Desarticulada una banda que estaf¨® a m¨¢s de 150.000 aut¨®nomos y pymes

La Polic¨ªa Nacional ha desarticulado una banda que estaf¨® por m¨¢s de 15 millones de euros a cerca de 150.000 personas en Espa?a, entre aut¨®nomos y responsables de peque?as y medianas empresas. La organizaci¨®n ofrec¨ªa a sus v¨ªctimas publicar anuncios, por menos de 400 euros, en supuestas revistas impresas o en internet de la Polic¨ªa Nacional, la Guardia Civil y el Ej¨¦rcito. El cabecilla del grupo delictivo fue detenido este mi¨¦rcoles junto a otros 11 implicados, con lo que se "culmina" la operaci¨®n, seg¨²n fuentes policiales. En junio pasado, ya fueron arrestados 40 trabajadores vinculados a la red criminal.

Las revistas ser¨ªan supuestamente repartidas en organismos e instituciones policiales, aunque los ejemplares solo eran enviados a las v¨ªctimas para hacerles creer que la distribuci¨®n era real. Los contenidos de las publicaciones "eran de baja calidad, poco elaborados o copiados de fuentes oficiales", seg¨²n la Polic¨ªa. En algunas ediciones se incluyeron entrevistas y homenajes a funcionarios policiales, que desconoc¨ªan las pr¨¢cticas fraudulentas.

"Para la captaci¨®n masiva de clientes utilizaban t¨¦cnicas il¨ªcitas de telemarketing, autoritarias e incluso coercitivas. Los teleoperadores solicitaban 'colaboraciones' para el anuncio en las revistas. En muchos casos se presentaban o jugaban con la ambig¨¹edad de pertenecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", seg¨²n la Polic¨ªa.

En total han sido arrestadas 52 personas, de estas 49 en Elche, dos en Madrid y una en Barcelona. En la ciudad alicantina adem¨¢s se han registrado ocho domicilios. Los agentes han incautado cerca de 46.000 euros en efectivo, siete ordenadores (uno de los cuales estaba oculto en el falso techo de una de las empresas registradas), 31 discos duros, tres coches y una motocicleta y varios dispositivos inform¨¢ticos.

Tambi¨¦n se han bloqueado los bienes inmuebles y cuentas bancarias de 32 personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas. La investigaci¨®n se inici¨® hace dos a?os a ra¨ªz de las denuncias de algunos estafados y publicaciones de particulares en foros, blogs y p¨¢ginas web. La Polic¨ªa ha reunido miles de datos sobre los integrantes de la trama, que planificaron y perfeccionaron su actividad durante 14 a?os. La organizaci¨®n delictiva lleg¨® a contar con 31 p¨¢ginas web y m¨¢s de 100 n¨²meros de tel¨¦fono de informaci¨®n ¡ªsiempre de tem¨¢tica car¨¢cter policial¡ª, que eran dados de alta y baja de forma r¨¢pida y an¨®nima. Asimismo, ten¨ªan m¨¢s de 60 empresas para ocultar su actividad real y blanquear los beneficios.

El blanqueo del dinero se hac¨ªa mediante el uso de sociedades interpuestas o pantalla, la falsificaci¨®n de facturas y documentaci¨®n p¨²blica. El cabecilla de la banda utiliz¨® como testaferros y responsables de sus empresas a personas de avanzada edad o en precaria situaci¨®n personal y econ¨®mica, que desconoc¨ªan totalmente su implicaci¨®n y el alcance de los hechos.