Una red de estafadores en Internet falsific¨® avales por 729.000 millones

La C¨¢mara Internacional de Comercio (ICC), un organismo con sede en Par¨ªs que agrupa a las c¨¢maras de comercio de los pa¨ªses desarrollados, recibi¨® la primera alerta de estos delitos hace seis meses, pero el fraude se remonta a 1999, seg¨²n ha asegurado a este peri¨®dico el director de su unidad de delitos financieros, Jon Merrett, en una entrevista telef¨®nica.

La operaci¨®n para obtener el aval era opaca, pero efectiva. Por una cantidad inicial de 70.000 d¨®lares (unos 13 millones de pesetas) las empresas que acud¨ªan a estos sitios de Internet recib¨ªan un aval (falsificado) por 10 millones de d¨®lares (1.870 millones de pesetas).

'Las empresas afirman que no confiaban mucho en estos sitios de Internet', se?al¨® Merrett, para quien la raz¨®n de que siguieran adelante deriva de que estaban 'desesperadas por una inyecci¨®n de dinero'. Al menos 10 compa?¨ªas han ca¨ªdo en la trampa, aunque Merrett asegura que, desde que se ha descubierto el fraude, est¨¢n apereciendo m¨¢s casos.

Dise?o perfecto

La trampa estaba perfectamente dise?ada para que los sitios de Internet parecieran no s¨®lo seguros, sino respetables, al vincularlos con otros como Euroclear, la sociedad dedicada a compensaciones en Europa, o Bloomberg, la agencia de servicios financieros. Chris Taylor, portavoz de Bloomberg en Nueva York, ha confirmado a este peri¨®dico que el nombre de la agencia ha sido utilizado, aunque especific¨® que los clientes de las p¨¢ginas web fraudulentas no pod¨ªan acceder a los servicios de la agencia.

Algunas de las direcciones utilizadas se eligieron pensando en lograr este objetivo: www.euroclear30.50megs.com o www.bloomberg.50megs.com. Tras detectarse el fraude, todos estas webs han sido cerradas.

Ambas compa?¨ªas, Euroclear y Bloomberg, fueron alertadas de que se les estaba utilizando para cubrir las apariencias en un caso fraudulento. 'Al cerrar estas p¨¢ginas en Internet, no s¨®lo estamos protegiendo a los inversores, sino ayudando a compa?¨ªas como Bloomberg a mantener su reputaci¨®n', afirm¨® Merrett.

Para acabar de dotar de credibilidad a sus falsos avales, los falsificadores utilizaron en ellos el nombre de tres grandes bancos europeos, aunque el directivo de la C¨¢mara Internacional de Comercio no ha querido dar m¨¢s datos: 'Esperemos que no se vean da?ados econ¨®micamente, pero su reputaci¨®n podr¨ªa quedar afectada'.

Cuatro personas han sido detenidas como resultado de esta investigaci¨®n, pero Jon Merrett cree que la cabeza pensante del delito contin¨²a a salvo de la justicia. 'Esto es una red de crimen organizado que seguimos investigando. Muchas veces estas organizaciones se dedican al blanqueo de dinero', explic¨® Merrett.

La C¨¢mara Internacional de Comercio no cree que el problema sea s¨®lo la seguridad en la Red, sino la falta de diligencia de las empresas al realizar sus operaciones. 'Si son diligentes hay modos de detectar si la operaci¨®n es fiable. Nosotros nos ofrecemos a echar un vistazo al contrato que firman por Internet si tienen dudas. Nos tomamos esto con una gran responsabilidad'.

Existe otro m¨¦todo llamado who is (qui¨¦n es) para comprobar la identidad de quien est¨¢ detr¨¢s de una p¨¢gina de Internet buscando el nombre del dominio que utiliza. El director de delitos econ¨®micos de la C¨¢mara Internacional de Comercio asegura que cualquier empresa puede utilizarlo sin necesidad de recurrir a la c¨¢mara.

No es ¨¦ste el primer fraude que se produce en la Red. La entidad de la que Jon Merrett forma parte lleva investigando este tipo de delitos 'desde que se produjo la eclosi¨®n de Internet'.