Detenidos 23 miembros de una red de estafa con el timo de las ¡®cartas nigerianas¡¯

La Polic¨ªa Nacional ha detenido a 84 personas (23 en la Comunidad Valenciana) en una operaci¨®n desarrollada en toda Espa?a contra una red especializada en las estafas, principalmente mediante el m¨¦todo conocido como cartas nigerianas. La polic¨ªa estima que la organizaci¨®n ha blanqueado, al menos, 11,5 millones de euros procedentes de estas estafas, aunque el volumen de dinero en efectivo manejado por los arrestados durante el periodo analizado supera los 20,6 millones de euros. Hasta el momento se han contabilizado 4.593 v¨ªctimas que han denunciado este fraude aunque la polic¨ªa cree que "es posible que exista una cifra mayor de personas que hayan sido estafadas y no hayan denunciado los hechos".

La estafa habitual consiste en que la v¨ªctima recibe una falsa solicitud en la que se le piden los datos de su cuenta bancaria con el objeto de transferir a ella grandes sumas de dinero que se desean sacar del pa¨ªs a cambio de una sustanciosa comisi¨®n. Si la v¨ªctima acepta, tras una serie de contactos previos, se le pide que invierta dinero por adelantado para hacer frente a gastos imprevistos. Las cantidades adelantadas nunca les son restituidas y nunca reciben los beneficios prometidos.

La red desmantelada, compuesta principalmente por ciudadanos nigerianos, gestionaba diversos locutorios, o entidades de pago, a trav¨¦s de las cuales recib¨ªa el dinero enviado por sus v¨ªctimas, ciudadanos extranjeros, para despu¨¦s remitirlo a Nigeria. El volumen global de los fondos manejados desde estas entidades de pago investigadas supera los 120 millones de euros. La polic¨ªa ha explicado la investigaci¨®n se ha extendido a 203 locutorios que, desde enero de 2011 a diciembre de 2012, "habr¨ªan sido piezas clave en la recepci¨®n de elevadas cantidades de dinero remitidas por las v¨ªctimas de todo el mundo a Espa?a".

La organizaci¨®n empleaba numerosas documentaciones falsas para cobrar el dinero enviado por sus v¨ªctimas a los locutorios de la red y para remitirlo despu¨¦s a Nigeria. Los agentes han intervenido pasaportes confeccionados con las fotograf¨ªas de personajes famosos, como pol¨ªticos, deportistas, actores o presentadores de televisi¨®n. Hasta la fecha, se han recibido denuncias de diferentes agencias y organismos internacionales, como la agencia americana FTC (Federal Trade Commision), el tambi¨¦n americano Crime Complaint Center o la Royal Canadian Mounted Police a trav¨¦s del Canadian Anti Fraud Centre.

En la operaci¨®n se han detenido 84 miembros de la organizaci¨®n: 34 personas en Madrid, 18 en Valencia, 12 en M¨¢laga, 9 en Sevilla, 3 en Almer¨ªa, otras 3 en Alicante, 2 en Castell¨®n, una en Aranda de Duero (Burgos), otra en Sabadell (Barcelona) y otra m¨¢s en Zaragoza. Adem¨¢s, se han efectuado un total de 51 registros en toda Espa?a (nueve de ellos en la Comunidad Valenciana) y se han intervenido 56.000 en efectivo, 50 equipos inform¨¢ticos, 27 tel¨¦fonos m¨®viles y numerosos pasaportes y documentos de identidad falsificados.

El Grupo de Investigaciones Patrimoniales de la UDEF Central ha analizado los activos inmobiliarios de la red desmantelada, ha ordenado el bloqueo de 98 veh¨ªculos (valorados en 1.127.00 euros), 73 bienes inmuebles (con un valor de 9.846.000 euros) y m¨¢s de medio centenar de cuentas bancarias.