Hacienda destapa una trama empresarial que ha defraudado 3.300 millones

La Agencia Tributaria investiga a un total de nueve empresas, radicadas en Madrid y otras provincias de Espa?a, supuestamente implicadas en un fraude fiscal que, en s¨®lo tres a?os, ha superado los 3.300 millones de pesetas.Las industrias investigadas, entre las que se hallan Osures S.L., Tinco Metales e Hispametal 2000, se dedican a la importaci¨®n y/o compraventa de metales no f¨¦rreos (niquel, cobre, esta?o...). Seg¨²n las pesquisas, algunas de esas industrias adquieren los metales en Holanda, a trav¨¦s de operadores del Reino Unido, y luego los venden a empresas espa?olas.

El supuesto fraude se produce en el momento de las ventas: las empresas emiten facturas y cobran el preceptivo 16% de IVA, pero luego no abonan ese dinero al tesoro p¨²blico, lo que constituye un grave delito fiscal.

El hecho de repercutir el IVA a los clientes y qued¨¢rselo, permite adem¨¢s a estas empresas abaratar sustancialmente el precio de sus productos, lo que se deriva en una mayor bolsa de clientes y, en consecuencia, infringe la libre y leal competencia del mercado.

Hacienda sospecha que existen v¨ªnculos y connivencias entre la mayor¨ªa de las empresas que integran esta trama. Detr¨¢s de algunas de ellas aparecen los mismos nombres y responsables.

La actividad comercial de estas industrias no es balad¨ª: entre los a?os 1994 y 1997 facturaron por valor 21.000 millones de pesetas. Esta facturaci¨®n, siempre seg¨²n los investigadores de la Agencia Tributaria, ha generado un IVA repercutido y no ingresado al erario p¨²blico superior a los 3.300 millones de pesetas.

En general, indica Hacienda en un informe, se trata de empresas en las que resulta complicado localizar e identificar a sus m¨¢ximos y aut¨¦nticos responsables.Y ello es as¨ª porque operan durante periodos cortos de tiempo y reaparecen meses m¨¢s tarde con nombres distintos y en lugares diferentes. "Son empresas que resultan ilocalizables", subraya el informe.