EE UU acusa a un banco de Luxemburgo de 'blanquear' dinero del c¨¢rtel de Medell¨ªn

El s¨¦ptimo banco privado m¨¢s importante del mundo, el Bank of Credit and Commerce International, SA (BCCI), y su consorcio BCCI Holdings, con base en Luxemburgo, ha sido acusado por el Gobierno federal norteamericano de blanquear 32 millones de d¨®lares (cerca de 4.000 millones de pesetas) procedentes del tr¨¢fico de coca¨ªna. Las autoridades norteamericanas, tras dos a?os de investigaciones, han acusado a nueve ejecutivos del banco y a otras 76 personas de participar en una operaci¨®n de blanqueo de dinero del llamado c¨¢rtel de Medell¨ªn que ten¨ªa ramificaciones en EE UU y en Europa.

Nueve de los acusados de participar en la operaci¨®n son directivos del BCCI, un consorcio bancario internacional cuyas reservas superan los 20.000 millones de d¨®lares y que cuenta con oficinas en 72 pa¨ªses, entre ellos Espa?a. El Gobierno luxemburgu¨¦s dijo anoche que no hab¨ªa se?ales de operaciones irregulares por parte de esa entidad dentro del pa¨ªs.La operaci¨®n ha sido descubierta tras dos a?os de investigaciones en los que agentes federales norteamericanos, as¨ª como brit¨¢nicos y franceses, se hicieron pasar por expertos en lavado de dinero y consiguieron que los traficantes les encargaran operaciones de blanqueo por valor de 14 millones de d¨®lares, en su mayor¨ªa procedentes del llamado cartel de Medell¨ªn -el m¨¢s importante grupo de traficantes de coca¨ªna- al BCCI.

Medios pr¨®ximos a al Administraci¨®n norteamericana mostraron su satisfacci¨®n por la operaci¨®n e indicaron que esperaban que la implicaci¨®n de una instituci¨®n bancaria de esta magnitud supusiera un eficaz aviso contra el lavado de dinero procedente del trafico de estupefacientes. Estas mismas fuentes aseguraron que se trataba de un fuerte golpe contra el cartel de Medell¨ªn -del que se asegura que controla el 80% de toda la coca¨ªna que se introduce en EE UU-, no tanto por la cantidad descubierta sino por el efecto que puede desencadenar en el mundo financiero internacional.

Noriega, implicado

Funcionarios policiales norteamericanos, que pidieron mantener el anonimato, indicaron que los an¨¢lisis de la contabilidad secreta del BCO aportan nuevas pruebas de la participaci¨®n del l¨ªder paname?o, general Manuel Antonio Noriega en las operaciones de lavado de dinero, en el sentido que Noriega us¨® la sucursal paname?a del BCCI para guardar el dinero que obten¨ªa de sus operaciones con el cartel de Medell¨ªn.

El BCCI, por su parte, hizo p¨²blico en Londres un comunicado en el que asegura que "desea dejar constancia categ¨®ricamente que en ning¨²n momento a sabiendas ha tomado parte en ninguna operaci¨®n de blanqueo de dinero procedentye del narcotr¨¢fico", pero la polic¨ªa brit¨¢nica interrog¨® ayer a Nazir Chimoy, uno de los altos ejecutivos del BCCI en Par¨ªs, buscado por la polic¨ªa de EE UU, que lleg¨® a la capital brit¨¢nica durante el fin de semana pasado. Un juez londinense decidi¨® poner en detenci¨®n provisional al banquero en espera de que las autoridades norteamericanas faciliten m¨¢s datos.

El procedimiento para el blanqueo del dinero procedente del cartel de Medell¨ªn utilizaba, seg¨²n el informe del Gobierno federal, la vasta red bancaria internacional. Los fondos eran depositados en sucursales del BCCI por traficantes de Nueva York, Los ?ngeles o Chicago para ser transferidos a Francia, Reino Unido, Bahamas u otros lugares donde eran transformados en certificados de dep¨®sito. Acto seguido, otras sucursales del BCCI conced¨ªan cr¨¦ditos a los traficantes latinoamericanos. ?stos eran reembolsados un poco m¨¢s tarde con los certificados de dep¨®sito.

Hasta ayer cerca de una veintena de los 85 encausados, de diversas nacionalidades, hab¨ªan ya sido detenidos por la autoridades norteamericanas y brit¨¢nicas. La primera serie de detenciones, en la que cayeron once supuestos implicados, se realiz¨® en Tampa (Florida), durante la falsa boda de uno de los agentes encubiertos que hab¨ªan realizado las operaciones de blanqueo.