La juez rechaza imputar al banco con el que los Pujol afloraron su fortuna

La juez que investiga la fortuna de los Pujol ha rechazado imputar a Banco Madrid, la entidad que la familia utiliz¨® para regularizar el patrimonio oculto en Andorra. El sindicato Manos Limpias hab¨ªa pedido la imputaci¨®n del banco, como persona jur¨ªdica, al entender que permiti¨® a varios miembros de la familia -la esposa del expresidente catal¨¢n, Marta Ferrusola, y sus hijos Pere, Mireia y Marta- abrir cuentas all¨ª sin exigirles la documentaci¨®n que acreditara el origen de los fondos.

La entidad "ha facilitado" que el dinero oculto acabe en las arcas p¨²blicas

En julio de 2014, la familia Pujol transfiri¨® los fondos de la Banca Privada de Andorra -que hab¨ªan permanecido ocultos a Hacienda durante m¨¢s de 30 a?os- a su filial espa?ola, Banco Madrid. En un auto al que ha tenido acceso EL PA?S, la titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 31 de Barcelona, Beatriz Balfag¨®n, admite que la entidad "no recab¨® la documentaci¨®n acreditativa de la supuesta herencia" que, seg¨²n la versi¨®n oficial, fue el origen de esa fortuna. Pese a todo, concluye que "no cabe atribuir" al banco "responsabilidad penal como cooperador necesario de un delito fiscal ni de un delito de blanqueo de capitales".

Sobre el delito fiscal, la magistrada argumenta que, hasta ahora, "no hay confirmaci¨®n" de que la regularizaci¨®n de los fondos practicada por la familia Pujol "haya sido incorrecta". Para saberlo, a?ade, deben conocerse antes "los extractos de las respectivas cuentas en Andorra". La juez ha intentado, hasta el momento sin ¨¦xito, obtener informaci¨®n de BPA a trav¨¦s de las autoridades judiciales andorranas. Esos extractos permitir¨ªan saber si fueron transferidos "la totalidad de los fondos". Si es as¨ª, "la regularizaci¨®n ser¨ªa correcta".

Banco Madrid, a?ade el auto, no pudo saber si existen otros fondos y, en cualquier caso, ha "facilitado" que "el dinero llegara a su destino legal, esto es, las arcas p¨²blicas". La entidad tampoco cooper¨® en un delito de blanqueo al aceptar un capital de origen no acreditado. La ¨²nica finalidad de la apertura de las cuentas, seg¨²n la documentaci¨®n que la propia entidad facilit¨® a la juez, era "el pago de las deudas tributarias" contra¨ªdas por la familia Pujol tras sus declaraciones complementarias.

Los Pujol regularizaron a trav¨¦s del Banco Madrid 3,1 millones de euros. Tras pagar una parte a Hacienda mediante las declaraciones complementarias, el resto (1,3) qued¨® reservado para afrontar la multa que, con toda seguridad, les impondr¨¢ Hacienda. La sanci¨®n puede ascender al 150% de la cantidad oculta. La familia mantiene el dinero en una entidad que est¨¢ en concurso de acreedores a ra¨ªz de la crisis del BPA por su relaci¨®n con el blanqueo de capitales. Aunque el Banco de Espa?a solo garantiza a los depositantes hasta 100.000 euros por persona, el banco ha tranquilizado a los clientes que tienen all¨ª un importe mayor (unos 500) y les ha asegurado que podr¨¢n disponer de su patrimonio ¨ªntegro.

El fiscal del caso, Alejandro Luz¨®n, tambi¨¦n se hab¨ªa opuesto a la imputaci¨®n con el argumento de que no cabe atribuir al banco "ninguna conducta imprudente".Banco Madrid hizo "gestiones" para "verificar el origen de los fondos", aport¨® documentaci¨®n y garantiz¨® que las cuentas solo se destinar¨ªan, en su totalidad, a pagar a la Agencia Tributaria. El banco incluso puso en conocimiento del Sepblac (el organismo de blanqueo de capitales del Banco de Espa?a) la "operativa sospechosa". A partir de ahora, seg¨²n un escrito de la Fiscal¨ªa, se har¨¢ cargo del caso Pujol el fiscal anticorrupci¨®n Fernando Bermejo.