Un grupo textil de Alicante defrauda medio mill¨®n de euros al Consell
Alhambra Internacional falsificaba facturas de proveedores para lograr ayudas La Polic¨ªa Nacional ha detenido a 25 personas
La trama era casi perfecta, y funcion¨® hasta que uno de los empleados de una de las empresas implicadas fue despedido y lo cont¨® todo a la Polic¨ªa Nacional. Alhambra Internacional, un grupo empresarial textil de Alicante, realiz¨® durante m¨¢s de cinco a?os un fraude continuado para la obtenci¨®n de subvenciones p¨²blicas. En este periodo, seg¨²n fuentes policiales, consiguieron indebidamente 486.608 euros en ayudas directas por parte de organismos p¨²blicos, mayoritariamente relacionados con el Consell, y algo m¨¢s de un mill¨®n de euros en pr¨¦stamos sin intereses.
En la operaci¨®n se detuvo a 25 personas, entre ellos los dos m¨¢ximos responsables de la trama que estar¨ªan vinculados a la empresa que se encuentra ubicada en el pol¨ªgono de Las Atalayas de Alicante. Una portavoz de Alhambra Internacional neg¨® ayer que se hubieran realizado registros o que se hubiera detenido a alg¨²n responsable de la firma en los ¨²ltimos meses. Este grupo textil, seg¨²n la informaci¨®n mercantil, present¨® en julio pasado la declaraci¨®n voluntaria de concurso de acreedores, y el 30 de septiembre el correspondiente informe de administraci¨®n concursal ante el juzgado de lo mercantil n¨²mero 1 de Alicante.
Subvenciones oficiales a base de facturas falsas
Al grupo textil de Alicante, Alhambra Internacional ubicado en el pol¨ªgono de Las Atalayas, la Polic¨ªa le atribuye un supuesto fraude continuado para la obtenci¨®n de subvenciones oficiales.
En cinco a?os obtuvieron indebidamente 486.608 euros y 1.000.058 euros en pr¨¦stamos en intereses.
La Polic¨ªa Nacional, tras la denuncia de un empleado, que fue despedido, investig¨® y detuvo a 25 personas por su presunta relaci¨®n con esta t¨¦cnica.
Los dos m¨¢ximos responsables del grupo recib¨ªan el asesoramiento de miembros de la Asociaci¨®n Empresarial Textil Alcoyana que hac¨ªan de intermediarios entre la mercantil y el ente p¨²blico que otorgaba la ayuda (IVEX, ICEX, Ministerio, Impiva, consejer¨ªa de Industria...).
Tras las reuniones la asociaci¨®n textil les enviaba un documento que detallaba la justificaci¨®n de gastos, la utilizaci¨®n de proveedores, el importe m¨ªnimo a justificar, el periodo de las facturas para argumentar los gastos y su concepto.
Con toda la informaci¨®n la empresa textil reun¨ªa la documentaci¨®n necesaria (n¨®minas, estatutos, certificados...) para solicitar la ayuda que les otorgaban ¡°en su totalidad al desconocer las irregularidades¡±.
La Polic¨ªa comprob¨® la existencia de facturas duplicadas con conceptos diferentes, adaptadas a lo exigido en las diferentes convocatorias de subvenciones, as¨ª como la falsificaci¨®n de varios documentos para obtener las ayudas. Se realizaron registros en 14 empresas textiles de las provincias de Alicante, Murcia, Valencia y Barcelona que fueron ¡°cooperadoras¡± necesarias.
A los 25 detenidos, todos ellos de nacionalidad espa?ola, la Polic¨ªa les atribuye su presunta implicaci¨®n en la falsificaci¨®n de facturas con la finalidad de adaptarse a los requisitos requeridos por organismos p¨²blicos estatales y auton¨®micos para la adjudicaci¨®n de ayudas. Los dos cabecillas pasaron a disposici¨®n judicial, y los otros declararon en comisar¨ªa. Todos est¨¢n libres, con cargos.
