El juez Garc¨ªa-Castell¨®n concluye hoy el 'caso Banesto' tras 17 meses de investigaci¨®n

El juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n dictar¨¢ las pr¨®ximas horas un auto en el que pondr¨¢ fin a las diligencias previas del caso Banesto y solicitar¨¢ al fiscal y a las partes acusadoras la calificaci¨®n de los presuntos delitos cometidos por el ex presidente del banco Mario Conde y los ex administradores de la entidad. Una vez elevada esa calificaci¨®n -a mediados de mayo-, el juez dictar¨¢ el auto de apertura de juicio, en el que concretar¨¢ cargos y establecer¨¢ responsabilidades civiles individuales. El fiscal Florentino Orti solicit¨® para todos, excepto uno, 12.000 millones.

El juez convertir¨¢, pues, las diligencias realizadas a lo larg¨® de casi 17 meses -desde la admisi¨®n a tr¨¢mite de la querella criminal presentada por el fiscal Florentino Orti, el 15 de noviembre de 1994- en procedimiento abreviado. Se trata de la finalizaci¨®n de las citadas diligencias previas y la apertura de lo que se denomina la fase intermedia o de preparaci¨®n de juicio oral. El auto que se apresta a anunciar el juez -de acomodaci¨®n- es recurrible tanto en reforma, ante el mismo magistrado, como en queja, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.Una vez que el fiscal y las partes acusadoras personadas en el sumario elaboren su calificaci¨®n, ser¨¢ el juez, previsiblemente a mediados del mes de mayo, quien dicte lo que es la pieza m¨¢s relevante del procedimiento: el auto de apertura de juicio oral. El juez no se limitar¨¢ a rese?ar lo actuado, como en el auto de acomodaci¨®n, sino que presentar¨¢ sus conclusiones, analizando los cargos contra cada uno de los querellados en las operaciones presuntamente fraudulentas investigadas. Tambi¨¦n fijar¨¢ las responsabilidades civiles para cada uno de los querellados.

La querella elaborada por el fiscal Orti fue dirigida en un principio contra Conde y otros nueve acusados: Arturo Roman¨ª, Enrique Lasarte, C¨¦sar de la Mora, Antonio S¨¢enz de Montagut, Ramiro N¨²?ez, Rafael P¨¦rez Escolar, Ramiro N¨²?ez, Mart¨ªn Rivas y Fernando Garro. El 7 de diciembre, la querella se ampli¨® a tres nuevos acusados: Ricardo G¨®mez-Acebo, Juan Belloso y Juan Jos¨¦ Abaitua. De este modo, lo que hab¨ªa sido la antigua comisi¨®n ejecutiva de Banesto estaba al completo en la querella. En el curso de la instrucci¨®n, dos personas han quedado sobrese¨ªdas provisionalmente: Rivas y Montagui.

La instrucci¨®n se ha centrado, con una sola excepci¨®n, en las actividades de los ex administradores de Banesto. Tanto el fiscal como el juez se han mantenido firmes contra la inculpaci¨®n de otras personas que pudieron beneficiarse o cooperar en algunos de los presuntos delitos.

El caso m¨¢s notorio ha sido el de Jacques Hachuel, quien admiti¨® en sus declaraciones haber recibido, transitoriamente, 1.344 millones en una cuenta suiza, procedente de la multinacional Air Products y que, seg¨²n las investigaciones, debi¨® haber ingresado en Banesto y nunca lo hizo. Hachuel no fue inculpado. Al margen de Hachuel, hay otras personas que participaron activamente en operaciones descritas en la querella como presuntamente irregulares y que, de momento, no han sido unculpadas: el abogado Mariano G¨®mez de Lia?o (peraci¨®n Promociones Hoteleras de forma directa e Isolux en colaboraci¨®n con el grupo Euman-Valyser) y Tom¨¢s Allende y Milans del Bosch (operaci¨®n de presunta apropiaci¨®n y/o estafa de 1.500 millones en la compraventa de locales y naves industriales).

Eugenio Mart¨ªnez Jim¨¦nez, administrador ¨²nico de la sociedad Euman, y presunto testaferro de Conde, seg¨²n las investigaciones sumariales, fue finalmente inculpado. Se responsabiliza al grupo Euman-Valyser de haberse lucrado a costa de Banesto por valor de 7.490 millones entre 1990 y 1993. Uno de los ¨²ltimos hallazgos de la investigaci¨®n -la declaraci¨®n de Paolo Gallone en Lausana (Suiza), fiduciario de Mario Conde y de Mariano G¨®mez de Lia?o y Francisco Sitges, que les atribuye la propiedad de las sociedades Kaneko Holding, Asni Investments y Jamuna- ser¨¢ incorporada a la causa una vez que los tribunales suizos fallen sobre los recursos contra la entrega de la documentaci¨®n. Para dictar el auto de apertura de juicio oral, en mayo, Garc¨ªa-Castell¨®n tendr¨¢ que obtener otra pr¨®rroga en el Juzgado n¨²mero 3 por parte de la comisi¨®n permanente del Consejo General del Poder Judicial. El plazo de seis meses que posee caduca el 27 de abril.