El servicio de impuestos de Chile se querella contra la familia Sauer

El Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile ha presentado este mi¨¦rcoles una querella criminal en contra de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, representantes de la empresa de factoring Factop, su padre, Alberto, y el abogado Dar¨ªo Cuadra, por presuntamente facilitar facturas tributarias falsas por 13.000 millones de pesos (unos 13,7 millones de d¨®lares) desde enero de 2021 a julio de 2023. ¡°Facilitaron a m¨¢s de 100 empresas distintas, un total de 9.970 facturas falsas (...) configur¨¢ndose as¨ª el delito¡±, ha informado la instituci¨®n p¨²blica dependiente del ministerio de Hacienda.

La acci¨®n legal se present¨® contra Daniel, Ariel y Alberto Sauer y Dar¨ªo Cuadra, en calidad de representantes legales de las sociedades Inversiones Guayasam¨ªn SPA; Inversiones DAS Limitada, y Comercial Textil Ziko Limitada, respectivamente.

Esta querella corre por un carril distinto a la investigaci¨®n que lidera el Ministerio P¨²blico en contra del penalista Luis Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, due?o de la empresa de factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, multado por la Comisi¨®n para el Mercado Financiero (CMF), el organismo que supervisa al mercado de valores chileno, por un eventual delito de cohecho. El sonado caso estall¨® a mediados de noviembre luego de que el medio de comunicaci¨®n Ciper publicara un audio de abogado Hermosilla en el que habla de pagos desde ¡°una caja negra¡± a funcionarios p¨²blicos ¡°en sobres¡± para obtener informaci¨®n.

El SII es una pieza clave del engranaje institucional chileno y los ingresos fiscales dependen, en parte, de la labor que desarrolla, mientras que la CMF es ente regulador de los mercados financieros. La entidad p¨²blica dijo en un comunicado difundido este mi¨¦rcoles que se enteraron el pasado agosto de la presunta falsificaci¨®n de documentaci¨®n tributaria a trav¨¦s de fuentes de informaci¨®n p¨²blica que daban cuenta de una querella presentada por un fondo brit¨¢nico contra los hermanos Daniel y Ariel Sauer por los delitos de estafa y falsificaci¨®n por cinco millones de d¨®lares, ¡°tras detectar que ambos empresarios le entregaron en prenda y a cambio de cr¨¦ditos, una serie de facturas fraudulentas¡±.

La acci¨®n penal llega despu¨¦s de que el SII le solicitara antecedentes a la Fiscal¨ªa Regional Metropolitana Santiago Oriente sobre la causa que esta investiga relacionada con los delitos de apropiaci¨®n indebida y estafa entre otros delitos.

Daniel y Ariel Sauer (50 a?os) son hijos del empresario textil Alberto Sauer, due?o de Confecciones Sauer, un negocio que fund¨® en 1965 y que, tras su quiebra en la d¨¦cada del 2000, se reenfoc¨® en el sector financiero e inmobiliario. En 1995 cre¨® el colegio Wessex y desde 2006 se uni¨® a sus hijos Daniel y Ariel en la empresa de factoring Factop. Desde 2012, es tambi¨¦n socio de la Sociedad Pesquera Ori¨®n. Ariel se sum¨® a la empresa familiar en 1997. En 2002, su hermano Daniel se uni¨® a Confecciones Sauer. Los hermanos Sauer son controladores de la empresa de factoring Factop y de la corredora de bolsa STF Capital.

En agosto de este a?o la corredora de bolsa STF Capital fue cancelada del registro de corredoras de la Comisi¨®n para el Mercado Financiero luego de que el regulador detectara la entrega de informaci¨®n falsa al mercado, operaciones ficticias, no cumplimiento de los ¨ªndices de cobertura patrimonial y realizar operaciones de su giro pese a estar suspendidas sus actividades. Los hermanos Sauer fueron multados con 750 mil d¨®lares.

La unidad de investigaci¨®n de la CMF ha continuado indagando a los Sauer y pidiendo informaci¨®n al SII sobre sociedades que realizaban operaciones con los empresarios. En paralelo, la firma de factoring Factop enfrenta una serie de querellas de parte de un centenar de clientes a los que les debe dinero, la mayor¨ªa parte de la colonia jud¨ªa en Chile.