El juez ordena la detenci¨®n de cinco exdirectivos de la CAM

Parte de la antigua c¨²pula de la CAM pasar¨¢ la noche del mi¨¦rcoles en el cuartel de la Guardia Civil en Alicante y este jueves declarar¨¢ ante la Audiencia Nacional. El juez, Javier G¨®mez Berm¨²dez, ha ordenado la detenci¨®n de cinco exdirectivos de Caja de Ahorros del Mediterr¨¢neo (CAM) a los que el magistrado imputa la presunta comisi¨®n de varios delitos en varias operaciones realizadas en el Caribe. Estas supuestas irregularidades no forman parte de la causa principal abierta contra los directivos la caja alicantina, que condujeron a su intervenci¨®n por parte del Banco de Espa?a en julio de 2011.

Es la primera vez que un juez dicta el arresto de directivos bajo cuya gesti¨®n se produjo el colapso de las cajas al inicio de una crisis que todav¨ªa persiste. Hasta la fecha, solo el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha pasado por la c¨¢rcel acusado de falsedad y apropiaci¨®n indebida, aunque en su caso, fue tras la decisi¨®n del juez de ordenar prisi¨®n preventiva despu¨¦s de que declarara, y finalmente qued¨® en libertad.

Las detenciones siguen al registro de varios despachos de abogados

La Guardia Civil detuvo este mi¨¦rcoles a cinco antiguos directivos de la CAM, entre ellos su ex director general Roberto L¨®pez Abad, por realizar cinco operaciones supuestamente irregulares con Valfensal, una participada de la caja. Cuatro arrestos se produjeron en la Comunidad Valenciana y otro en Madrid, dentro de una operaci¨®n a¨²n abierta, por lo que no se descartan m¨¢s detenciones.

A primera hora de la ma?ana agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) arrestaron en Alicante a L¨®pez Abad y al exresponsable de proyectos inmobiliarios Daniel Gil Mallebrera y, poco despu¨¦s, al exdirector de la divisi¨®n internacional y negocio hotelero de la caja Cesar Veliz, a los que el juez empezar¨¢ a tomar declaraci¨®n este jueves. En total, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, G¨®mez Berm¨²dez, que mantiene bajo secreto estas diligencias, dict¨® cinco ¨®rdenes de detenci¨®n.

Las detenciones llegaron al d¨ªa siguiente del registro, tambi¨¦n por orden del juez, de un despacho de abogados en Valencia, uno en Alicante y una oficina mercantil en Mallorca. El decano del Colegio de Abogados de Valencia, Mariano Dur¨¢n, indic¨® que registrar de esta forma el despacho de un abogado y requisar documentaci¨®n sobre sus clientes, ¡°es una vulneraci¨®n del derecho al secreto profesional y la confidencialidad entre abogado y cliente¡±.

L¨®pez Abad y Gil fueron imputados a ra¨ªz de una querella presentada por el Fondo de Reestructuraci¨®n Ordenada Bancaria (FROB), que tambi¨¦n se dirig¨ªa contra los empresarios Juan Vicente Ferri y Jos¨¦ Salvador Bald¨®, que, seg¨²n las fuentes consultadas, no figuran entre los arrestados.

Seg¨²n la querella, los imputados obtuvieron ¡°un lucro personal¡± utilizando la compraventa de tres hoteles y la adquisici¨®n de dos parcelas en Rep¨²blica Dominicana y M¨¦xico como ¡°pantalla¡± para una ¡°transferencia de fondos no justificada¡± desde la CAM hacia Valfensal. Esta sociedad est¨¢ participada en un 70% por dos empresarios alicantinos muy vinculados a L¨®pez Abad y en un 30% por la filial de la caja Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI), que fue utilizada por el ex director general y Daniel Gil como ¡°una zona opaca de gesti¨®n al margen de los mecanismos habituales de CAM¡±.

Las operaciones del Carbie

Las operaciones bajo sospecha son cinco. La primera de las operaciones cuestionadas es la financiaci¨®n para la compra del hotel Caracol en la Riviera Maya (M¨¦xico) cuando TI todav¨ªa no estaba autorizada por CAM para operar en el mercado hotelero. La segunda es la compra de una parcela en B¨¢varo (Rep¨²blica Dominicana) en la que parte de la financiaci¨®n serv¨ªa para pagar una comisi¨®n de intermediaci¨®n a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas.

La tercera consisti¨® en la financiaci¨®n para la compra del Hotel Gala en M¨¦xico, en la que determinadas condiciones fueron ocultadas a los responsables de la CAM de la cuenta de Valfensal y en la que tambi¨¦n intervinieron sociedades en para¨ªsos fiscales. En los cr¨¦ditos concedidos para la adquisici¨®n de dos parcelas en Playacar (M¨¦xico) tambi¨¦n se procedi¨® al ¡°pago de comisiones de imposible justificaci¨®n econ¨®mica¡±. Por ¨²ltimo, se encuentra la financiaci¨®n para la entrada del grupo Valfensal en el accionariado de la compa?¨ªa Eco Resort San Blas, dedicada al hospedaje en Tenerife.

Sin embargo, esta no es la prinicipal causa judicial en la que est¨¢ implicado L¨®pez Abad, que est¨¢ adem¨¢s imputado en la pieza principal de CAM junto con la tambi¨¦n ex directora general Mar¨ªa Dolores Amor¨®s, el expresidente Modesto Crespo y los exdirectores de recursos y planificaci¨®n, Vicente Soriano y Te¨®filo Sogorb, a los que el pasado mes de junio impuso una fianza solidaria de 35 millones de euros.

CAM fue intervenida el 22 de julio de 2011 por el Banco de Espa?a. La entidad sufri¨® p¨¦rdidas de m¨¢s de 2.700 millones ese a?o y Banco CAM requiri¨® un rescate de 5.249 millones antes de ser vendido por un euro al Banco Sabadell con un esquema de protecci¨®n de activos que implica p¨¦rdidas adicionales en el entorno de los 15.000 millones.