Desarticulada una trama que defraud¨® 10 millones en el IVA de hidrocarburos

La Agencia Tributaria ha desarticulado una trama en Catalu?a y la Comunidad Valenciana que defraud¨® m¨¢s de 10 millones de euros en el sector de los hidrocarburos en estas autonom¨ªas, ha informado el Ministerio de Hacienda y Administraciones P¨²blicas.

Este fraude, desarticulado con la operaci¨®n Raspa, consist¨ªa en la apropiaci¨®n del IVA repercutido al suministrar el carburante a las gasolineras. En la operaci¨®n se han registrado siete domicilios e intervenido 700.000 euros en efectivo, as¨ª como bloqueado las cuentas bancarias de la trama.

Adem¨¢s, la Agencia Tributaria ha inmovilizado m¨¢s de un mill¨®n de litros de combustible en Barcelona, Huelva y Bilbao, y ha acordado la prohibici¨®n de disponer de ocho inmuebles, todos ellos en Catalu?a.

La organizaci¨®n desarticulada se dedicaba a la intermediaci¨®n en el negocio de venta de carburantes al por mayor a las gasolineras. El esquema del fraude, centrado en el IVA, consist¨ªa en utilizar sociedades de muy corta vida para adquirir legalmente carburantes en un dep¨®sito fiscal propio de mayoristas de hidrocarburos.

Tras ese movimiento, con el que pod¨ªan hacer adquisiciones sin soportar el impuesto, estas sociedades vend¨ªan el carburante a estaciones de servicio repercutiendo el IVA, pero no ingresaban a la Hacienda P¨²blica las cuotas que hab¨ªan repercutido y cobrado a las gasolineras.

Para evitar la detecci¨®n del fraude, los responsables sustitu¨ªan cada pocos meses a las sociedades de las que se serv¨ªan para la operativa y situaban como responsables formales de las mismas a meros testaferros.

Mediante esta apropiaci¨®n de las cuotas de IVA, la organizaci¨®n pod¨ªa vender el producto a los minoristas a unos precios inferiores a los que ofrecen los operadores que s¨ª cumplen la obligaci¨®n de ingresar a la Hacienda P¨²blica el impuesto repercutido a sus clientes.

En su nota, el Ministerio de Hacienda advierte de que podr¨ªan llegar a exigirse responsabilidades a los minoristas que hayan adquirido a esta trama o a alguna similar carburantes a precios notoriamente inferiores a los de mercado.

Las investigaciones de la Agencia Tributaria culminaron el pasado 22 de marzo, cuando agentes de Vigilancia Aduanera, practicaron siete entradas y registros en domicilios de distintas localidades de Girona, Lleida, Barcelona y Castell¨®n.

Los agentes tomaron declaraci¨®n a siete personas, cuatro en calidad de detenidos, a las que se les imputa la comisi¨®n de varios delitos fiscales. Como parte de los registros, se ha intervenido abundante documentaci¨®n y se han incautado diversos ordenadores cuyo contenido ser¨¢ analizado en los pr¨®ximos d¨ªas.