la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre la documentaci¨®n ocupada en los registros que se practicaron en febrero. La juez recibi¨® un informe el lunes pasado sobre el estado de la investigaci¨®n remitido por la brigada, en el que esta le solicitaba que declarara el secreto de esta pieza.

Tras tres meses de diligencias judiciales, la juez emiti¨® el pasado 17 de mayo un auto por el que se acordaba levantar el secreto del sumario. En el documento se informaba a las partes de que la investigaci¨®n abarcaba los supuestos delitos de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, fraude de subvenci¨®n, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental.

Entre las 22 personas detenidas figuraban seis cargos o excargos en la Administraci¨®n, como el exdirector general de Integraci¨®n y Cooperaci¨®n de la Generalitat, Josep Maria Felip; el exsubsecretario de Sanidad, Alexandre Catal¨¢, ambos destituidos por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, por este motivo. Los dem¨¢s detenidos forman parte de las empresas y de las ONG implicadas en la trama.

Seg¨²n la investigaci¨®n y las denuncias de las diputadas, a la llegada de Blasco a la consejer¨ªa se vari¨® sustancialmente el modo de adjudicar las subvenciones dedicadas a la cooperaci¨®n para el desarrollo. La Fundaci¨®n Solidaridad entre Pueblos, que luego vari¨® su nombre a Fundaci¨®n Hemisferio por coincidir su nombre con una veterana ONG, se convirti¨® en el epicentro de las ayudas de Cooperaci¨®n. No solo recibi¨® directamente ayudas, sino que se dedic¨® a tramitar los expedientes de otras peque?as ONG que hasta entonces apenas hab¨ªan recibido peque?as subvenciones. De golpe optaron a grandes proyectos y, aunque no demostraran experiencia previa en los pa¨ªses destinatarios de los fondos, ganaron los concursos.

Detr¨¢s de Hemisferio estaba la figura de Tauroni y su c¨ªrculo m¨¢s ¨ªntimo. Y a trav¨¦s de una red de empresas afincadas tanto en Espa?a como en Estados Unidos se cobraba a las ONG beneficiarias mediante facturas hinchadas, lo mismo con servicios reales como ficticios. Finalmente, el dinero se centrifugaba a trav¨¦s de esta red. Y a los pa¨ªses en v¨ªas de desarrollo apenas llegaba el dinero.