Seg¨²n fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n, las subvenciones ven¨ªan de organismos oficiales como el Ivace (antiguo Impiva), IVEX, ICEX, la propia consejer¨ªa de Industria y del Ministerio de Ciencia e Innovaci¨®n. La Polic¨ªa admite que la investigaci¨®n se inici¨® a ra¨ªz de la denuncia de un ex trabajador de una empresa que manifest¨® que durante el tiempo en el que trabaj¨® en la mercantil, algo m¨¢s de un a?o, tuvo conocimiento de la falsificaci¨®n ¡°sistem¨¢tica, organizada y continuada¡± de facturas para obtener subvenciones.
En mayo pasado se detuvo a los dos m¨¢ximos responsables de la empresa y se procedi¨® al registro de la misma. La Polic¨ªa tambi¨¦n pidi¨® informaci¨®n a los organismos p¨²blicos que hab¨ªan concedido las ayudas, y comprobaron que hab¨ªa facturas duplicadas con conceptos diferentes, adaptadas a lo exigido en las convocatorias y otros documentos falsos. Responsables de la Asociaci¨®n Empresarial Textil La Alcoyana, supuestamente, ¡°hac¨ªan de intermediario entre la mercantil y el ente p¨²blico que conced¨ªa la ayuda¡±, seg¨²n fuentes policiales.
En unas reuniones previas, los representantes de la textil alcoyana explicaban a los cabecillas como se deb¨ªa justificar los gastos, y desde la asociaci¨®n los documentos que detallaban la justificaci¨®n de gastos, la utilizaci¨®n de proveedores, el importe m¨ªnimo a justificar o el pedido de las facturas para argumentar los gastos y su concepto. Con toda esa informaci¨®n la empresa textil reun¨ªa la documentaci¨®n necesaria (n¨®minas, estatutos o certificados) y obten¨ªa la ¡°subvenci¨®n solicitada en su totalidad¡±.
Los agentes inspeccionaron 14 empresas textiles ubicadas en las provincias de Alicante, Murcia, Valencia y Barcelona que habr¨ªan sido ¡°cooperadoras necesarias¡± para poder falsificar las facturas reales ya cobradas para adecuarlas al concepto de la ayuda solicitada. La operaci¨®n fue realizada por los grupos de Blanqueo de Capitales de la UDEF de Alicante y de la Jefatura de Catalu?a y agentes de la comisar¨ªa de Ontinyent.
El Ivace se persona como acusaci¨®n
El Institut Valenci¨¤ de Competitivitat Empresarial (Ivace), dependiente de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa, ha solicitado su personaci¨®n como acusaci¨®n popular en el sumario que se instruye en el juzgado n¨²mero 8 de Alicnate por el fraude continuado en la obtenci¨®n de subvenciones p¨²blicas. La decisi¨®n se adopt¨®, por parte de la consejer¨ªa que dirige M¨¢ximo Buch, para intentar recuperar el dinero p¨²blico supuestamente defraudado. Un exdirector del Impiva del PP (ahora denominado Ivace) entre 2003 y 2005 y vinculado a la Asociaci¨®n Textil Alcoyana ser¨ªa una de las personas que habr¨ªan asesorado a la trama sobre c¨®mo acceder a las subvenciones, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n. Los defraudadores habr¨ªan obtenido subvenciones de manera irregular del Ivace (antiguo Impiva) por importe de 170.000 euros entre los a?os 2008 y 2011 procedentes del programa Innoempresa y de los planes de competitividad del textil. Las ayudas correspondientes a los dos ¨²ltimos ejercicios estar¨ªan todav¨ªa pendientes de cobro. Por su parte, el Instituto Valenciano de las Exportaci¨®n (Ivex) habr¨ªa concedido ayudas al grupo Alhambra Internacional por valor de 120.000 euros. El entramado tambi¨¦n habr¨ªa logrado ayudas del Instituto de Comercio Exterior (Icex) y del Ministerio de Ciencia e Innovaci¨®n. Los expedientes para obtener las ayudas ten¨ªan un algo grado de complejidad y requer¨ªan abundante documentaci¨®n.
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