El servicio de impuestos de Chile se querella contra la familia Sauer
La instituci車n p迆blica presenta la acci車n judicial al clan empresarial por, presuntamente, facilitar casi 10.000 facturas falsas a 100 empresas
El Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile ha presentado este mi谷rcoles una querella criminal en contra de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, representantes de la empresa de factoring Factop, su padre, Alberto, y el abogado Dar赤o Cuadra, por presuntamente facilitar facturas tributarias falsas por 13.000 millones de pesos (unos 13,7 millones de d車lares) desde enero de 2021 a julio de 2023. ※Facilitaron a m芍s de 100 empresas distintas, un total de 9.9...
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El Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile ha presentado este mi谷rcoles una querella criminal en contra de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, representantes de la empresa de factoring Factop, su padre, Alberto, y el abogado Dar赤o Cuadra, por presuntamente facilitar facturas tributarias falsas por 13.000 millones de pesos (unos 13,7 millones de d車lares) desde enero de 2021 a julio de 2023. ※Facilitaron a m芍s de 100 empresas distintas, un total de 9.970 facturas falsas (...) configur芍ndose as赤 el delito§, ha informado la instituci車n p迆blica dependiente del ministerio de Hacienda.
La acci車n legal se present車 contra Daniel, Ariel y Alberto Sauer y Dar赤o Cuadra, en calidad de representantes legales de las sociedades Inversiones Guayasam赤n SPA; Inversiones DAS Limitada, y Comercial Textil Ziko Limitada, respectivamente.
Esta querella corre por un carril distinto a la investigaci車n que lidera el Ministerio P迆blico en contra del penalista Luis Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, due?o de la empresa de factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, multado por la Comisi車n para el Mercado Financiero (CMF), el organismo que supervisa al mercado de valores chileno, por un eventual delito de cohecho. El sonado caso estall車 a mediados de noviembre luego de que el medio de comunicaci車n Ciper publicara un audio de abogado Hermosilla en el que habla de pagos desde ※una caja negra§ a funcionarios p迆blicos ※en sobres§ para obtener informaci車n.
El SII es una pieza clave del engranaje institucional chileno y los ingresos fiscales dependen, en parte, de la labor que desarrolla, mientras que la CMF es ente regulador de los mercados financieros. La entidad p迆blica dijo en un comunicado difundido este mi谷rcoles que se enteraron el pasado agosto de la presunta falsificaci車n de documentaci車n tributaria a trav谷s de fuentes de informaci車n p迆blica que daban cuenta de una querella presentada por un fondo brit芍nico contra los hermanos Daniel y Ariel Sauer por los delitos de estafa y falsificaci車n por cinco millones de d車lares, ※tras detectar que ambos empresarios le entregaron en prenda y a cambio de cr谷ditos, una serie de facturas fraudulentas§.
La acci車n penal llega despu谷s de que el SII le solicitara antecedentes a la Fiscal赤a Regional Metropolitana Santiago Oriente sobre la causa que esta investiga relacionada con los delitos de apropiaci車n indebida y estafa entre otros delitos.
Daniel y Ariel Sauer (50 a?os) son hijos del empresario textil Alberto Sauer, due?o de Confecciones Sauer, un negocio que fund車 en 1965 y que, tras su quiebra en la d谷cada del 2000, se reenfoc車 en el sector financiero e inmobiliario. En 1995 cre車 el colegio Wessex y desde 2006 se uni車 a sus hijos Daniel y Ariel en la empresa de factoring Factop. Desde 2012, es tambi谷n socio de la Sociedad Pesquera Ori車n. Ariel se sum車 a la empresa familiar en 1997. En 2002, su hermano Daniel se uni車 a Confecciones Sauer. Los hermanos Sauer son controladores de la empresa de factoring Factop y de la corredora de bolsa STF Capital.
En agosto de este a?o la corredora de bolsa STF Capital fue cancelada del registro de corredoras de la Comisi車n para el Mercado Financiero luego de que el regulador detectara la entrega de informaci車n falsa al mercado, operaciones ficticias, no cumplimiento de los 赤ndices de cobertura patrimonial y realizar operaciones de su giro pese a estar suspendidas sus actividades. Los hermanos Sauer fueron multados con 750 mil d車lares.
La unidad de investigaci車n de la CMF ha continuado indagando a los Sauer y pidiendo informaci車n al SII sobre sociedades que realizaban operaciones con los empresarios. En paralelo, la firma de factoring Factop enfrenta una serie de querellas de parte de un centenar de clientes a los que les debe dinero, la mayor赤a parte de la colonia jud赤a en Chile.