El juez procesa por blanqueo al hermano del expresidente de Emarsa

El magistrado del juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 15 de Valencia, Vicente? R¨ªos, ha procesado a Carlos Crespo, hermano del expresidente de Emarsa y exvicepresidente de la Diputaci¨®n de Valencia, Enrique Crespo, por un delito de blanqueo de capitales derivado del caso principal en el que se investig¨® la gesti¨®n de la depuradora de Pinedo y que concluy¨® con 25 procesados por un saqueo de 24 millones de euros, pendientes de juicio.

Seg¨²n ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en su cuenta de Twitter, el juez ha dado traslado del procesamiento de Carlos Crespo a las partes personadas en esta pieza para que se pronuncien sobre si se abre juicio oral contra ¨¦l.

El juez imput¨® en octubre de 2012 a Carlos Crespo tras una denuncia del fiscal como consecuencia de las actuaciones realizadas por los juzgados de Andorra en relaci¨®n con la causa principal, que permitieron detectar ingresos en una cuenta que los dos hermanos (Carlos y Enrique) ten¨ªan abierta en el Principado, con ingresos que ascendieron a 350.000 euros en unos ocho meses.

El magistrado acord¨® ampliar las diligencias a Carlos Crespo, tras un escrito fiscal con valor de denuncia que recog¨ªa las actuaciones remitidas por la Batllia d'Andorra, donde estaba siendo investigado junto con su hermano por este mismo delito.

De acuerdo con las actuaciones realizadas por los ¨®rganos judiciales de instrucci¨®n de Andorra, seg¨²n se inform¨® en su momento, se desprende que los dos hermanos abrieron el 27 de diciembre de 2007 una cuenta bancaria en la Banca Privada de Andorra, con Carlos como titular, aunque le confiri¨® "amplios poderes" para operar a Enrique como autorizado.

Ambos manifestaron dedicarse a la profesi¨®n de asesor¨ªa fiscal y apuntaban como motivo para la apertura de la cuenta, (con dinero originado por actividad "empresarial"), el "diversificar inversiones" y adquirir una segunda residencia en el futuro.

En relaci¨®n con los datos de la empresa de la que supuestamente proceder¨ªa el dinero aportaron Museco, proporcionada por Carlos Crespo (y cuya direcci¨®n corresponde a su domicilio), y aseguraron que pensaban ellos mismos hacer llegar los fondos al banco, con ingresos de dos veces al a?o, y con un saldo previsto de 100.000 euros. En la pregunta de la entidad acerca de si se trataba de personas expuestas p¨²blicamente, los dos hermanos contratantes marcaron la casilla con la indicaci¨®n "no".

La cuenta se cerr¨® d¨ªas despu¨¦s de que la Emshi interpusiera la querella por este caso. De ese importe, 300.000 euros fueron transferidos a la cuenta de otra persona no identificada, una orden que dio de manera personal el denunciado Carlos Crespo. El ministerio fiscal apuntaba en su escrito un total de 37 movimientos bancarios, unas operaciones en las que destacan cuatro ingresos en efectivo "cuyo origen es altamente dudoso".

Asimismo, subrayaba que el periodo de tiempo en el que se produjeron los ingresos, en 2008, es el momento en el que se iniciaron las extracciones bancarias con tarjetas asociadas a las cuentas del empresario Jorge Ignacio Roca Samper, en paradero desconocido y huido de la justicia, la mayor parte en cajeros de Valencia.

Crespo hab¨ªa recurrido la decisi¨®n del juzgado de investigar esta causa ya que alegaba que deb¨ªa remitirse a la Audiencia Nacional, extremo que rechaz¨® el magistrado al entender que el delito se cometi¨® en Espa?a y no en Andorra como se argumentaba.