Desarticulada una red china que evadi¨® 35 millones
La trama ofrec¨ªa pr¨¦stamos en met¨¢lico a compatriotas a un inter¨¦s del 3,5%
La Polic¨ªa Nacional ha desarticulado en Madrid una organizaci¨®n formada por empresarios, apoderados y administradores chinos presuntamente dedicada al blanqueo de capitales y que pudo defraudar a Hacienda 35 millones de euros, seg¨²n los investigadores. La delegada del Gobierno en Madrid, Concepci¨®n Dancausa, y el jefe superior de Polic¨ªa, Alfonso Fern¨¢ndez D¨ªez, revelaron que hay 22 detenidos y 12 imputados que no han podido ser arrestados al encontrarse en China.
La supuesta trama consist¨ªa en ocultar beneficios obtenidos por su actividad empresarial. Parte de ese dinero se destinaba a incrementar su patrimonio y el resto, a comprar mercanc¨ªas en China para introducirlas en los flujos comerciales en Espa?a. La investigaci¨®n ha requerido de m¨¢s de 50 medidas cautelares sobre otros tantos inmuebles adquiridos por la red y 25 veh¨ªculos, la mayor¨ªa de alta gama. El juzgado ha bloqueado 130 cuentas bancarias y 300.000 euros en met¨¢lico fueron intervenidos.
Las pesquisas comenzaron hace a?o y medio cuando la Polic¨ªa supo de la existencia de un grupo de empresarios y responsables de sociedades que podr¨ªan estar utilizando diversos m¨¦todos de ocultaci¨®n del dinero para no tributar a Hacienda.
Seg¨²n han explicado las autoridades, la red hab¨ªa creado sociedades pantalla para enmascarar su verdadera actividad. La polic¨ªa descubri¨® que un matrimonio, que sit¨²a en el centro del fraude, cada d¨ªa recog¨ªa dinero en met¨¢lico en diferentes naves del pol¨ªgono Cobo Calleja, en Fuenlabrada, para ingresarlo en cajeros autom¨¢ticos de distintas entidades.
Pr¨¦stamos al 3,5%
Cada d¨ªa estas realizaban unos cinco ingresos de una media de 950 euros, para no levantar sospechas, no tener que ser identificados y no alertar al servicio de prevenci¨®n de blanqueo de capitales. A trav¨¦s de internet, la organizaci¨®n realizaba operaciones de banca con transferencias de dinero a cuentas de China. Gracias a ello, los investigadores identificaron a los verdaderos due?os del dinero evadido.
Una parte de la organizaci¨®n se dedicaba a prestar dinero en efectivo a compatriotas, a un inter¨¦s a veces no muy alto, del 3,5% en toda Espa?a. Seg¨²n c¨¢lculos de los investigadores, los pr¨¦stamos rondaban los tres millones de euros mensuales.
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