Desarticulado un grupo por fraude con falsas ofertas en Internet
La red logr¨® beneficios de medio mill¨®n de euros La Polic¨ªa detiene a 12 personas
La Polic¨ªa Nacional ha desarticulado en Valencia una organizaci¨®n que defraud¨® supuestamente m¨¢s de 500.000 euros con falsas ofertas en Internet. Doce personas han sido detenidas, entre ellas el presunto l¨ªder del grupo, seg¨²n un comunicado de la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa.
Los detenidos, de nacionalidad rumana, ofertaban, a trav¨¦s de conocidas webs de compraventa de productos o en p¨¢ginas ficticias creadas por ellos mismos todo tipo de productos y servicios inexistentes, desde la venta de m¨®viles y ordenadores hasta alquileres vacacionales u ofertas de trabajo.
Los detenidos abrieron m¨¢s de 150 cuentas bancarias con identidades falsas, donde recib¨ªan las transferencias por la venta de art¨ªculos inexistentes. Posteriormente retiraban el dinero en cajeros autom¨¢ticos y lo sacaban de Espa?a mediante trasferencias online o en efectivo, en viajes a su pa¨ªs de origen.
Entre los detenidos se encuentran el l¨ªder de la trama, sus tres colaboradores m¨¢s directos y los "muleros" que abr¨ªan cuentas en las que recib¨ªan los pagos por la venta de los productos o servicios.
La investigaci¨®n se inici¨® hace un a?o y medio al llamar la atenci¨®n la apertura de numerosas cuentas bancarias por parte de miembros del grupo en diferentes sucursales bancarias de la provincia de Valencia con documentaci¨®n falsa, principalmente a trav¨¦s de cartas de identidad rumanas y francesas.
En dichas cuentas se recib¨ªan multitud de transferencias e ingresos bancarios, procedentes de diferentes puntos del territorio espa?ol y de distintos pa¨ªses europeos.
Los agentes averiguaron que detr¨¢s de estas transferencias se encontraba un grupo, "perfectamente organizado y jerarquizado", que ofrec¨ªa en p¨¢ginas web dedicadas a la compra venta de productos, o, en ocasiones, en p¨¢ginas ficticias que simulaban ser empresas de reconocido prestigio, todo tipo de productos y servicios.
Tras recibir una solicitud de compra, la red contactaba con las v¨ªctimas del fraude a trav¨¦s de correos electr¨®nicos gratuitos desde locutorios, cibercaf¨¦s o redes wifi p¨²blicas para evitar su localizaci¨®n. Cerrada la compra, solicitaban la transferencia del dinero a trav¨¦s de una cuenta bancaria que previamente hab¨ªan abierto con documentaci¨®n falsa.
La Polic¨ªa localiz¨® finalmente en una vivienda en Valencia el centro de comunicaci¨®n desde donde los responsables del grupo crearon las p¨¢ginas web ficticias y pon¨ªan los diferentes anuncios.
En la vivienda fueron intervenidos ordenadores port¨¢tiles y numerosos pendrives, una impresora multifunci¨®n, una plastificadora, varios tel¨¦fonos m¨®viles, 1.440 euros en efectivo, paquetes de pl¨¢stico de doble folio, numerosas fundas para plastificar y diversa documentaci¨®n falsa y material inform¨¢tico de inter¨¦s para la investigaci¨®n.
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