La red desarticulada en Ceuta gan¨® un 10% de los 23.000 millones que blanque¨® en un a?o

La red de blanqueo de dinero desarticulada en Ceuta el martes hab¨ªa lavado unos 23.000 millones de pesetas, procedentes del tr¨¢fico de hach¨ªs, desde agosto pasado. Dos agencias de viajes y varios bazares colaboraban en la recogida de las divisas procedentes del narcotr¨¢fico en toda Europa, que el cabecilla de la red ingresaba en las cuentas corrientes de las agencias. Tras realizar el cambio a pesetas, devolv¨ªan el dinero a sus propietarios -los traficantes de hach¨ªs- reserv¨¢ndose entre un 10% y un 20% de la cantidad blanqueada en concepto de comisi¨®n.

Golpe al dinero negro

La organizaci¨®n de blanqueo de dinero desarticulada en Ceuta hab¨ªa lavado desde el pasado agosto m¨¢s de 23.000 millones de pesetas, seg¨²n relat¨® ayer el delegado del Gobierno, Luis Vicente Moro. La Operaci¨®n Palmera, se ha saldado con la detenci¨®n de los 11 integrantes de la red, pertenecientes al mismo clan familiar, conocido en Ceuta por Los Mario, 17 registros domiciliarios y de empresas, as¨ª como la inmovilizaci¨®n de cuentas y propiedades inmobiliarias por valor de 1.700 millones de pesetas. Las ganancia por esa actividad il¨ªcita habr¨ªa reportado a los implicados al menos 2.300 millones de pesetas, seg¨²n el director general de la Polic¨ªa, Juan Cotino, quien cifr¨® entre un 10% y un 20% la comisi¨®n de los blanqueadores.

"Se trata del mayor golpe al dinero negro en Espa?a en los ¨²ltimos a?os", expuso el jefe de la Brigada de Delincuencia Econ¨®mica de la Direcci¨®n General de Polic¨ªa, Severino Gonz¨¢lez. Las investigaciones comenzaron en enero y han estado coordinadas por la Brigada Econ¨®mica de la Polic¨ªa Nacional, la Comisar¨ªa de Ceuta y el juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 4. Los responsables de la red utilizaban agencias de viajes y bazares de Ceuta para recoger las divisas procedentes del narcotr¨¢fico, especialmente florines holandeses, libras esterlinas, francos franceses y marcos alemanes, que eran posteriormente transformados en pesetas a un ritmo de cien millones diarios. La moneda extranjera se entregaba en bolsas en bazares y puestos del Mercado Central de Abastos que luego eran llevadas a entidades bancarias e ingresadas en cuentas bancarias de las dos agencias. Fue precisamente el salto espectacular en las finanzas de las agencias a partir del segundo semestre de 1999 lo que levant¨® las primeras sospechas.

En las cuentas de las agencias de viajes, propiedad de Hamadi Amar, alias Mario, cabecilla de la red, donde se ingresaban las divisas para su conversi¨®n a pesetas, registraron movimientos espectaculares que "no se correspond¨ªan con su actividad real" que no superaba los cien millones anuales, indic¨® Moro. Tras realizar el cambio a pesetas, a las pocas horas devolv¨ªa el dinero a los propietarios narcotraficantes, a raz¨®n de unos 500 millones de pesetas por semana.

"Es una organizaci¨®n t¨ªpica y pura del blanqueo de dinero por narcotr¨¢fico", explic¨® el jefe de la Brigada Econ¨®mica. Seg¨²n indica la polic¨ªa, todos los detenidos ten¨ªan en este blanqueo su actividad preferente y exclusiva y la desatenci¨®n de los negocios que serv¨ªan de tapadera ha facilitado la tarea a la polic¨ªa.

En la operaci¨®n han intervenido unos 80 polic¨ªas nacionales que han requisado kilos de documentaci¨®n. Las detenciones se produjeron en su mayor¨ªa en la ma?ana del lunes y se han intervenido 70 millones de pesetas en diversas divisas, 800.000 pesetas en loter¨ªa, un pagar¨¦ por un mill¨®n de pesetas, una pistola de aire comprimido, 18 veh¨ªculos y tres ordenadores y se han inmovilizado 16 viviendas, un edificio en construcci¨®n, 21 locales comerciales, 40 plazas de garaje y el chal¨¦ de 100 millones de pesetas en el que reside Hamadi Amar.