El Senado denuncia el 'lavado' de 90 billones en bancos de Estados Unidos

Los bancos estadounidenses siguen siendo una gran m¨¢quina de lavar dinero. Hasta medio bill¨®n de d¨®lares (casi 90 billones de pesetas) procedentes del narcotr¨¢fico, fraudes fiscales y apuestas clandestinas pasan anualmente por la gran banca de EE UU, sin que se haga casi nada por evitarlo, seg¨²n un informe del Subcomit¨¦ Permanente de Investigaciones del Senado, publicado ayer por un grupo de senadores dem¨®cratas.

La lucha contra el blanqueo de dinero fue una de las prioridades de Bill Clinton, especialmente despu¨¦s de que en agosto de 1999 se descubriera que el Bank of New York hab¨ªa permitido la circulaci¨®n a trav¨¦s de sus oficinas de 7.000 millones de d¨®lares procedentes de organizaciones vinculadas a las mafias rusas. Pero ni la mayor¨ªa republicana del Congreso ni los bancos mostraron demasiado entusiasmo por secundar a Clinton en su cruzada.

'Nuestros bancos parecen dormidos ante el fen¨®meno o, a¨²n peor, no les importa que ocurra', coment¨® el senador dem¨®crata Carl Levin. El informe propone que se proh¨ªban o se restrinjan de forma muy severa las cuentas de corresponsales, por las que los bancos de EE UU act¨²an en nombre de entidades extranjeras sin presencia en el pa¨ªs. El Hanover Bank, propiedad de un ciudadano irland¨¦s y domiciliado en el bufete de un abogado de la isla caribe?a de Antigua, pudo abrir por esta v¨ªa cuentas en los mayores bancos de Manhattan y Chicago e introducir grandes sumas de dinero fraudulento. Lo mismo ocurri¨® con el American International Bank, tambi¨¦n de Antigua, o el British Trade & Commerce Bank, de Dominica. El Senado estudi¨® las actividades de estos supuestos bancos y constat¨® que no eran m¨¢s que un membrete que permit¨ªa a sus clientes depositar el dinero en entidades estadounidenses y convertirlo autom¨¢ticamente en fondos 'legales', y, por tanto, en una parte significativa de la actividad financiera en Wall Street.

'S¨ª tenemos que vigilar m¨¢s, de acuerdo, pero en ese caso el Gobierno tiene la obligaci¨®n de decirnos con qu¨¦ bancos y con qu¨¦ pa¨ªses debemos ser especialmente cautelosos', replic¨® John Byrne, miembro de la Asociaci¨®n de Banqueros Americanos.